贷款诈骗百万票据诈骗千万
来源:互联网 时间: 2023-04-23 11:32:34 91 人看过

31岁的吴海东一人就犯了3宗诈骗钱财的罪名,上海市第二中级人民法院近日以票据诈骗、贷款诈骗、诈骗三罪并罚一审判处吴海东无期徒刑,并处没收财产人民币100万元。同案的许凌云、张维和伍成娟也分别被判处有期徒刑并处罚金。

虚假出资接连成立四公司

2000年开始,吴海东陆续注册了四家公司,分别是宝艺、欧宙、小鸭字圩和天季。许凌云、张唯和伍成娟三人也分别于2000年、2003年和2006年进入了由吴海东一人控制的四家公司从事财务工作。看似红红火火的生意前景,其实是先天不足,吴海东的这四家公司从注册开始就是虚假出资,到2005年12月,四家公司已经全部资不抵债。

票据诈骗2400余万

2006年4月至2007年4月间,为了骗取银行资金,吴海东先利用其名下的宝艺公司向兴业银行上海分行购买了空白的商业承兑汇票,然后指使下属许凌云、张唯、伍成娟将其商业往来对象宇东公司的财务专用章和法定代表人的名章从文件里扫描分离出来,然后依样画葫芦地打印在空白的商业承兑汇票上。

用这样的办法吴海东一伙一共伪造了宇东公司支付给小鸭字圩公司的商业承兑汇票共11份,票面金额高达4,650万元。为了保证材料的齐全,他们还伪造了相应的商业承兑汇票确认书等材料。同时,吴海东、许凌云、张唯让刚到天季和欧宙公司的王某冒充宇东公司新进人员,将四份付款人是宇东公司、收款人是小鸭字圩公司的商业承兑汇票交给来审核的银行工作人员,谎称是宇东公司法定代表人让其送的,以赢得银行的信任。最后,吴海东等人用小鸭字圩公司的名义向兴业银行上海分行申请贴现,从该银行骗走资金4,500余万元。

当这些伪造的商业承兑汇票到期后,吴海东仅仅兑付了其中的6份,实际从兴业银行上海分行骗走了资金2,400余万元。这些钱都被他用来买车、还欠款、支付货款、投资炒股等挥霍一空。

贷款诈骗200万

2006年6月,吴海东故技重施,在创宏公司没有同意为宝艺公司贷款提供担保的情况下,再度采用扫描打印的方法,将上海创宏建筑材料有限公司的印章及其法定代表人名章和签名,一起印到了短期借款申请书、银行保证合同、核保书等贷款材料上,同时还伪造创宏公司股东会决议,以宝艺公司名义从农商行吴淞支行骗得贷款200万元。空头支票作抵押再骗1200万

2006年11月到2007年2月,吴海东在明知自己名下的小鸭字圩和宝艺两公司已经负债累累,丧失还款能力的情况下,仍用提供空头支票作抵押并承诺在短期内归还的方法,以借为名,从被害人尹传俊和益城公司处骗得1200万余元。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 14:32
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多贷款诈骗相关文章
  • 建起假的彩票网站,诈骗超千万
    今年4月,新北区一名女子遭遇假的时时彩网站诈骗,被骗1.4万元。民警介入调查,发现幕后黑手是长沙一家网络科技公司。这家公司租了豪华写字楼,招聘100多名员工。我市警方在长沙警方配合下展开抓捕,抓获嫌疑人47人。6月24日,肖某等23人涉嫌网络诈骗被刑拘。经查,该团伙共诈骗600多起,涉案金额超过1000万元。案发女子遇假彩票网站,损失1.4万元4月初,家住新北区的汤小姐加入了一个时时彩的qq群。所谓时时彩是一种网络投注的彩票,每天开奖一百多次。这个qq群经常有客服宣传一个时时彩的网站,说在那投注包赚不赔。汤小姐抱着试试的心理注册账号充值了600元,但很快就输了100元。她怕再输,就想取出里面的500元。客服同意了,但她退款却失败了。客服回复称银行卡操作失误,想提取500元必须再存500元。汤小姐接连4次充了1.4万元,到最后一分也没拿回。后汤小姐发现,她的qq被客服拉黑了。汤小姐向新桥派出
    2023-06-11
    385人看过
  • 什么是票据诈骗罪?票据诈骗罪量刑标准?票据诈骗罪立案标准
    一、票据诈骗罪概念,是指以非法占有为目的,利用金融票据进行诈骗,数额较大的行为。司法实践中对本罪的认定应注意以下几个方面的问题:1、构成本罪的关键是行为人实施了利用金融票据进行诈骗的行为,具体讲须有以下几种行为之一:(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用;(3)冒用他人的汇票、本票、支票;(4)签发空头支票或与其预留印鉴不符的支票,骗取财物;(5)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物。2、本罪属于故意犯罪,且行为人必须具有非法占有的目的。如果确实不知道是伪造、变造的或者作废的汇票、本票、支票而使用,以及误签空头支票等,均不能构成本罪。3、行为人既有伪造、变造金融票据的行为,又有使用伪造的金融票据的行为的,分两种情况理:如果自己伪造、变造并加以使用的,既触犯了本罪,又触犯了伪造、变造金融票证罪,但两行为
    2023-05-03
    257人看过
  • 团伙诈骗诈骗三万九千元怎么判决
    团伙诈骗三万以下,大于三千的,构成诈骗罪,判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,属于诈骗数额较大。团伙诈骗26万判几年诈骗罪涉案26万,属于诈骗罪“数额巨大”标准,依法是三年以上十年以下的量刑。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者
    2023-07-31
    388人看过
  • 贷款诈骗几万会立案?
    贷款诈骗2000不会立案。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条规定,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。一、非法捕捞水产品罪判多少天《刑法》第三百四十条规定,违反保护水产资源法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第六十三条规定,违反保护水产资源法规,在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品,涉嫌在内陆水域非法捕捞水产品五百公斤以上或者价值五千元以上的,或者在海洋水域非法捕捞水产品二千公斤以上或者价值二万元以上等情形之一,应予立案追诉。二、非国家工作人员受贿罪的司法解释我国最高人民检察院和公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)
    2023-06-29
    404人看过
  • 网络诈骗上百万的处罚
    网络诈骗罪上百万元,数额特别巨大,涉嫌诈骗罪,应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。一、网络诈骗手法假冒好友诈骗手法:骗子通过各种方法盗窃QQ账号、邮箱账号后,向用户的好友、联系人发布信息,声称遇到紧急情况,请对方汇款到其指定账户。网络上又出现了一种以QQ视频聊天为手段实施诈骗的新手段,嫌疑人在与网民视频聊天时录下其影像,然后盗取其QQ密码,再用录下的影像冒充该网民向其QQ群里的好友“借钱”。防范:遇到此类情况,头脑中务必多一根弦,及时通过电话等方式联系到本人,确认消息是否源自好友或联系人,避免上当电信诈骗变种据警方调查,传统电信诈骗手段嫌疑人一般冒充电信局等工作人员谎称事主电话欠费,然后转向冒充的“公安人员”,谎称事主身份信息被冒用并实施诈骗:1、有些嫌疑人拨打事主电话时冒充114工作台,来电显示电话号码为114;2、嫌疑人谎称事主医保卡在异地药店买药消费,已经“不能用”,进而告诉事主身
    2023-03-19
    307人看过
  • 诈骗罪两百万能和解吗
    涉嫌诈骗罪120万不能和解。诈骗120万元属于数额特别巨大的情形,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。根据法律规定,因民间纠纷引起,涉嫌《刑法》分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件,可以刑事和解。诈骗罪和解并赔偿后还要负刑事责任吗个人诈骗和解并赔偿后还是要负刑事责任的。因为诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为,该罪是刑法中规定的犯罪,属于国家公诉案件,私下和解不影响公诉机关依法予以追诉。《刑事诉讼法》第二百八十八条下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:(一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五章规定的犯罪案件,可能判处三年有期徒刑以下刑罚的;(二)除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过
    2023-08-01
    227人看过
  • 合同诈骗百万获刑12年
    合作经营,我投资你经营,盈利大家一起分成——这是区先生和江门市某化工厂签订的合作合同。然而,区先生没有想到,这个合作只是一个幌子,他投入的26万多元,被该化工厂的老板娘宋×娟用于偿还赌博欠下的巨额高利贷和赌债。和他有同样遭遇的还有梁×春等三位投资人,他们共被宋×娟骗去了114万余元。近日,宋×娟因犯合同诈骗罪,被判处有期徒刑12年。陷阱合作原来只是个幌子2009年12月8日,区先生等人与江门市某化工厂签订合作合同。合同规定,由宋×娟负责购买原材料、生产及销售;区先生等四位合伙人则负责出钱投资。之后,该宋×娟多次以购买原料为由,让区先生将投资款汇入她提供的账号内。为此,区先生深信不疑,总共向该账号汇入26万多元。半年后,区先生发现宋×娟一直叫他汇钱,而他却从来没有得到过一分钱的回报。在仔细检查宋×娟提供的买货出货单及公章后,区先生发现,宋×娟提供的大部分买货出货单及公章,均系伪造,他联系了其
    2023-06-09
    308人看过
  • 千万资产汽贸公司毁于贷款诈骗
    一起涉嫌利用汽车消费诈骗银行贷款的案件,让银行和一家曾资产上千万的汽贸公司多次对簿公堂。昨日,一审判决败诉的原告方某银行昆明市城西支行(简称:城西支行),再次提出诉讼,要求被告方云南三环汽车贸易有限公司(简称:三环公司)赔偿390余万元巨额贷款。昨日,在省高级人民法院法庭上,城西支行与三环公司同作为该诈骗案的两家受害方,究竟谁来承担这390余万元,成为了争论的焦点。事件莫名掉下420余万元从2000年3月开始,三环公司银行账号上突然陆续有巨额款项上账,总计达400多万元。三环公司总经理夏卫平奇怪了:难道天上掉馅饼?经多方查询,原来是城西支行划给三环公司的汽车信贷款。三环公司一直没与任何客户签订汽车消费贷款的购车协议,更没销售过汽车,为何会有款项到公司账上?夏卫平更奇怪的是,三环公司好像没有和城西支行正式签过汽车贷款销售的协议,更何况,公司银行账号是某行城北支行的。几天后,让三环公司和夏卫平
    2023-04-23
    336人看过
  • 根据规定贷款诈骗罪是诈骗吗
    贷款诈骗罪是诈骗,但贷款诈骗罪和诈骗罪是有区别的,具体包括以下几点:1、犯罪对象不同。贷款诈骗罪的对象仅是指银行等金融机构的贷款,受害人是银行或其他金融机构。而诈骗罪的对象既包括货币,亦包括财物,对象不仅指银行或其他金融机构,其范围比贷款诈骗罪广泛得多。2、发生的领域不同。贷款诈骗罪发生在金融领域进行贷款的过程中。而诈骗罪的领域范围则极为广泛,可以涉及任何领域,自然也包括金融领域在内。3、侵害的客体不同。贷款诈骗罪本罪不仅会对国家、公众贷款的所有权造成侵害,同时亦侵害了国家有关金融信贷的管理制度,其属于复杂客体。而诈骗罪的客体则是公私财物的所有权。4、客观行为的表现方式不完全相同。两者行为的本质特征虽然都是虚构事实或隐瞒真相,但贷款诈骗罪所使用的方法却是围绕骗取贷款进行的,所使用的具体方法都是与贷款所需的文件、文件有关,如虚构引进资金、项目;使用虚假的经济合同等等。而诈骗罪的行为方式更多样
    2023-02-21
    363人看过
  • 使用假票据诈骗罪怎么处罚,票据诈骗不能构成诈骗罪
    使用假票据诈骗涉嫌票据诈骗。数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条。使用假票据诈骗罪怎么判刑使用假票据诈骗的行为,构成票据诈骗罪。犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并
    2023-08-18
    207人看过
  • 如何投诉诈骗1百多万?
    诈骗1百多万应当保留好证据并及时向公安机关报案。受害人可以通过拨打110报警电话的方式报案,也可以到当地的公安机关报案。根据刑法规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如何投诉诈骗公司投诉公司的诈骗行为要根据具体的情况确定,如果是公司的行为触犯刑法,构成诈骗罪的,当事人应当向公安局进行报案。如果是公司在劳动合同方面进行欺诈或者没有按照合同约定履行的,可以去劳动局进行投诉。如果是当事人与公司是商务合作纠纷,对方有虚假欺骗行为的,当事人可以去工商局投诉或者向法院起诉。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期
    2023-07-25
    227人看过
  • 诈骗三千万如何定罪
    一、诈骗三千万如何定罪(一)诈骗三千万的是属于诈骗罪数额特别巨大的情形,依据刑法的规定可处处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。(二)第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪是如何定性的(一)诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。(二)客体要件,本罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。(三)有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐
    2023-06-16
    428人看过
  •  能否判处四百万诈骗罪?
    十年以上的有期徒刑或者无期徒刑。诈骗罪, 若数额较大, 则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制; 若数额巨大或有其他严重情节, 则判处三年以上十年以下有期徒刑; 若数额特别巨大或有其他特别严重情节, 则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。诈骗四百万元属于数额巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。十年以上的有期徒刑或者无期徒刑。诈骗罪,若数额较大,则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;若数额巨大或有其他严重情节,则判处三年以上十年以下有期徒刑;若数额特别巨大或有其他特别严重情节,则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。诈骗四百万元属于数额巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 【 判 刑 】 诈 骗 四 百 万 元 刑 罚 标 准 是 什 么 ?根据我国刑法第五十二条,罚金处罚标准有三种情况。第一种是没有规定具体数额的,最少不少于1000元;第二种是规定了相关数额;第三种是以违法所得或犯罪数额为基准处以一
    2023-09-16
    281人看过
  • 诈骗一百多万,会坐牢吗
    诈骗100万坐牢后还要还钱。因为诈骗罪坐牢承担的是刑事方面的责任,民事赔偿责任还没承担。如果受害人提起附带民事诉讼,要求被告承担民事赔偿责任的,被告在坐牢后仍然需要赔偿。诈骗100万属于数额巨大,要判处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。一、电信诈骗属于什么罪电信诈骗属于诈骗罪。根据相关规定,网络电信诈骗构成犯罪的是属于诈骗罪,是属于侵犯财产权利的刑事犯罪,最高可处无期徒刑。诈骗罪是指以非法占有为目的,以隐瞒真相、虚构事实的方法骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、以欺骗手段骗取担保
    2023-04-12
    323人看过
换一批
#贷款纠纷
北京
律师推荐
    展开

    贷款诈骗是指以非法占有为目的,编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法,诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的行为。... 更多>

    #贷款诈骗
    相关咨询
    • 票据诈骗85万是诈骗多少
      山西在线咨询 2023-09-24
      诈骗案请律师全程费用在几千至几万左右,诈骗案件律师费可以在下列幅度内协商收费: 1、侦查阶段(含检察院自侦):5000-20000元人民币; 2、审查起诉阶段:6000-30000元人民币; 3、审判阶段:8000-50000元人民币; 4、代理刑事自诉、附带民事诉讼5000-50000之间协商收费。 5、涉及国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑难案件,代理费按上述标准的2倍收取。 办理案件需要
    • 300万票据诈骗案
      江苏在线咨询 2023-07-16
      1.根据自己实际情况,受害人也可以委托律师提起刑事附带民事赔偿,因为刑事案件的最终结果是起到惩戒的作用,也就是判处犯罪嫌疑人徒刑,对于是否弥补损失不作要求,所以我们受害者委托了律师以后可以对损失的部分争取法院再给出一个处理的意见。 2.侦查阶段(含检察院自侦):5000-20000元人民币; 3.审查起诉阶段:6000-30000元人民币; 4.审判阶段:8000-50000元人民币; 4.代理刑
    • 票据诈骗和贷款诈骗主要区别,票据诈骗与贷款诈骗量刑标准
      澳门在线咨询 2023-12-03
      要解决这一问题,必须首先明确票据贴现的性质。我国《贷款通则》第9条规定:“票据贴现,系指贷款人以购买借款人未到期商业票据的方式发放贷款。”由此可知,在我国,票据贴现不仅是一种票据交易行为,同时还是商业贷款的形式之一。因而上述行为的实施,一方面损害了票据的信用,破坏了票据的正常流通秩序;另一方面,又扰乱了金融机构的正常信贷秩序,侵害了金融机构的财产所有权。所以,上述行为既符合票据诈骗罪的特征,又齐备
    • 票据诈骗涉及32万
      上海在线咨询 2023-10-29
      诈骗案请律师全程费用在几千至几万左右,诈骗案件律师费可以在下列幅度内协商收费: 1、侦查阶段(含检察院自侦):5000-20000元人民币; 2、审查起诉阶段:6000-30000元人民币; 3、审判阶段:8000-50000元人民币; 4、代理刑事自诉、附带民事诉讼5000-50000之间协商收费。 5、涉及国家安全罪、涉黑涉毒犯罪以及其他重大疑难案件,代理费按上述标准的2倍收取。 办理案件需要
    • 黄南票据诈骗75万佣金千分之几
      四川在线咨询 2023-07-08
      1.根据自己实际情况,受害人也可以委托律师提起刑事附带民事赔偿,因为刑事案件的最终结果是起到惩戒的作用,也就是判处犯罪嫌疑人徒刑,对于是否弥补损失不作要求,所以我们受害者委托了律师以后可以对损失的部分争取法院再给出一个处理的意见。 2.侦查阶段(含检察院自侦):5000-20000元人民币; 3.审查起诉阶段:6000-30000元人民币; 4.审判阶段:8000-50000元人民币; 4.代理刑