在实践中应该怎么认定洗钱罪-法师兄

在实践中应该怎么认定洗钱罪

来源：互联网时间： 2023-06-03 08:10:53 330 人看过

(一)客体方面

本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(二)客观方面

本罪在客观方面主要表现为：

1、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

(三)主体方面

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。

(四)主观方面

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

什么叫洗钱罪?

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任能力相关文章

法律综合知识
故意伤害罪在实践中的认定

1.本罪与故意杀人罪的界限两者的根本区别在于故意内容的不同：明知自己的行为会引起他人死亡的结果并且希望或者放任这种结果发生的，具有杀人的故意;明知自己的行为会引起他人他人身体健康受到伤害的结果并且希望或者放任这种结果发生的，具有伤害的故意，即使造成侵害人死亡的结果，也只能认定故意伤害(致人死亡)罪。在具体案件中，应当对侵害行为的起因、被告人与被害人平时的关系、使用的工具及打击的部位、侵害行为的实施方法等各方面因素进行考察，以准确查明行为人的主观心态。2.本罪与其他涉及伤害犯罪的界限刑法分则中有的犯罪的构成本身也可包含故意伤害(包括直接故意伤害和间接故意伤害，但有的仅含轻伤，有的则还包括重伤)在内，如抢劫罪的暴力可以是故意伤害;有的犯罪将故意造成他人伤害的结果作为量刑情节。对于这些故意伤害行为，不应再以故意伤害罪定罪处罚，而只须直接依照刑法的有关规定定罪处罚。也正因如此，刑法第234条规定：

2023-06-11

307人看过
犯罪集团
在实践中怎样认定刑事犯罪集团

在办案实践中，认定刑事犯罪集团一般应具备下列基本特征：(1)人数较多(三人以上)，重要成员固定或基本固定。(2)经常纠集一起进行一种或数种严重的刑事犯罪活动。(3)有明显的首要分子。有的首要分子是在纠集过程中形成的，有的首要分子在纠集开始时就是组织者和领导者。(4)有预谋地实施犯罪活动。(5)不论作案次数多少，对社会造成的危害或其具有的危险性都很严重。刑事犯罪集团的首要分子，是指在该集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子(见刑法第二十三条、第八十六条)。首要分子可以是一名，也可以不只一名。首要分子应对该集团经过预谋、有共同故意的全部罪行负责。集团的其他成员，应按其地位和作用，分别对其参与实施的具体罪行负责。如果某个成员实施了该集团共同故意犯罪范围以外的其他犯罪，则应由他个人负责。对单一的犯罪集团，应按其所犯的罪定性；对一个犯罪集团犯多种罪的，应按其主罪定性；犯罪集团成员或一般共同犯罪的共犯

2023-02-19

470人看过
毒品犯罪
怎么认定洗钱罪,洗钱罪如何认定

(一)与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

2023-03-31

168人看过
毒品犯罪
洗钱罪审判实践中的把握原则是什么？

洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的犯罪。洗钱罪的认定与掩饰隐瞒所得收益罪的界限本法第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，与本条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产

2023-07-12

373人看过

法律综合知识
实践中发现漏罪应该怎样并罚？

一、发现漏罪应该怎样并罚发现漏罪的并罚方法是“对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第69条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内，”这种数罪并罚的方法，俗称为先并后减。根据先并后减的方法，在发现漏罪的情况下实行并罚计算刑期的时候，应当将已经执行的刑期，计算在新判决决定的刑期之内。也就是说，前一判决已经执行的刑期，应当从前后两个判决所判处的刑罚合并而决定执行的刑期中扣除。例如，某甲犯抢劫罪被判处有期徒刑10年，在刑罚执行5年以后，发现他在判决宣告以前，还犯有强奸罪没有处理。这时应当对新发现的强奸罪作出判决，如果判处有期徒刑8年，则应在10年以上18年以下决定执行的刑期。假设决定执行的刑期为15年，应将已经执行的5年计算在15年之内。也就是说，某甲只须再执行10年刑期就期满。二、漏罪并罚要注意什么在发现漏罪进行并罚的时候，还应当注意以下问题

2024-01-28

125人看过
反洗钱监管
反洗钱监管实践存在的问题

随着反洗钱形势的发展，风险为本反洗钱监管理念逐渐成为反洗钱领域的共识。人总行在2007年11月召开的反洗钱监管座谈会上，针对监管资源有限，监管手段不足的问题，提出了要树立风险为本的监管思想，采取风险为本的监管方法，合理配置监管资源；在2008年初全国人民银行反洗钱工作会议上，对风险为本反洗钱监管做出安排部署，提出要加强反洗钱非现场监管，逐步推进非现场监管指标体系建设，建立非现场监管评级机制，确立和完善以洗钱风险管理为中心的反洗钱非现场监管体系。这两次会议的召开，标志着风险为本反洗钱监管的研究和实践在全国范围内拉开帷幕。经过三年多的探索性研究和实践，实施风险为本反洗钱监管还存在以下几个层面的问题：一是在理论认识层面，存在片面性和绝对化的倾向。认为风险为本反洗钱监管与规则为本反洗钱监管相对立，风险为本是对规则为本的否定；风险为本的优势明显优于规则为本；当前对所有金融机构都应当要求以风险为本开展

2023-04-24

479人看过
民事诉讼证据
虚假诉讼罪在实践中应该注意的问题

（一）、关于虚假诉讼罪的确立之前，人们大多以“虚假诉讼”称呼该条。”我认为不宜以“虚假诉讼罪”确立罪名。其一，“虚假诉讼罪”容易产生歧义。因民事诉讼本身客观存在，是真实的，并非虚假;只是该民事诉讼指称的事实是捏造的，是虚假的;“虚假诉讼”容易产生歧义。且“捏造的事实”不等于“虚假诉讼”。其二，罪名应充分表达法条要义，本罪的罪状主要是“以捏造的事实提起民事诉讼”，“虚假诉讼罪”不能充分表达该罪罪状，建议将罪名确立为“捏造事实诉讼罪”。（二）、关于虚假诉讼罪的刑事诉讼程序就该罪的刑事程序方面，至少有两个问题需要关注和细化、明确。一是追诉程序的启动时机，即何时启动，是在民事诉讼进行中还是民事诉讼终结后。根据刑法规定，“妨害司法秩序”或者“严重侵害他人合法权益”均可成立犯罪，似乎启动时间可以“视情况而定”。我也认为启动时间应具体案件具体分析。但是，如在民事诉讼中启动该罪刑事程序，既涉及刑民交叉，又

2023-04-17

246人看过
罪刑法定
洗钱与信罪：从罪刑法定到司法实践

该刑法规定了洗钱帮信罪的量刑标准以及单位犯帮信罪的处罚情况。同时，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪监外执行的条件包括有严重疾病需要保外就医、怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女以及生活不能自理且适用暂予监外执行不致危害社会。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，洗钱帮信罪的量刑标准如下：1.帮助信息网络犯罪活动罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2.单位犯帮信罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪监外执行的条件有哪些1、有严重疾病需要保外就医的；2、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；3、生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的。【判例解析】单位犯洗钱帮信罪如何判刑及适用暂予监外执行条件洗钱罪是一种犯罪行为，其判刑和量刑依据《中华人民共

2023-10-01

171人看过

法律综合知识
实践中偷盗怎么认定同伙

一、实践中偷盗怎么认定同伙实践中只要是两人或两人以上有预谋的共同实施盗窃行为的话，那么就可以算作盗窃同伙了。1、必须是两个或者两个以上达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。2、共同犯罪人主观上必须有共同的犯罪故意。3、共同犯罪人在客观上必须有共同的犯罪行为。4、必须具有共同的犯罪客体。二、偷盗行为如何处罚盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为。盗窃罪应当如何处罚如下：1、数额较大或者多次盗窃的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。2、数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。4、具有盗窃金融机构，数额特别巨大或者盗窃珍贵文物，情节严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。5、在共同盗窃犯罪中，各共犯人基于

2024-01-07

111人看过
行政决定
实践中怎么办理工伤认定

一、怎么办理工伤认定职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，省、部属各类企业向市劳动保障行政部门，其它企业向单位住所地区、县(市)劳动保障行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报劳动保障行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其直系亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，在省、部属各类企业职工直接向市劳动保障行政部门，其它企业职工直接向用人单位住所地区、县(市)劳动保障行政部门提出工伤认定申请。工伤认定申请人提供的材料不完整的，劳动保障行政部门当场或者15个工作日以内书面形式一次性告知工伤认定申请人需要补正的全部材料。工伤认定申请人提供的申请材料完整，属于劳动保障行政部门应当受理，并自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤

2023-02-09

104人看过
有期徒刑
实践中认定交通肇事罪怎么处罚

如果在实践中确认构成交通肇事罪的，则可能判处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。一、驾驶证被扣完分撞人怎么处理驾驶证分扣完了撞人后的处理方式为：按无证处理，构成交通肇事罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。二、无证驾驶致人死亡无证驾驶致人死亡构成交通肇事罪。违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。三、如果发生车祸，致人死亡需要负责的刑事责任是怎样的？一般判处三年以下有期徒刑，情节恶劣的，判处三年以上7年以下有

2023-03-11

455人看过
死缓
死刑与死缓在审判实践中应该怎么考虑

中国刑法既规定了死刑立即执行又规定了死缓，审判机关在审判实践中一般从以下几方面考虑：1、是否存在“疑罪”的情况。2、被告人是否有自首或立功情节。3、是否是共同犯罪中的从犯或不起主要作用的。这也主要考虑其主观恶意不大。4、行为人的危险性。如行为人是一个十恶不赦的坏人，并且对周围人的危险性特别大，则不宜适用死缓。5、受害人及其他人在整个犯罪过程中所起的作用。如果事情的起因是由于被害人引起的，那么也应当适当考虑死缓。6、是否可能是“活证据”。比如行为人是一个特大犯罪集团的知情人，如把他判为死刑立即执行，可能使这个特大的犯罪集团的线索就此中断，因此可适当考虑死缓，不失为上策。2011年5月24日，中国最高人民法院发布2010年度工作报告称，最高院在审理死刑复核案件时，非死刑立即执行案件均判缓期二年执行。一、故意杀人可以不判死刑情形具有以下几个方面情形的，可以考虑不适用死刑。1、共同杀人案件中，具体

2023-06-22

341人看过

犯罪预备
背叛国家罪在实践中是如何认定的

本罪侵犯的客体是中华人民共和国的主权、领土完整和安全。主权，是指国家独立自主地处理自己内外事务、管理自己国家的权力。它是国家最重要的属性，是国家固有的在国内的最高权力和在国际上的独立权力。这种权力是不可分割和不可让与的，不受外来干预和不从属于外来意志。领土是构成国家的基本要素之一，是国家赖以存在的物质条件。所谓领土完整，是指国家领土不能被分裂，更不能被侵占。国家安全是国家存在的基本条件，是国家稳定发展的基本条件。国家的主权、领土完整和安全是国家独立的标志，是进行社会主义现代化建设的根本保证。这一客体的重要性，表明背叛国家罪是危害国家的最危险的犯罪。客观要件本罪在客观方面表现为勾结外国或者境外机构、组织、个人，危害国家主权、领土完整和安全的行为。这里包括两个重要条件:1、勾结外国或者境外机构、组织、个人。背叛国家的犯罪分子，为了破坏祖国的独立、主权、领土完整和安全，出卖民族利益，总要千方百计

2023-06-04

156人看过
鉴定结论
工伤认定案例在劳动争议中的实践应用

劳动争议中工伤的分析认定案例案情：2007年5月A县皮革厂将厂房包给建筑个体户毛某承建，毛某将厂房的屋面钢架工程包给A县B建筑公司，A县B建筑公司提供材料又将屋面钢架工程包给吴慈仁和贾社有承建，吴慈仁和贾社有组织魏友等人施工。2007年7月A县皮革厂检劳动争议中劳动争议中工伤的分析认定案例案情：2007年5月A县皮革厂将厂房包给建筑个体户毛某承建，毛某将厂房的屋面钢架工程包给A县B建筑公司，A县B建筑公司提供材料又将屋面钢架工程包给吴慈仁和贾社有承建，吴慈仁和贾社有组织魏友等人施工。2007年7月A县皮革厂检劳动争议中工伤的分析认定案例案情：2007年5月A县皮革厂将厂房包给建筑个体户毛某承建，毛某将厂房的屋面钢架工程包给A县B建筑公司，A县B建筑公司提供材料又将屋面钢架工程包给吴慈仁和贾社有承建，吴慈仁和贾社有组织魏友等人施工。2007年7月A县皮革厂检查发现屋面下沉，要求A县B建筑公司

2023-07-02

122人看过