一、经济犯罪立案金额规定
1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)
2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;
3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。
虚假出资、抽逃出资直接经济损失累计10-50万元以上的。
欺诈发行股票、债券发行数额在1000万元以上的。
提供虚假财会报告直接经济损失50万元以上的。
妨害清算直接经济损失数额在10万元以上的。
隐匿、销毁会计资料资料涉及金额在50万元以上的;
公司、企业人员受贿数额在5000元以上的。
对公司、企业人员行贿个人行贿1万元,单位20万元。
非法经营同类营业国企背景,数额在10万元以上的。
为亲友非法牟利国企背景,直接经济损失10万元以上。
签订、履行合同失职被骗国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。
国有公司、企业、事业单位人员失职案直接经济损50万元。
国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案造成直接经济损失30万元;
徇私舞弊低价折股、出售国有资产案造成国家直接经济损失30万元以上的;
走私假币案二千元以上或者二百张(枚)以上。
伪造货币案金额2000元以上或数量200张(枚)以上。
持有、使用、出售、购买、运输假币案金额4000元以上。
高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人个儿5万元,单位10万元。
非法吸收公众存款个人20万、30户、损失10万元,单位100万、150户,损失50万元。
伪造、变造金融票证面额1万元、数量10张。
伪造、变造国家有价证券
面额2000元。
伪造、变造股票、公司、企业债券面额5000元。
擅自发行股票、公司、企业债券数额50万元
逃汇
擅自将外汇存放境外500万美元。
骗购外汇50万美元。
集资诈骗案个人10万元,单位50万元。
贷款诈骗案1万元。
票据诈骗个人5000元,单位10万元。
信用卡诈骗冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。
保险诈骗案个人1万元,单位5万元。
偷税案1万元,达到10%
逃避追缴欠税1万元。
骗取出口退税1万元。
虚开增值税专用发票1万元,或税款被骗数额5000元。
伪造、出售、非法购买增值税专用发票25份,或票面额10万元。
非法制造、出售普通发票50份。
假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案个人经营数额10万元,单位经营数额50万元
非法制造、销售注册商标标识2万件(套),或违法所得2万元,或经营数额20万元
假冒专利案违法所得10万元,造成直接损失50万元
侵犯商业秘密案、侵害商业信誉造成直接损失50万元
虚假广告案违法所得10万元,消费者损失50万元
合同诈骗案个人5000元至2万元,单位5万至20万元。
非法经营电信100万元,
外汇20万美元,
出版物个人5万元(单位15万元)、期刊500本(1500本)、书2000册(5000册)、光盘500张(1500张)
证券、期货或者保险业务,30万元,或所得5万元。
其他非法经营活动个人5万元、或所得1万元,单位50万元、或所得10万元。
中介组织人员提供虚假证明文件案直接损失50万元。
中介组织人员出具证明文件重大失实(资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务)直接损失100万元。
职务侵占5000元至1万元。
挪用资金1万元至3万元,超过三个月未还的;
1万元至3万元,进行营利活动的;
5000元至2万元,进行非法活动的。
二、经济犯罪有效追诉期
《中华人民共和国刑法》第八十七条规定,犯罪经过下列期限不再追诉:
1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的,经过5年。
2、法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的,经过10年。
3、法定最高刑为10年以上有期徒刑的,经过15年。
4、法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过20年。
如果20年后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。法定最高刑,就是法律规定的最高的刑期,如故意杀人罪,最高刑是死刑,那么追诉时效就是20年。诈骗罪最高刑是无期徒刑,追诉时效也是20年。经济犯罪,要根据他犯罪金额和相应最高刑期,才能定追诉期。
三、经济犯罪拘留时间
按照《刑事诉讼法》第六十九条以及《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百零九条规定,刑事拘留时间有三种:
1、对于被拘留的犯罪嫌疑人,经过审查认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日内提请检察院审查批准。
2、延长一至四日。即在特殊情况下,经县以上公安机关负责人批准,提请审查批准逮捕的时间,在原有三日基础上延长一至四日。在司法实践中特殊情况一般指犯罪嫌疑人的行为构成了犯罪的重大嫌疑,但犯罪事实尚未查明;案情复杂、证据材料的收集尚不足以提请批准逮捕的;作为认定案件事实的主要证据的鉴定结论尚未作出,影响确定案件性质的。
3、三十日。即对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可以延长至三十日。其中流窜作案是指跨市、县管辖范围连续作案,或者在居住地作案后逃跑到外市、县继续作案;多次作案是指三次以上作案;结伙作案是指两人以上共同作案。
-
经济犯罪立案金额规定
96人看过
-
经济犯罪立案金额标准
207人看过
-
经济犯罪立案规定
484人看过
-
经济犯罪多少数额立案
104人看过
-
经济诈骗罪的立案金额
296人看过
-
经济犯罪案件金额多少
71人看过
-
-
经济犯罪多少金额立案广西在线咨询 2022-09-08多少钱才可以立案,以下我做简单分析:根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的追诉标准的规定(二),徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。比如:一、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个
-
经济犯罪涉案金额多少立案辽宁在线咨询 2022-08-02根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿多少钱算经济犯罪立案标准。 规定明确,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。
-
经济犯罪立案金额是多少湖北在线咨询 2021-12-01《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件起诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位非国家工作人员受贿多少,计算经济犯罪立案标准。规定明确规定,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济交流中利用职务上的便利,违反国家规定,以各种名义收取回扣和手续费,归个人所有。金额在5000元以上的,应当立案追诉。根据规定,为谋取不正
-
经济犯罪立案金额是多少?甘肃在线咨询 2021-12-31经济犯罪立案的标准:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,以下经济犯罪案件将立案。一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所