洗钱被传唤是证据不足吗
来源:互联网 时间: 2023-04-04 08:32:33 89 人看过

一、洗钱被传唤是证据不足吗

凭借被公安机关传唤这一情况不可以判断是不是证据不足。公安机关没有采取拘留等严厉的强制措施并不等于证据不足。《中华人民共和国刑法》 规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、警察抓洗钱的要什么证据

人证物证,银行流水证明等都可以。可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

刑事诉讼法

第50条

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

三、我朋友被怀疑洗黑钱被刑侦传唤了,该怎么办?

通常在被公安机关传唤或已采取拘留措施的情况下,应当积极配合调查,主动反映情况。一般情况下,拘留期限不超过10天,在案情复杂、期限届满不能终结的情况下,拘留期限可以延长到14天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,拘留期限可以延长至37天。为了收集犯罪证据、查获犯罪人,侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关的地方进行搜查。若对公安办案不服的,可向当地纪检监察部门进行举报,并可请求相关赔偿。更多复杂的公安办案法律纠纷问题,建议咨询专业律师。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 21:49
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多传唤相关文章
  • 公安传唤银行卡洗钱重要吗?
    银行卡洗钱已涉嫌刑事犯罪。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。被骗银行卡洗钱怎么处理银行卡被别人拿去洗钱怎么办(一)直接注销即可。银行柜台注销:(二)携带有效身份证件及银行卡前往当地银行;(三)到银行领取预约号,进行排队;(四)跟工作人员说明要销户并填写相关申请;(五)把银行卡给银行工作人员并提交相关材料;(六)银行卡销户完毕。洗钱(一种将非法所得合法化的行为)洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。罪名洗钱罪的主体是金融机构或个人,有五种行为:(一)提供资金账户的。(二)
    2023-07-10
    415人看过
  • 没有证据传唤能不去吗
    没有证据传唤不可以不去。经侦大队属于公安机关的内部职能部门,公安机关经济侦查部门对犯罪嫌疑人进行传唤的,可以要求当事人到指定的地点接受询问,没有正当的理由不到的,可以进行拘传。因此,公安机关对公民进行传唤,原则上必须配合,不可以不去。不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。询问查证的时间不得超过八小时。一、传唤 的法律依据传唤的法律依据如下:我国《刑事诉讼法》第119条规定,对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保
    2023-06-27
    323人看过
  • 洗钱案怎样算证据不足呢
    一、洗钱罪立案标准是什么明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的二、洗钱罪的构成要件有哪些1、客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。换言之,即犯罪分子将犯罪所得的赃款,通过另一种犯罪行为,使其合法化。据世界银行1994年报告,国际犯罪集团的黑钱达到惊人的7500亿美元,而同年中国的国内生产总值才5000亿美元左右。这些黑钱绝大多数都将由犯罪分
    2023-03-06
    133人看过
  • 传唤是警察有了证据吗?
    并不一定是有了新的证据。公安机关有权利在没有实际的证据的情况下传唤嫌疑人,但必须出示人民检察院或者公安机关的证明文件。如果是不告知事由、不出示证件强制传唤的行为是违法的,当事人向公安机关或者人民检察院、行政监察机关检举、控告。一、被传唤是否有强制措施传唤不是强制措施,而是侦查措施。即对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。强制措施包含:拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕五项措施。二、经侦传唤可以不去吗传唤是司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。根据我国刑事诉讼法第一百一十七条之规定“对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到指定的地点或者他的住所、所在单位进行讯问,但是应当出示人民
    2023-03-05
    63人看过
  • 公安局口头传唤是不是就是有足够的证据了
    口头传唤将我们国家指的是违反了治安管理的行为人需要接受调查,经过公安机关的批准之后,可以进行相应的口头传唤,并且对传唤的违法嫌疑人应当及时的进行调查取证,并且有相应的时间规定不能够超过八个小时,案情复杂可以延长。遇到公安局口头传唤被拒绝怎么办公安机关口头传唤,对方拒绝的,公安可以强制传唤。需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。
    2023-08-12
    442人看过
  • 公安是不是掌握证据才会传唤
    公安不是掌握证据才会传唤。公安机关也有权利在没有实际的证据的情况下传唤嫌疑人,但必须出示人民检察院或者公安机关的证明文件。传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件。公安机关立案后,会展开调查,如嫌疑人确实构成犯罪,公安机关掌握了证据,可以对其传唤。公安民警口头传唤一定要去吗公安民警口头传唤一定要去,具体原因如下:1、当事人应当接受传唤,及时到公安机关进行讯问,配合调查。如果不去的话,对被传唤人无正当理由拒不接受传唤或逃避传唤的,经领导批准,依法实施强制传唤;2、拒绝或者阻碍人民警察依法执行职务,有下列行为之一的,给予治安管理处罚:(1)公然侮辱正在执行职务的人民警察的;(2)阻碍人民警察调查取证的;(3)拒绝或者阻碍人民警察执行追捕、搜查、救险等任务进入有关住所、场所的;(4)对执行救人、救险、追捕、警官等紧急任务的警车故意设置障碍的;(5)有拒绝或者阻碍人民警察执行职务的其他
    2023-08-09
    316人看过
  • 没证据警察能传唤吗
    警察没有完整的证据链条证明一个人违法犯罪的,是不会拘留,只能适用于留置盘查、传唤,而不能适用于拘留。最长时间不得超过24小时。但警察在抓捕犯罪嫌疑人、收集证据时,如因事出突然,或在紧急情况下,可以不必出示拘留证或搜查证,执行完拘留和搜查后必须补齐有关手续。一、公安机关抓人要办理哪些手续一般情况下,应当首先出示警察证件,表明自己的身份,并向被抓捕的人,出示传唤证或拘留证。但是在特殊情况下,可以口头传唤,不需要书面的手续(传唤证或拘留证),事后可以补办相关的手续。特殊情况,一般指的是情况紧急,对于正在逃跑或有逃跑迹象或抗拒可能的,以及当场被指认违法犯罪的。二、做了笔录回家还会被拘留吗?不会。按照刑事诉讼法规定,刑事拘留的条件是:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的
    2023-03-04
    367人看过
  • 派出所传唤是掌握了证据吗
    派出所传唤不一定是掌握了证据。公安机关有权利在没有实际的证据的情况下传唤嫌疑人,但必须出示人民检察院或者公安机关的证明文件。如果是不告知事由、不出示证件强制传唤的行为是违法的,当事人向公安机关或者人民检察院、行政监察机关检举、控告。传唤是指公安司法机关使用传票通知刑事诉讼当事人在指定的时间到指定的地点接受问话的诉讼活动。传唤的条件:1、传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;2、案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时;3、不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人;4、传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。取保候审后派出所传唤取保候审为刑事强制措施的一种,被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人必须遵守相应的取保候审规定,特别规定在传讯的时候应当及时到案。取保候审后犯罪嫌疑人应保持电话畅通,如果派出所传唤的,犯罪嫌疑人应当无条件
    2023-07-28
    495人看过
  • 传唤不出示传唤证怎么办
    一、传唤不出示传唤证怎么办如果派出所出具了传唤证,说明已有一定的证据证明你涉嫌违反治安管理,你无正当理由不接受传唤或者逃避传唤,派出所依法可以对你进行强制传唤。传唤你到案后,对你的询问查证时间一般不会超过八小时,但如果你涉嫌的案由可能是适应拘留的,拘留的决定会在二十四小时内做出。建议你还是自己主动到派出所接受调查,进行陈述和申辩,争取从轻处理。附:《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。第八十三条对违反治安管理行为人,公安机关传唤后应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;情况复杂,依照本法规定可能适用行政拘留
    2023-03-20
    196人看过
  • 我国关于被传唤是证人吗
    一、关于被传唤是证人吗?传唤可以是证人也是可以犯罪嫌疑人;依据我国刑事诉讼法的规定,公安机关、人民检察院有权传唤证人,要求证人到指定地点,对证人进行讯问。第一百二十二条侦查人员询问证人,可以在现场进行,也可以到证人所在单位、住处或者证人提出的地点进行,在必要的时候,可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。在现场询问证人,应当出示工作证件,到证人所在单位、住处或者证人提出的地点询问证人,应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。询问证人应当个别进行。第一百二十三条询问证人,应当告知他应当如实地提供证据、证言和有意作伪证或者隐匿罪证要负的法律责任。二、传唤的对象有哪些拘传作为刑事诉讼中的强制措施,只能适用于犯罪嫌疑人、被告人,对自诉人、被害人、附带民事诉讼的原告人和被告人,以及证人、鉴定人、翻译人员等诉讼参与人不能适用。根据公安部《公安机关办理刑事案件流程规定》、最高人民检察院《人民检察
    2023-06-22
    233人看过
  • 传唤不去会一直传唤吗
    一、传唤不去会一直传唤吗传唤不去会一直传唤的。对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违反治安管理行为人以及法律规定可以强制传唤的其他违法行为人,可以强制传唤。传唤持续的时间不得超过十二小时。《刑事诉讼法》第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时。二、传唤的方式有几种传唤的方式有四种:1.口头传唤,是办案人员对现场发现的违法嫌疑人,口头责令其到公安机关接受询问查证的行为;2.强制传唤,是办案人员对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的违法嫌疑人,采取强制的方法将其带到公安机关接受询问查证的行为;3.传唤证传唤,也叫书面传唤,是公安机关常的传唤方式,即由执行人员将公安机
    2023-05-22
    244人看过
  • 使用传唤证传唤的,违法嫌疑人被传唤到案后
    根据我国法律规定,使用传唤证传唤的,违法嫌疑人被传唤到案后,公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。一、立案后怎么传唤嫌疑人(一)在消防执法过程中,需要传唤的,承办执法人员应当填写《传唤证》呈批报表,报领导批准后,出具《传唤证》。(二)承办执法人员依法将《传唤证》送达被传唤人;被传唤人应当在《传唤证》回执上签名或盖章,并注明收到日期。(三)对被传唤人无正当理由拒不接受传唤或逃避传唤的,经领导批准,依法实施强制传唤。(四)被传唤人传唤到案后,应及时进行讯问查证,制作讯问笔录,每次讯问时间不得超过24小时。(五)对当场发现违反消防法律、法规的行为,承办人员可以口头传唤有关人员。宣布口头传唤时,承办人员应当说明传唤的理由,并在讯问时将口头传唤的情况记入笔录。二、派出所传唤能否立案传唤之前不一定先需要立案。传唤是司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。我国刑事诉讼法第一百
    2023-04-06
    489人看过
  • 被传唤是不是证明已经犯罪了,传唤还须知以下几点
    一、被传唤是不是证明已经犯罪了传唤不一定是犯罪。对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤的目的是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件,传唤必须使用法定的诉讼文书传唤证。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤
    2023-04-19
    148人看过
  • 在外地被传唤回老家还会被传唤吗
    一、人在外地警察传唤怎么办?1、《刑事诉讼法》第九十二条对传唤的讯问地点作了明确规定:可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者他的住处进行讯问。但在实践中,异地传唤犯罪嫌疑人的现象在全国各地普遍存在,集中表现在对流动人口犯罪案件的侦办中,许多外地的犯罪嫌疑人被取保候审后,又回到了原籍,办案人员在需要传唤时,往往是通过邮局将《传唤通知书》邮寄过去,有的干脆打电话通知,要求其某年某月某日到本单位接受讯问。2、异地传唤必需办理传唤手续,持手续到居住地公安机关进行传唤。二、法律依据公安部《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十三条规定:公安机关对于不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人,经县级以上公安机关负责人批准,可以传唤犯罪嫌疑人到所在市、县内指定地点或者到他的住处进行讯问。第三百一十三条同时规定:异地执行传唤、拘传,执行人员应当持《传唤通知书》、《拘传证》、办案协作函件的工作证件,与协作地县级
    2023-03-08
    278人看过
换一批
#强制措施
北京
律师推荐
    展开
    #传唤
    词条

    传唤是指为了方便案件的审理,对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人实施的一种措施。传唤犯罪嫌疑人应出示工作证明和传唤证,并且传唤时间一般不得超过12小时。 刑事传唤是不能异地进行的,应在犯罪嫌疑人所在的市县进行,这里指的是常住地或者是户籍所在地。... 更多>

    #传唤
    相关咨询
    • 讲述传唤后放人是否是证据不足
      浙江在线咨询 2022-12-13
      1、传唤后放人的,并不代表证据不足。传唤是一种非强制性措施,它的目的主要是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件。传唤持续的时间一般不得超过十二小时,因此到规定时间的,公安机关也需要放人。 2、法律依据《刑事诉讼法》 第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑
    • 传唤后把人放人是不是就证据足够了
      海南在线咨询 2023-11-16
      传唤后放人的,并不代表证据不足。传唤是一种非强制性措施,它的目的主要是保证刑事诉讼活动有计划进行,及时处理案件。传唤持续的时间一般不得超过十二小时,因此到规定时间的,公安机关也需要放人。关于传唤后放人是不是证据不足的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答。
    • 洗钱取保候审后又被外地传唤
      云南在线咨询 2021-12-16
      取保候审后警察传唤,取保候审期间警察传唤如果没有违反取保候审的规定,不会再被收押。要到公安局拿到拘留通知书,根据情节,数量,次数等定罪量刑的,尽量争取取保候审和缓刑。
    • 拘传必须是被传唤前被拘留才能不传唤吗
      浙江在线咨询 2023-06-24
      1、不是,在刑事诉讼中,传唤不是拘传的必经程序。 2、传唤等同于通知、不具有强制性质;而拘传则具有一定的强制性。 3、传唤由侦查机关—公安机关、检察机关实施;拘传公安机关、检察机关、法院都可以实施。
    • 传唤是否需要证据?
      西藏在线咨询 2022-06-13
      传唤犯罪嫌疑人的时候不需要提供证据,但一定是在掌握了证据的前提下进行传唤,而传唤犯罪嫌疑人也是为了收集更多的证据,但是司法机关却不能在没有证据的前提下进行传唤。 根据法律规定,对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到其住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。