银行卡借给别人洗钱被拘役5个月算什么罪?
来源:互联网 时间: 2024-07-23 11:02:31 228 人看过

一、银行卡借给别人洗钱被拘役5个月算什么罪?

将银行卡转借给他人从事洗钱活动,已然构成刑法中所规定的违法行为。

对于此类情况,法律将采取严厉措施,没收相关犯罪所得以及由此带来的经济利益,同时对涉案人员进行相应的刑事处罚。

具体而言,根据情节轻重,涉案人员可能会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并且需要承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节较为严重,则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚,同时还需支付洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、银行卡借出被洗钱拘役5个月是什么罪?

当将银行卡出租或出借予他人进行非法洗钱活动时,此举即构成了对他人洗钱提供资金账户的事实。

在这种情形下,相关人员可能会被依法没收实施上述犯罪行为所获得的经济利益以及由此产生的净利润,并且还需承担相应的法律后果。

涉及情节较轻者,可能会面临高达五年以下的有期徒刑,以及按洗钱金额百分之五至百分之二十之间进行罚款的处罚;若情节较为严重者,则可能需要承受长达五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还须按照洗钱金额百分之五至百分之二十之间进行罚款。

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