洗钱罪案件审理标准相关问题-法师兄

洗钱罪案件审理标准相关问题

来源：互联网时间： 2023-07-05 19:04:15 391 人看过

洗钱罪立案标准量刑：

1、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其产生的收入。没收实施上述犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚金；

2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金。

洗钱罪的立案标准

洗钱罪的立案标准是：

1．协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

2．提供资金账户的；

3．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；

4．通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

5．协助将资金汇往境外的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

传唤
民事抗诉案件庭审相关问题有哪些

一、开庭审理的程序推进问题1.法庭调查是否为必经程序。司法实践中的通常做法是每个案件都须经过法庭调查阶段。然而，这种做法忽视了民事抗诉案件的特殊之处。对于生效的判决、裁定只存在适用法律错误的民事抗诉案件，由于双方当事人对案件事实的认定没有异议，即对事实的认定服判，那么，再审庭审时，无须经过法庭调查阶段就可以直接进入法庭辩论阶段。这样做有利于保证判决的稳定性和诉讼的经济性。2.法庭调查是否要全面审查。在民事抗诉案件庭审中，如果检察机关是以判决认定事实的主要证据不足为理由提出抗诉的，法庭在进行调查时，也要区别对待，看哪些事实已经查清，哪些事实没有查清，哪些事实是当事人有异议的。只有原审没有查清的事实或当事人有异议的事实需要法庭再调查，而不能不分情况全面审查。二、检察员能否参加法庭辩论问题根据《民事诉讼法》第一百八十八条规定，人民检察院提出抗诉的案件，人民法院再审时，应当通知人民检察院派员出席法

2023-04-29

124人看过
管制
适用范围：探讨诈骗罪案件审判的相关问题

三千元以上就可以立案。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。一般诈骗罪和诈骗公私财物的立案标准分别是什么一般诈骗罪和诈骗公私财物的立案标准有区别，下面就具体介绍一般诈骗罪和诈骗公私财物的立案标准：《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检

2023-07-11

304人看过
法律综合知识
洗钱罪审查重点是什么问题

在涉及非法吸收公众存款案件的审理过程中，违法所得的追缴范畴包括了向社会大众非法吸纳的全部资金；以所吸纳资金向集资参与者支付的利息及分红等各类报酬；以及向协助吸收资金运作之相关人员支付的代理费用、额外津贴、返点回扣、佣金、抽成等多种费用。《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

2024-05-19

269人看过
离婚诉讼
离婚案件审理中的关键问题

要注意下列问题：1．要认识到离婚案件审理中调解方法的重要性。2．任何调解方法都不是静止不变的东西，要根据离婚案件的实际情况灵活运用。3．要把握好调解的时机，首先要树立调解应贯穿诉讼全过程的理念，在矛盾事实查清后可进行调解，在财产等其它情况查明后可进行调解，因案而异，因人而异。4．在调解过程中要做到离婚无伤，包括不因离婚伤害子女、不因离婚伤害对方、不因离婚伤害社会。5．要防止出现审判人员以压代调、以拖代调、以判代调等违反离婚案件当事人自愿原则的现象发生。夫妻起诉离婚调解过程需要注意哪些法院调解可以依当事人的申请开始，也可以由人民法院依职权主动开始。人民法院受理案件后，经审查，认为法律关系明确、事实清楚，在征得双方当事人同意后，可以进行调解。法院调解可以用简便方式通知当事人、证人到庭。当事人不能出庭的，经其特别授权，可由其委托代理人参加调解。双方当事人经协商达成的调解协议，可由委托代理人签名。

2023-07-22

322人看过

夫妻共同财产
离婚案件审理过程：法院起诉及庭审相关问题分析

起诉离婚开庭时，首先法官会询问案件当事人的姓名以及出生的日期，进行双方身份信息或者代理人信息的核对。核对完身份信息后，需要原告陈述诉讼的请求。之后需要被告提出意见，可以提出同意离婚等。法院还会询问夫妻双方登记结婚的时间。离婚开庭法官会问什么呢离婚纠纷涉及的问题主要包括，是否同意离婚、夫妻共同财产的分割、夫妻共同债务的承担、子女抚养的问题。法官在审理离婚纠纷案件时主要会围绕以上问题展开，开庭主要流程如下：1．法官首先会核当事人及代理人的的身份情况；2．核对身份信息以后，法官会告知双方诉讼权利及法庭纪律。3．之后法官会要求原告当庭称述诉讼请请求及事实理由；4．被告针对原告的诉讼请求进行答辩；5．法官会组织双方进行举证；6．对事实问题，法院提问，同时原告和被告可以互相发问；7．事实调查完毕以后，法官会根据庭审情况，归纳争议焦点，原告、被告双方围绕争议焦点，发布辩论意见；8．最后陈述意见；9．法官

2023-07-15

162人看过
国务院
树木补偿标准的相关问题

（一）林木补偿标准1、杨、柳、榆、槐树林木补偿费1—3年平均每亩补偿1200元；4—13年平均每亩补偿1800—3600元；14—20年平均每亩补偿3000—1800元；21年以上平均每亩补偿1200元。2、柞树林木补偿费1—3年平均每亩补偿1200元；4—20年平均每亩补偿1800—3000元；21—50年平均每亩补偿4400—6000元；51年以上平均每亩补偿2400元。3、红松林木补偿费1—3年平均每亩补偿1200元；4—20年平均每亩补偿2000—3100元；21—40年平均每亩补偿4600—6200元；41—70年平均每亩补偿16800元；71年以上平均每亩补偿9600元。4、落叶松林木补偿费1—3年平均每亩补偿1200元；4—20年平均每亩补偿1800—3000元；21—50年平均每亩补偿6000—2500元；51年以上平均每亩补偿1100元。（二）民房前屋后林木补偿标准一般林

2023-07-07

75人看过
管制
探究诈骗罪量刑标准的相关问题

依据刑法规定，诈骗罪一般会按诈骗金额量刑。如下：个人诈骗数额达到两千元以上的，会被法院判三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。诈骗数额达到三万元以上的，属于数额巨大，会被法院判三到十年有期徒刑。诈骗数额二十万元属于数额特别巨大，会被法院判十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。股票诈骗罪的量刑标准是什么？1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑

2023-07-02

211人看过
结婚证
档案户口相关问题问答

第一问：高校应届毕业生什情况下需要办理档案户口挂靠?答：高校毕业生招聘到用人单λ是外资企业、外国驻广州办事处、乡镇、区街企业、集体、私营企业、民办机构等无人事主管单λ，不能解决档案保管、户口调动和行政关系，或暂无编制单λ，或需试用的单λ，或暂无接收单λ又想入户广州，以及想签外地单λ，但是户口又想留在广州的同学，则需要挂靠档案户口，落实接收单λ(广东省人才市场)。工作(试用)不满意，经双方同意，毕业生可离开用人单λ，回到代理部门重找工作。第二问：如果毕业了扔δ找找到工，需要暂缓就业怎办?(1)档案在学校暂放一年不过需要高额的户口管理费加档案管理费，最主要的问题是一年后如果考不了研或找不到有人事权的单λ(一般只有国企有，现在有些国企也ˆ有了)，户口和档案就不可

2023-06-10

164人看过

有期徒刑
关于洗钱和洗钱判刑标准

洗钱判刑标准是：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗黑一般判几年提供资金账户洗黑钱的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、提供卡给人洗钱5万判什么罪没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。三、洗黑钱要判多少年洗钱罪的量刑标准是这样的：涉及一般情节的，会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严

2023-03-15

54人看过
国际反洗钱
国际洗钱防制相关法案

随着洗钱活动在国际金融市场的蔓延，国际反洗钱合作的步伐也加快了，在此过程中金融机构的作用也日益受到重视。1981年欧洲议会部长委员会最早提出此类倡议，该部长委员会认为，银行间的合作不仅能够加强司法打击洗钱犯罪活动的力量，而且银行体系还能发挥更为有效的预防洗钱犯罪的作用。1980年代中期，随着跨国境洗钱活动的蔓延，欧美国家开始加强各国金融监管当局之间在反洗钱方面的合作，并着手起草国际反洗钱的共同规则，以便在全球推广，以达到规范各国的做法并加强反洗钱力量的目的。国际洗钱防制相关法案1988年8月：联合国禁止非法贩运麻醉药品及精神药物公约：1988年8月联合国制定禁止非法贩运麻醉药品及精神药物公约(UnitedNationsConventionagainstIllicitTrafficinNarcoticDrgsandPsychotropicSbstances，简称联合国反毒公约)，要求各签署国

2023-04-24

262人看过
赃款赃物
相关问题及处理

赃款赃物的性质，只能够由国家授权的特定司法机关或者行政执法机关通过法定程序作出的生效裁决来确定，这是认定赃款赃物在程序上的决定性要件，也是理论与实践中必须正确认识的一个重要问题。生效的裁决主要包括两种情况：一是行政执法机关依照有关的行政法律、法规在其权限范围内作出的行政处罚决定；二是人民法院对其管辖的刑事案件作出的裁决。赃款赃物的性质在程序上只能够通过有权国家机关的生效裁决才能认定，是因为赃款赃物是以违法犯罪行为的成立为前提的，而在某一行为被认定为违法犯罪之前，由于该行为的性质不能够确定，因而通过该行为所获取的财产就难以定性为赃款赃物。明确这一点，对我们的司法实践具有重要意义。特别是在刑事诉讼中犯罪嫌疑人或者被告人违法犯罪所获取的财产，是否能够定性为赃款赃物，最终只能由人民法院的生效裁决予以确定。在刑事诉讼中只有人民法院才有权利对赃款赃物进行认定，公安机关无权认定。因为，我国刑事诉讼法第十

2023-08-17

163人看过
扶养
车祸赔偿标准起诉相关问题

1、残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。2、被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。3、丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。4、死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。车祸轻微伤赔偿标准车祸微伤具体赔偿的项目有医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费。医疗费可以根据医疗机构出具的收款凭证确定，误工费用可以根据误工时间和收入状况确定。护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。住院伙食补助费

2023-08-14

357人看过

洗钱犯罪
洗钱重大案件金额标准

只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪，没有金额起点的规定。按照法律规定，洗钱罪属于行为犯，所以没有立案金额的限制。洗钱罪是指把明知是七类犯罪所得的收益，进行掩饰、隐瞒和转移的行为。其中，这些行为包括帮助犯罪把钱分散存在银行、给对方提供银行账户、帮助犯罪人把钱从境内转移到境外。因为洗钱行为对国家金融秩序的危害严重，所以刑法就没有规定构成洗钱罪的金额起点。一、洗钱罪的性质是什么从洗钱犯罪的国际立法来看，人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害，把它规定为侵犯财产罪；有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种；有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系，把它规定在“上游犯罪”的条文之后。把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发，认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权；把它归为

2023-03-03

276人看过
毒品犯罪
毒品案件立案标准问题

毒品案件的法定立案标准是：1、行为人明知是毒品，非法携带、邮寄、托运的，以运输毒品罪立案；2、提供场所和毒品，容留他人吸食，从中牟利的，以贩卖毒品罪立案；3、非法制造、贩卖、运输鸦片、海洛因、吗啡、大麻或其他毒品的，不论数量多少均应立案；4、其他立案标准。毒品案件的罪名确定和数量认定问题刑法第三百四十七条规定的走私、贩卖、运输、制造毒品罪是选择性罪名，对同一宗毒品实施了两种以上犯罪行为并有相应确凿证据的，应当按照所实施的犯罪行为的性质并列确定罪名，毒品数量不重复计算，不实行数罪并罚。对同一宗毒品可能实施了两种以上犯罪行为，但相应证据只能认定其中一种或者几种行为，认定其他行为的证据不够确实充分的，则只按照依法能够认定的行为的性质定罪。如涉嫌为贩卖而运输毒品，认定贩卖的证据不够确实充分的，则只定运输毒品罪。对不同宗毒品分别实施了不同种犯罪行为的，应对不同行为并列确定罪名，累计毒品数量，不实行数

2023-07-28

271人看过