洗钱罪的手段是什么-法师兄

洗钱罪的手段是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-07 19:24:19 162 人看过

关于洗钱罪的具体犯罪行为表现方式，主要包括：

第一，为犯罪分子提供银行账户服务；

第二，帮助犯罪分子将非法资产转换成现金或具有支付功能的金融证券；

第三，利用转账等各种结算手段，帮助犯罪分子完成资金流转；

第四，协助犯罪分子将资金转移至境外；以及第五，采取其他各种方式来掩盖、隐藏犯罪活动所获得的违法收入及其来源和性质。对于符合上述犯罪构成要件的行为，司法机关有权依法对其进行处罚，包括没收犯罪所得及其产生的收益，同时判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；如果情节较为严重，则可判处被告人五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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