因为洗钱属于犯罪,一旦被查就要判刑。根据规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
一、洗钱犯罪的量刑标准是什么
《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
二、哪些情况下银行会启动反洗钱调查
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:
1、金融机构按照规定报告的可疑交易活动;
2、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;
3、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动;
4、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动;
5、单位和个人举报的可疑交易活动;
6、通过涉外途径获得的可疑交易活动;
7、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动。
-
洗钱被发现怎么处理
179人看过
-
如何洗钱不被监管
253人看过
-
洗钱几个月不做了会被发现吗
128人看过
-
网络洗钱容易被发现吗
361人看过
-
洗黑钱不知情如何被证明?
417人看过
-
银行被发现洗钱多久会去打击?
387人看过
反洗钱调查指反洗钱行政主体依照法定职权和程序,对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。 它同时具备程序法和实体法上的意义,为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备,即通过对... 更多>
-
-
洗钱被发现金额1万如何定罪黑龙江在线咨询 2023-10-07洗钱一万要判,五年以下的有期徒刑或者是拘役,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,同时是需要按照洗钱的数额百分之五以上、百分之二十以下进行罚金的处罚。情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱属于伪造货币罪,是指仿照货币的式样、票面、图案、颜色、质地和防伪标记等特征,使用描绘、复印、影印、制版印刷以及计算机扫描打印
-
洗钱没被发现会怎么样福建在线咨询 2023-12-101.洗钱行为构成洗钱罪的,会被逮捕。行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
-
洗钱没有被发现会抓吗海南在线咨询 2022-05-161.洗钱行为构成洗钱罪的,会被逮捕。行为人构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
-
洗过黑钱就会被发现吗河北在线咨询 2023-05-241、会,洗钱容易被发现,洗钱有犯罪情节就会被判刑。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情