2021年骗贷罪立案标准：相关法律规定与司法解释-法师兄

2021年骗贷罪立案标准：相关法律规定与司法解释

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 19:23:10 302 人看过

骗贷罪立案标准如下：

1、以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的；

2、以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失二十万元以上的；

3、虽未达到上述金额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的；

4、其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的。

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

什么是骗贷罪

骗取贷款罪：是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的法定刑为：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

重婚
离婚与重婚罪：相关法律规定与解释

1、夫妻一方离婚前，与他人生育子女的，并不必然属于重婚行为，不必然构成重婚罪。2、重婚罪，是指有配偶而与他人登记结婚；或者有配偶而与他人以夫妻名义同居生活；或者明知他人有配偶而与之结婚或者以夫妻名义同居生活。3、如果夫妻一方在离婚前，未与他人以夫妻名义同居生活，只是生有孩子的，不构成重婚。也是说，有没有孩子不是重婚罪的充分证据。重婚罪的充分证据是与他人以夫妻名义同居生活。离婚后还能告重婚罪么离婚后还能告重婚罪，很多时候夫妻离婚并不会注意到对方是否存在重婚行为，而在事后才想起要追究对方的刑事责任。那么根据法律上规定的追诉期五年内，只要能判定对方在婚内存在着重婚行为，那么离婚后还是可以告对方重婚罪的。重婚，重婚是指已经与他人存在婚姻关系却进行在结婚的行为，即与两个人存在两个婚姻关系。重婚有以下两种形式：1、法律上的重婚，即已经与他人存在婚姻关系，却又与另一人办理结婚。2、事实上的重婚，即在以有

2023-07-17

217人看过
高利贷
2021年高利贷转贷罪起诉相关法律规定

高利转贷罪是一种犯罪行为，其目的是为了转贷牟利，从金融机构那里套取高利率贷款，并将其转贷给他人。若个人或单位违法所得数额达到一定标准，或者因高利转贷受过行政处罚两次以上，又进行高利转贷的，就应予追诉。高利转贷罪属于公诉案件，在我国由检察机关提起公诉。目的在于转贷牟利，从金融机构那里套取高利率贷款，并将其转贷给他人。若满足以下条件之一，即应予追诉：1.个人违法所得数额在五万元以上；2.单位违法所得数额在十万元以上；3.虽未达到上述数额标准，但因高利转贷受过行政处罚两次以上，又进行高利转贷的。高利转贷罪属于公诉案件，在我国由检察机关提起公诉。素材：高利贷转贷罪追诉标准是什么？高利贷转贷罪是指以转贷为目的，将高利放贷资金转借给他人，或者明知是高利放贷资金而收取利息，并接受他人请求支付利息的行为。根据我国《刑法》的相关规定，高利贷转贷罪属于非法经营行为，会受到刑

2023-09-03

416人看过
刑事责任年龄
2021年组织卖淫罪司法解释：标准与依据

组织卖淫罪的标准如下：1、侵犯的对象是社会治安管理秩序、人身权利和社会道德风尚；2、客观方面，行为人实施组织、规划、指挥他人卖淫；3、主体是一般主体，即达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人可以构成相关罪；4、主观方面，表现为组织他人卖淫的组织故意。组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。协助组织卖淫罪的量刑标准协助组织卖淫罪的量刑标准包括：1、触犯协助组织卖淫罪的犯罪嫌疑人，不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑，还会被判处罚金；2、如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判处罚金。一、介绍卖淫罪立案标准包括：1、介绍卖淫两次以上的。2、介绍已满十四周岁不满十八周岁的未成年人卖淫的。3、介绍不满十四周岁的未成年人卖淫。4、故意介绍有严重性病的人卖淫，如梅毒、淋病等

2023-07-04

343人看过
管制
2021年盗窃罪司机处置相关法律规定

盗窃罪并不要求特定的主体构成，无论是普通司机还是其他身份的人，只要构成盗窃罪，都应被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并可以同时或单独处以罚金。如果盗窃金额巨大的或者具有其他的严重情节，会处罚三年以上十年以下的有期徒刑。如果数额特别巨大的，会处罚十年以上的有期徒刑或者无期徒刑。同时，公民禁止实施盗窃行为。在我国,盗窃罪并不要求特定的主体构成。无论是普通司机还是其他身份的人,只要构成盗窃罪,都应被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并可以同时或单独处以罚金。如果盗窃金额巨大的或者具有其他的严重情节，会处罚三年以上十年以下的有期徒刑。如果数额特别巨大的，会处罚十年以上的有期徒刑或者无期徒刑。公民禁止实施盗窃行为。司机盗窃罪如何处理？司机盗窃罪是指驾驶员或司机在驾驶过程中，利用交通工具的便利性，秘密窃取他人财物的行为。这种行为严重侵犯了他人财产权，给社会带来了不良影响。对于司

2023-09-04

284人看过

有期徒刑
强迫卖淫罪立案标准：相关规定与司法实践

根据《中华人民共和国刑法》规定,组织、强迫未成年人卖淫的,处五年至十年有期徒刑,并处以罚款。而如果情节严重,这些人将会被判处十年至有期徒刑或无期徒刑,并处以罚款或没收财产。组织他人卖淫,具有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。犯前两款罪,并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。根据《中华人民共和国刑法》规定，犯有本罪的人将面临五年至十年之间的有期徒刑，并处以罚款。而如果情节严重，这些人将会被判处十年至有期徒刑或无期徒刑，并处以罚款或没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。犯前两款罪，并有杀害、伤害、强奸、绑架等犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。组织他人卖淫，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十八条第一款规定的情节严重：（一）卖淫人员累计达十人以上的；（二）卖淫人员中未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人累计达

2023-08-27

226人看过
法律综合知识
最新版本：2021年刑事立案后取保候审的相关法律规定及解释

在立案侦查、起诉和审判阶段，被检方有权向相关部门申请取保候审。取保候审的条件包括：可能判处管制、拘役或独立适用附加刑；可能判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不致发生社会危险性；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女等。人民法院、人民检察院和公安机关决定取保候审时，应责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或交纳保证金。在您被立案侦查、起诉和审判之后，您可以向相关部门申请取保候审，这意味着在整个侦查阶段、起诉阶段和审判阶段，您都可以提出取保候审申请。人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。立案后取保候审需要以下条件：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；3、患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生

2024-03-10

337人看过
股票
【诈骗罪立案标准】股票诈骗罪的法律规定及相关决定

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。第三百条第三款组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信奸淫妇女、诈骗财物的，分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪

2023-06-14

355人看过
自首
2021年刑诉法立案时间的相关规定

这段内容讲述了刑诉法对于立案时间的规定。根据案件管辖范围,人民法院、人民检察院或公安机关在处理报案、控告、举报和自首的材料时,应迅速进行审查。若判断有犯罪事实需要追究刑事责任,则应立案;若判断没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,则不予立案,并通知控告人相关原因。这一规定有助于保障案件公正处理,同时也能及时化解社会矛盾。刑诉法对于立案时间的规定如下：人民法院、人民检察院或公安机关在处理报案、控告、举报和自首的材料时，应根据案件管辖范围迅速进行审查。若判断有犯罪事实需要追究刑事责任，则应立案；若判断没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，则不予立案，并通知控告人相关原因。立案标准：刑诉法对报案、控告、举报的处理流程是怎样的？根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，报案、控告、举报的处理流程如下：1. 报案：被害人可以直接向公安机关报案，也可以

2023-09-09

164人看过

环境污染
环境污染事故罪司法解释：相关规定与解释

这段内容介绍了污染环境罪、传染性废物和其他危险废物的定义和特点。其中,污染环境罪是指违反防治环境污染的法律规定,造成环境污染,后果严重,依照法律应受到刑罚处罚的行为;传染性废物是指带有病菌、病毒等病原体的废物;其他危险废物则是指列入国家危险废物名录或根据国家规定的具有危险特性的废物。根据《中华人民共和国环境污染防治法》的规定，污染环境罪是指违反防治环境污染的法律规定，造成环境污染，后果严重，依照法律应受到刑罚处罚的行为。2、含传染病病原体的废物（亦称传染性废物）是指带有病菌、病毒等病原体的废物。3、其他危险废物则是指上述列举之外的，列入国家危险废物名录或根据国家规定的具有危险特性的废物。其他危险废物认定指南根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家危险废物名录确定的具有毒性、易燃性、腐蚀性、爆炸性、燃烧性、传染性、

2023-09-10

477人看过
管制
2021年最新：关于伪造印章罪立案标准的法律规定

伪造公章罪的立案标准如下：1、侵犯的对象是公文、证件、印章，且仅限于国家机关的公文、证件和印章；2、在客观方面表现为伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章的行为；3、主体是一般主体；4、主观方面只能出于直接故意。伪造印章罪立案管辖1、刑事案件原则上应由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。被告人居住地，包括被告人的户籍所在地、居所地。2．有管辖权的两个以上同级人民法院，对管辖权发生争议的，应当在审限内协商解决；协商不成的，由争议的人民法院分别逐级报请共同的上一级人民法院指定管辖。有管辖权的人民法院因案件涉及本院院长需要回避等原因，不宜行使管辖权的，可以请求上一级人民法院管辖；上一级人民法院也可以指定与提出请求的人民法院同级的其他人民法院管辖。上级人民法院在必要的时候，可以将下级人民法院管

2023-07-04

267人看过
管制
侮辱罪的法律规定：立案标准的解释

以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人。以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。侮辱罪的概念根据《中华人民共和国刑法》第二百四十六条规定，侮辱罪，是指使用暴力或者以其他方法，公然贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。侮辱罪客观上使用暴力或其他方法，公然败坏他人名誉；主观上只能是故意，即行为人明知自己的侮辱行为会造成败坏他人名誉的危害结果，并且希望或者放任这种结果的发生。另外根据《刑法》规定，只有情节严重的侮辱行为才构成本罪。《中华人民共和国刑法》第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下

2023-07-19

136人看过
犯罪构成
侵占私人财产的立案标准：相关规定与解释

本文介绍了侵占罪的立案标准和适用问题。侵占罪是指侵占他人私人财产的罪名，但我国的法律法规并未对侵占罪的立案标准以及何种数额被视为较大或巨大做出明确规定。有人认为应当参照盗窃罪的标准进行适用，也有部分人认为应当参照贪污罪的数额标准进行适用。在司法实践上，由于侵犯的是私人的财产权利，故一般参照盗窃罪的数额进行适用，盗窃罪的立案标准是数额在一千元至三千元以上。一般而言，侵占私人财产的罪名可以称为侵占罪。然而，我国的法律法规并未对侵占罪的立案标准以及何种数额被视为较大或巨大做出明确规定。有人认为应当参照盗窃罪的标准进行适用，也有部分人认为应当参照贪污罪的数额标准进行适用。在司法实践上，由于侵犯的是私人的财产权利，故一般参照盗窃罪的数额进行适用。盗窃罪的立案标准是数额在一千元至三千元以上。侵占罪立案标准：如何判断是否构成侵占罪？侵占罪是指在合法占有他人财物的

2023-08-31

78人看过

有期徒刑
刑法中变造公司债券罪立案标准,相关法律规定

一、刑法中变造公司债券罪立案标准伪造、变造公司债券，总面值达到5000元的，就会构成伪造、变造公司债券罪，可以立案侦查。二、相关法律规定《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第三十三条伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造、变造股票或者公司、企业债券，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

2023-06-16

335人看过
主债
2021年民间借贷司法解释：民间借贷相关问题解答

根据《中华人民共和国司法解释（二）》第一条规定，民间借贷是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。司法解释二条规定了民间借贷合同无效的情形。包括套取金融机构贷款转贷的；以向其他营利为目的向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的。根据《中华人民共和国司法解释（二）》第一条规定，民间借贷是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷，不适用本规定。二，司法解释二第十四条详细规定了民间借贷合同无效的情形。包括套取金融机构贷款转贷的；以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资，或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的；出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供借款的；违反法律、行

2023-09-17

441人看过