洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些-法师兄

洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-21 17:52:22 288 人看过

洗钱案件常见洗钱手法包括：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

一、洗钱是属于哪种犯罪类型

洗钱的犯罪类型具体如下：

1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦；

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移；

4、协助将资金汇往境外；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

洗钱罪的上游犯罪包括如下：

1、毒品犯罪；

2、黑社会性质的组织犯罪；

3、恐怖活动犯罪；

4、走私犯罪；

5、贪污贿赂犯罪；

6、破坏金融管理秩序犯罪；

7、金融诈骗犯罪。

二、洗钱罪怎么处罚的呢?

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

三、把银行卡借给别人走账是否犯法

把银行卡借给别人走账犯法。银行卡不能借给他人使用，银行卡借给别人走账可能会涉嫌洗钱犯罪。洗钱罪属于破坏金融管理的一种犯罪，同时也是一种故意犯罪。洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，有以下行为方式：

1、提供资金账户；

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移；

4、协助将资金汇往境外；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

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