一、银行卡借给别人洗钱被拘役5个月算什么罪?
将银行卡转借给他人从事洗钱活动,已然构成刑法中所规定的违法行为。
对于此类情况,法律将采取严厉措施,没收相关犯罪所得以及由此带来的经济利益,同时对涉案人员进行相应的刑事处罚。
具体而言,根据情节轻重,涉案人员可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并且需要承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节较为严重,则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚,同时还需支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
二、银行卡借出被洗钱拘役5个月是什么罪?
当将银行卡出租或出借予他人进行非法洗钱活动时,此举即构成了对他人洗钱提供资金账户的事实。
在这种情形下,相关人员可能会被依法没收实施上述犯罪行为所获得的经济利益以及由此产生的净利润,并且还需承担相应的法律后果。
涉及情节较轻者,可能会面临高达五年以下的有期徒刑,以及按洗钱金额百分之五至百分之二十之间进行罚款的处罚;若情节较为严重者,则可能需要承受长达五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还须按照洗钱金额百分之五至百分之二十之间进行罚款。
-
借给别人银行卡洗钱300万判什么刑
201人看过
-
银行卡洗钱5万算犯罪吗
469人看过
-
给别人办银行卡别人用来洗钱怎么办
385人看过
-
借卡给别人洗钱被刑事拘留了会判多久
73人看过
-
银行卡丢了一张,借给别人洗钱会坐牢吗?
140人看过
-
银行卡借给别人洗了20万会怎样
190人看过
-
不知情银行卡被别人用来洗钱,会被拘留吗广东在线咨询 2022-07-21不会,如果不知情的,就不构成违法,更不属于犯罪,没有法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任
-
银行卡借给别人不知情被拘留会怎么样?香港在线咨询 2022-08-20不会,如果不知情的,就不构成违法,更不属于犯罪,没有法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任
-
洗钱金额5亿被判拘役多久云南在线咨询 2023-11-07洗钱达到5亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
-
借别人银行卡盗窃洗钱300万怎么判刑江苏在线咨询 2021-07-23借给别人银行卡洗钱300万会被没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 《刑法》 第一百九十一条规定: 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
-
判刑5个月算拘役吗北京在线咨询 2022-08-07拘役是短期剥夺犯罪人自由,就近实行劳动的刑罚方法。拘役由公安机关在就近的拘役所、看守所或者其他监管场所执行,在执行期间,受刑人每月可以回家一天至两天,参加劳动的,可以酌量发给报酬。拘役的期限为1个月以上6个月以下,数罪并罚时不得超过1年。缓刑一年执行是指一年后才执行拘役处罚。在我国,缓刑,是指对于被判处拘役、3年以下有期徒刑的犯罪人,根据其犯罪情节和悔罪表现,如果暂缓执行刑法确实不致再危害社会,就