票据纠纷属刑事案件吗-法师兄

票据纠纷属刑事案件吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-27 20:21:51 469 人看过

一、票据纠纷属刑事案件吗

不属于，票据在我们的日常生活中也是一种比较常见的方式，我们对于票据的认识应该要加深，对违法票据承兑罪处罚也因该要了解，只有这样才能更好地保障我们的日常生活的经济安全，从而达到法条保障人民生活的最终目的。

1、违法票据承兑罪处罚的内容

本罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成金融机构重大损失的行为。

对违法票据承兑、付款、保证罪具有以下构成特征：

（1）对违法票据承兑、付款、保证罪侵犯的客体是复杂客体，即国家的票据管理制度和金融机构的信誉。

（2）对违法票据承兑、付款、保证罪在客观上表现为银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。

（3）对违法票据承兑、付款、保证罪的主体是特殊主体，仅限于银行或者其他金融机构及其工作人员。

（4）对违法票据承兑、付款、保证罪在主观方面一般是过失犯罪，也不排除放任的故意。

2、银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

（1）个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（2）单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

《刑法》第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役;造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多票据纠纷相关文章

票据纠纷
票据纠纷案的票据权利及抗辩

第十三条票据法第十七条第一款第(一)、(二)项规定的持票人对票据的出票人和承兑人的权利，包括付款请求权和追索权。第十四条票据债务人以票据法第十条、第二十一条的规定为由，对业经背书转让票据的持票人进行抗辩的，人民法院不予支持。第十五条票据债务人依照票据法第十二条、第十三条的规定，对持票人提出下列抗辩的，人民法院应予支持：(一)与票据债务人有直接债权债务关系并且不履行约定义务的;(二)以欺诈、偷盗或者胁迫等非法手段取得票据，或者明知有前列情形，出于恶意取得票据的;(三)明知票据债务人与出票人或者与持票人的前手之间存在抗辩事由而取得票据的;(四)因重大过失取得票据的;(五)其他依法不得享有票据权利的。第十六条票据债务人依照票据法第九条、第十七条、第十八条、第二十二条和第三十一条的规定，对持票人提出下列抗辩的，人民法院应予支持：(一)欠缺法定必要记载事项或者不符合法定格式的;(二)超过票据权利时效

2023-06-06

207人看过
法律综合知识
房产纠纷案件什么情况下属于刑事案件

房地产纠纷系典型的民商事案件类别之一。当面临此类纷争之时，我们应首先尊崇平等互利、友善磋商这一根本准则来化解矛盾。如经协商无法达成共识，则可依据相关合同条款或由双方预先约定的共识，将争议提交至特定部门接受裁断与仲裁。若仲裁环节未妥善解决争议事宜，可进而向当地人民法院提起诉讼，以保障自身合法权益不受损害。《仲裁法》第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。《民事诉讼法》第一百二十二条当事人起诉到人民法院的民事纠纷，适宜调解的，先行调解，但当事人拒绝调解的除外。

2024-08-22

295人看过
票据纠纷
法官与学者研讨票据纠纷案件

市中级人民法院召开票据纠纷案件审理难点和对策研讨会，重点研讨解决票据纠纷案件审理中的难点问题，以统一裁判标准，提高票据纠纷案件审理质量。随着经济持续发展，票据在经济交往中发挥着重要作用，随之而来的是票据案件的快速增长，市中级人民法院在长期的案件审理中发现不少值得研究和探讨的票据问题。研讨会上，与会专家学者和法官围绕自然人参与票据流转能否主张票据权利、涉及刑事诈骗的如何解决刑民交叉问题、善意的票据持有人的界定及如何行使权利、非票据背书人如何主张权利、票据纠纷案件管辖权问题等方面的问题进行了交流。此次研讨会对处理金融审判中的热点难点问题，统一裁判标准，让票据业务更好地服务于实体经济，预防和减少票据纠纷的发生，实现司法公正都具有重要意义。

2023-06-06

184人看过
票据权利
票据法上的非票据权利纠纷案件的审理规范

(一)票据法上的非票据权利纠纷案件的类型票据法上的非票据权利纠纷案件是指当事人因行使票据法上的非票据权利而提起的诉讼，根据《票据法》、《票据司法解释》以及《民事案件案由规定(试行)》的规定，司法实践中的非票据权利纠纷主要包括以下几种：票据交付请求权纠纷、票据返还请求权纠纷、票据损害赔偿请求权纠纷、票据利益返还请求权纠纷及汇票回单签发请求权纠纷。对于票据法上的非票据权利纠纷案件的审理，其争议焦点往往在于举证责任的承担与分配方面。由于票据法的非票据权利与票据权利有所不同，该权利可以与票据相分离，所以行使票据法上的非票据权利时，原告一般情况下无须提示票据，只是在某些情况下要证明其曾经持有过票据等。(二)票据交付请求权纠纷的审理规范1、票据交付请求权纠纷的基本内容票据交付请求权，是指票据债务人履行了票据义务后要求票据权利人交付票据的权利，包括付款人向持票人支付票据款项后，要求持票人将票据交付给付款

2023-06-06

132人看过

票据纠纷
证券票据纠纷成一级民事案由

最高人民法院日前公布《民事案件案由规定》，将于今年4月1日起正式实施。根据这一规定，物权、与公司证券票据等相关的民事纠纷等升级成为一级民事诉讼案由。据最高人民法院新闻发言人介绍，民事案件案由是民事诉讼案件的名称，它反映了案件所涉及的民事法律关系的性质，是对诉讼争议的法律关系的高度概括。据新华社昨天报道，《民事案件案由规定》以民事法律关系为基础，结合现行立法及审判实践，将案由分为人格权、婚姻家庭继承、物权、债权、劳动争议与人事争议、知识产权、海事海商、与铁路运输有关的民事纠纷、与公司证券票据等有关的民事纠纷、适用特殊程序案件案由等十大部分，作为第一级案由。在第一级案由下，考虑到体系的完整和民事审判业务分工等因素，还划分了30个第二级案由。在第二级案由下列出了实践中最常见的和广泛使用的第三级案由共361个。据了解，此次公布的《民事案件案由规定》是在最高人民法院2001年1月颁布实施的《民事案件

2023-06-06

349人看过
证人证言
民间借贷属于民事纠纷还是刑事案件

民间借贷属于民事纠纷，民间借贷产生纠纷的可以向人民法院提起民事诉讼。根据相关法律规定，本规定所称的民间借贷，是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。一、借钱没有借条有转账记录可以起诉吗借钱没有借条有转账记录可以起诉，但被告在不承认的情况下需要原告提供更多相应的证据来证明借贷关系。出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时，应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条规定：原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。二、借钱没有写借条的情况下可以起诉吗没有借条能到法院起诉，但是没有借条可能会影响到诉讼结果。在

2023-02-27

360人看过
重婚
刑事案件纠纷可以调解吗

一、刑事案件纠纷可以调解吗一般刑事案件，公诉人是原告，法院不能调解公诉人与被告人的争议。所以说，刑事案件不能调解。刑事附带民事诉讼的案件，被害人是原告，法院可以就民事争议部分进行调解。被害人得到满意的赔偿，不要求追究被告人的刑事责任了，检察院还要追究被告人的刑事责任。这时，法院可以对被告人从轻处罚，但不能因为被害人要求而判被告人无罪。少数刑事案件是可以自诉的，自诉案件的原告是自诉人，法院可以进行调解。《刑事诉讼法》第二百零六条规定：人民法院对自诉案件，可以进行调解;自诉人在宣告判决前，可以同被告人自行和解或者撤回自诉。最高人民法院的司法解释第二百七十一条规定：人民法院审理自诉案件，可以在查明事实、分清是非的基础上，根据自愿、合法的原则进行调解。调解达成协议的，应当制作刑事调解书，由审判人员和书记员署名，并加盖人民法院印章。调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。调解没有达成协议，或者调解

2023-06-03

485人看过
票据纠纷
票据纠纷案件应在哪个法院起诉？

票据纠纷由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖。具体如下：1、当事人因此类纠纷而向人民法院提起诉讼，凡符合法律规定条件的，人民法院都应当受理；2、票据支付地是票据上载明的付款地，票据上未载明付款地的，汇票付款人或者代理付款人的营业场所、住所或者经常居住地。票据纠纷起诉的方法如下：1、票据纠纷起诉需要的材料（1）汇票、本票、支票等票据；（2）关于无条件支付的委托、一定的票据金额、付款人名称、付款日期、付款地点、收款人名称、出票地点、出票人签章的证明；（3）票据因被盗、遗失、被他人使用的有关材料；（4）有关开户银行、证券交易所的地点以及有关交易规则等；（5）拒绝证书。2、票据纠纷起诉的流程（1）原告起诉；（2）法院受理后将起诉书副本送达被告；（3）被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理；（4）决定开庭审理的案件，法院在三日前通知当事人并公告；

2023-07-16

180人看过

法律综合知识
民事权益争议案件属于民事纠纷吗？

一、民事权益争议案件属于民事纠纷吗？民事权益争议案件属于民事纠纷的一种。所谓民事纠纷，是指平等主体之间发生的，以民事权利义务为内容的社会纠纷（可处分性的），是处理平等主体间人身关系和财产关系的法律规范的总和，所以所有违反这一概念的行为就会引起民事纠纷。民事纠纷分为两大内容：一类是财产关系方面的民事纠纷，另一类是人身关系的民事纠纷。其解决机制有自力救济、社会救济、公力救济。二、民事纠纷的特点是什么1．民事纠纷主体之间法律地位平等。2．民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议。3．民事纠纷的可处分性。分别于行政争议和刑事争议。根据民事纠纷特点和内容，可将民事纠纷分为两大内容：一类是财产关系方面的民事纠纷，包括财产所有关系的民事纠纷和财产流转关系的民事纠纷。另一类是人身关系的民事纠纷，包括人格权关系民事纠纷和身份关系的民事纠纷。三、民事纠纷的概念民事纠纷又称民事争议，是法律纠纷和社会纠纷的一种。所谓

2024-01-31

95人看过
票据纠纷
票据纠纷案件案由的确定、管辖与受理

（一）案由的确定。所谓票据纠纷，应为由于票据法所规定的权利行使所引起的纠纷，人民法院在审理该类纠纷时应当适用票据法的有关规定。票据法所规定的权利有两类：票据权利与票据法上的非票据权利。因此，最高人民法院在进行解释时，确定由于这两类权利的行使而发生的纠纷为票据纠纷，人民法院应当受理。依据《规定》和最高人民法院关于《民事案由的规定（试行）》的通知，票据纠纷有票据付款请求权纠纷、票据追索权纠纷、票据交付请求权纠纷、票据返还请求权纠纷、票据损害赔偿纠纷、票据利益返还请求权纠纷、汇票回单签发请求权纠纷等七类，现分述如下：1、由于行使票据权利而发生的票据纠纷，包括票据付款请求权纠纷和票据追索权纠纷两类。票据权利是体现在票据上的金钱给付请求权，指票据持票人向票据债务人或者记载在票据上的票据关系人（付款人或代理付款人）请求支付一定金额的权利，包括付款请求权和追索权。由于这两类权利而发生的纠纷诉讼到法院的，

2023-06-06

283人看过
遗产继承
继承纠纷案件属于财产案件吗

一、继承纠纷案件属于财产案件吗（一）继承案件属于财产类。（二）财产案件按照诉讼请求的金额按比例收取，而且也没有相应的关于遗产继承案件的收费标准。财产案件根据诉讼请求的金额或者价额，按照下列比例分段累计交纳：1、不超过1万元的，每件交纳50元；2、超过1万元至10万元的部分，按照2．5％交纳；3、超过10万元至20万元的部分，按照2％交纳；4、超过20万元至50万元的部分，按照1．5％交纳；5、超过50万元至100万元的部分，按照1％交纳；6、超过100万元至200万元的部分，按照0．9％交纳；7、超过200万元至500万元的部分，按照0．8％交纳；8、超过500万元至1000万元的部分，按照0．7％交纳；9、超过1000万元至2000万元的部分，按照0．6％交纳；10、超过2000万元的部分，按照0．5％交纳。二、继承案件属于民事纠纷吗继承案件属于民事纠纷。民事纠纷又称民事争议，是法律纠纷

2023-05-03

90人看过
票据追索权
票据追索权纠纷上诉案

上诉人(原审被告)何某华，女，汉族，196*年*月1*日出生，住佛山市南海区丹灶镇下沙滘管理区下**村。诉讼代理人张伟涛，广东引力律师事务所律师。被上诉人(原审原告)吴某荣，男，汉族，195*年*月1*日出生，住佛山市南海区沥东乡**村。诉讼代理人陆宝昌，广东星宇律师事务所律师。上诉人何某华因票据追索权纠纷一案，不服广东省佛山市南海区人民法院(2003)南民二初字第869-1号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。案经原审法院审理认为：何某华作为出票人签发支票，应当按照签发的支票金额承担保证向持票人付款的责任，故何某华应向吴某荣支付票据的金额90000元。另外，吴某荣作为持票人行使追索权，可以请求何某华支付自支票到期日起至付清款日止按中国人民银行规定的同期贷款利率计算的利息，符合法律规定，应予以支持。何某华认为背书人与收款人不一致，吴某荣无诉权以及支票被更改

2023-06-06

253人看过

涉外票据
涉外票据被伪造纠纷案

[案情]?原告：某中国银行?被告：某工商银行?被告：某合作公司?1995年12月24日，合作公司与香港商人陈某约定：合作公司用400万港元从陈某手中购买香港某银行开出的050760号和050767号本案两张，金额分别为260万和240万港元。陈某在上述两张本票的收款人空白栏内填入合作公司后，合作公司当日即持票到某工商银行办理兑付。由于该行与香港某银行无直接业务关系，便建议合作公司到某中国银行办理兑付。同月25日，某工商银行与合作公司一起到某中国银行办理兑付业务。某中国银行(是香港某银行在海外的联行)审查后，认为该两张本票票面要件相符，密押相符，便在本票上盖了印押相符章，合作公司与某工商银行分别在两张本票后背书鉴章。某中国银行即将500万元港币划入某工商银行帐内，某工商银行又将此款划入合作公司帐户。合作公司见款已入帐，在认为没有问题的情况下将400万元人民币划到陈某指定的帐户上。某中国银行工

2023-04-24

131人看过
票据纠纷
票据纠纷案的举证责任

第九条票据诉讼的举证责任由提出主张的一方当事人承担。依照票据法第四条第二款、第十条、第十二条、第二十一条的规定，向人民法院提起诉讼的持票人有责任提供诉争票据。该票据的出票、承兑、交付、背书转让涉嫌欺诈、偷盗、胁迫、恐吓、暴力等非法行为的，持票人对持票的合法性应当负责举证。第十条票据债务人依照票据法第十三条的规定，对与其有直接债权债务关系的持票人提出抗辩，人民法院合并审理票据关系和基础关系的，持票人应当提供相应的证据证明已经履行了约定义务。第十一条付款人或者承兑人被人民法院依法宣告破产的，持票人因行使追索权而向人民法院提起诉讼时，应当向受理法院提供人民法院依法作出的宣告破产裁定书或者能够证明付款人或者承兑人破产的其他证据。第十二条在票据诉讼中，负有举证责任的票据当事人应当在一审人民法院法庭辩论结束以前提供证据。因客观原因不能在上述举证期限以内提供的，应当在举证期限届满以前向人民法院申请延期。

2023-06-06

154人看过