洗钱罪最新判刑时间-法师兄

洗钱罪最新判刑时间

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-22 21:11:01 387 人看过

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

洗钱罪的判刑标准是怎么规定的

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

只要有洗钱的行为就已经涉嫌犯罪，不过法律对任何刑事犯罪都是有追诉时效的，根据洗钱罪的判刑力度，洗钱罪追诉时效通常是在5～10年之间，如果当事人有洗钱的行为，在初次洗钱行为之后的5～10年之内没有再洗钱很有可能不再被追查了，如果是有持续的洗钱行为，那么是从当事人最后一次洗钱行为那一刻起算追诉时效的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
洗钱罪1万的量刑标准最新

一、洗钱罪1万的量刑标准最新关于洗钱罪所适用的刑罚标准通常与其犯罪金额以及情节的严重程度有着紧密的关联。以犯罪金额为一万元为例，依据《中华人民共和国刑法》第191条的相关规定，如果该金额构成了洗钱行为，且属于普通情节的话，那么对应的刑期可能在五年以下的有期徒刑或者拘役范围内，并伴随罚金的处罚。值得我们注意的是，司法机构在实际审判过程中，将会充分考虑到案件的具体情况，例如是否存在其他犯罪行为、被告人是否具有悔过自新的表现等等诸多因素，从而对最终的判决结果产生影响。《中华人民共和国刑法》第191条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严

2024-07-27

319人看过
金融犯罪
最高洗钱罪处罚是多长时间？

洗钱罪是指明知是各种犯罪违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。其最高刑罚为10年有期徒刑。根据法律规定，洗钱罪的最高刑罚为10年有期徒刑。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。什么是洗钱罪？最高刑多少年？洗钱罪是指通过一系列的交易或行为，将非法或犯罪所得转化为看似合法的资金或财产的行为。其目的是为了掩盖资金的来源和性质，使得非法所得可以合法化。洗钱罪是严重危害金融秩序和市场经济秩序的犯罪行为，对于其处罚也较为严厉。根据我国《刑法》的规定，洗钱罪的最高刑为十年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。同时，洗钱罪属于金融犯

2023-11-14

345人看过
法律综合知识
洗钱罪开庭审判时间多久

一、洗钱罪开庭审判时间多久若涉及到洗钱活动且构成刑事犯罪，则在法院正式启动刑事诉讼程序之后，将力争于两个月内完成案件审理工作。然而，对于具体的开庭日期并无明确规定。值得注意的是，任何参与洗钱活动者，无论其角色如何，如直接参与洗钱、协助洗钱或为洗钱提供便利（例如提供账户）等，均被视为犯罪行为，需承担相应的刑事法律责任。在特定情况下，如具备相关条件，也有可能获得监外执行的机会，但这取决于案件情节的轻重程度。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民

2024-07-15

422人看过
法律综合知识
洗钱罪拘留多少时间判决

一、洗钱罪拘留多少时间判决在刑事案件中，从犯罪嫌疑人被依法拘留至最终定罪量刑的整个办案过程具体可分为以下几个环节：首先是拘留阶段，这个阶段通常持续14日，但最长可能达到37日；其次是逮捕与侦查工作，该过程通常需要花费2个月时间，但最长期限则可以延长至7个月；再接下来是法院一审程序，这段时间通常为1．5个月，但最长可能需要3个月（这并不包括补充侦查以及司法机关对案件管辖权的变更等情况）；最后，如果案件需要进行二审审理，那么整个流程还将延续1．5个月或4个月不等。因此，从理论上讲，整个刑事案件的办理周期大约在7个月左右，而最长甚至可能接近16个月之久（当然，实际情况可能会因各种因素而有所不同）。《刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准

2024-07-09

61人看过

醉驾
醉驾罪判刑时间和最新规定

醉酒驾驶机动车，不管情节是否恶劣、是否造成后果，都将以“危险驾驶罪”定罪，处以拘役，并处罚金，如果醉酒驾驶造成交通肇事，情节严重，造成人员伤亡的，将会以交通肇事罪判刑，处三年以下有期徒刑，如果醉酒后肇事逃逸的，处3－7年有期徒刑，情节恶劣的7年以上有期徒刑，但是很少被判15年。醉驾判刑多久最新政策酒后驾驶是行政拘留，醉酒驾驶就不是行政拘留了，而是刑事拘役。刑法中拘役的时间期限为1个月到6个月，所以醉酒驾驶的拘役时间可能是1个月，也可能是6个月。并且驾驶员会被吊销驾照，非营运车辆5年内不得重考驾照，营运车辆，10年内不得重考驾照。如果醉驾致人重伤或死亡的，将处3年以下有期徒刑或者拘役。《刑法修正案八》第二十二条、《刑法》第一百三十三条之一：在道路上驾驶机动车追逐竞驶，情节恶劣的，或者在道路上醉酒驾驶机动车的，处拘役，并处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《刑法

2023-06-30

251人看过
法律综合知识
最多判几年洗钱罪

一、最多判几年洗钱罪根据中华人民共和国刑法典中的相关条款，对涉嫌洗钱犯罪行为的惩罚措施主要依据其涉及的非法收益或严重程度而定。在一般的犯罪情形中，最高刑罚为五年有期徒刑并处相应罚金。然而，若情节特别恶劣，刑期则可能上调至十年有期徒刑。至于最终的量刑结果，还需要结合具体的案件事实以及相关法律法规进行综合考量与裁决。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他

2024-07-08

166人看过
法律综合知识
洗钱罪自首判多久刑期最长

一、洗钱罪自首判多久刑期最长根据我国现行《刑法》的相关条款，洗钱罪所涉及到的最严厉惩罚为十年以上的有期徒刑。在具体适用过程中，对洗钱罪的量刑依据主要包括以下几点：首先，对于那些明知自己从事的活动属于涉毒犯罪、黑社会性质组织犯罪或走私犯罪等严重违法行为的人，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚，同时还需承担洗钱金额5％以上至20％以下的罚金；其次，如果情节较为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担洗钱金额5％以上至20％以下的罚金。因此，从法律层面来看，洗钱罪的最高刑罚设定为十年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处

2024-07-15

467人看过
毒品犯罪
洗黑钱罪行的判刑时间是怎么规定的？

洗黑钱，也叫洗钱，是指犯罪人将其非法取得的收入，即通常叫的黑钱，通过金融机构或者其他的机构转化为合法的收入的过程。会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，在被判徒刑的同时，还会被判处没收因洗钱所得的收益，并处或单处洗钱金额的5％到20％的罚金。洗黑钱属于何种罪洗黑钱属于洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其

2023-07-04

333人看过

毒品犯罪
判刑时间是多久？500万账户洗黑钱罪名。

提供账户洗黑钱500万判刑三年以上有期徒刑，没收违法所得和犯罪所得，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，没收违法所得和违法所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯此罪的，实行双罚制，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。提供账户洗黑钱判几年一、提供账户洗黑钱判几年1、提供账户洗黑钱，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收

2023-07-01

476人看过
毒品犯罪
洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑

一、洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑1、洗黑钱构成洗钱罪怎么判刑洗黑钱如果构成洗钱罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，则判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并且均应当没收行为人实施该犯罪的所得及其产生的收益。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(1)提供资金帐户的;(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(4)跨境转移资产的;(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判

2023-04-26

120人看过
法律综合知识
刑法洗钱罪数额标准最新有哪些

洗钱罪在法律范畴内属于典型的行为犯犯罪类型，而非结果犯，仅当行为人真正地实施了洗钱行径之后，方才应承担相应的刑事责任。然而，情节较为恶劣、尤其是达到洗钱金额在50万元人民币以上的情况下，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚，同时还需缴纳洗钱数额的百分之五至百分之二十作为罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯

2024-05-18

221人看过
法律综合知识
洗钱罪的洗钱行为有哪些帮助别人洗钱会被判多长时间

依据我国相关法律的规定，帮他人洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。帮别人洗钱一般来说处五年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到三千万就是五年以上十年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条的，洗钱罪的洗钱行为有：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024-05-03

64人看过

有期徒刑
最新挪用资金罪判刑多长时间

一、最新挪用资金罪判刑多长时间根据《刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第一百八十五条第一款银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。二、挪用资金罪与非罪的界限挪用本单位资金的行为，有一般的挪用本资金的违法违纪行为和挪用本单位资金的犯罪行为之分。区分二者之间的界限，我们认为，

2023-06-03

440人看过
毒品犯罪
洗钱罪定罪后判刑时间的一般长度是多少？

洗钱的判刑标准根据具体情况而定。法律规定对于有洗钱行为的，将会处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，并且会没收犯罪的所得及其产生的收益。对于情节严重的，将会处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，将会对单位判处罚金，并对其负责人按照以上规定进行处罚。洗钱100万判刑多久洗钱100万判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所

2023-07-01

465人看过