泰达币交易是否违法?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-04 21:42:09 190 人看过

按我国从2000年5月1日起开始施行的《中华人民共和国人民币管理条例》,买卖正处于流通状态的人民币属于违法行为,但纪念币和已经退出流通领域、不再作为货币流通的人民币,作为收藏品进行买卖交易,条例没有限制,是合法的。

泰达币交易要判刑吗

泰达币交易要判刑。虚拟数字货币不是货币,属于一种虚拟商品,不能作为货币在市场上流通使用,但是,作为商品,可以被公民购买、持有。买卖交易虚拟数字货币本身不违法,但是通过数字货币交易进行违法勾当,涉嫌诈骗罪、洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪等。

虚拟货币违法交易具体量刑标准如下:

1、构成洗钱罪的量刑标准:构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑;

2、构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑标准:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

3、构成非法经营罪的量刑标准:自然人犯的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产;

4、构成帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

《中华人民共和国人民币管理条例》

第二十五条禁止非法买卖流通人民币。纪念币的买卖,应当遵守中国人民银行的有关规定。

第四十四条违反本条例第二十五条、第二十六条、第二十七条第一款第二项和第四项规定的,由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告,没收违法所得和非法财物,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得的,处1000元以上5万元以下的罚款。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 20:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多网络犯罪相关文章
  • 比特币对交易带单是否有影响?
    比特币带单违法。比特币是一种网络虚拟货币,可用于购买互联网上的虚拟物品。比特币最初的概念是由中本聪在2009年提出,与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,依据特定算法,通过大量的计算产生,都可以进行参与,由所有用户控制,不属于任何国家政府。比特币还可以用来兑现,可以兑换成大多数国家的货币,这同样确保了货币的所有权与流通的交易性。比特币能否成为盗窃罪的对象虽然虚拟财产还未被《刑法》正式列为受保护的对象,但法律正式规定数据、网络虚拟财产受保护。盗窃虚假财产同样是为了牟利,普通的盗窃方法是侵入他人的住宅和口袋,盗窃虚拟财产犯罪是成功侵入他人的电脑。比特币在形式上虽然表现为以数字方式储存于服务提供商的服务器上,是一种用于取得网络公司服务的统计代码,是无形的,但账号或装备的所有人对此虚拟财产享有实际的支配权,包括占有、使用、处分和收益。而该虚拟财产在现实世界中又真实地拥有一定的财产价值,所
    2023-07-07
    398人看过
  •  开发股票交易软件是否违法?
    短摘要:涉及版权和授权的问题。没有著作权和销售代理权,贩卖属于侵权行为。已购买软件但无权销售。要合法销售需取得销售代理权并和作者联系商谈。这是明显违反法律的行为,你没有该软件的著作权,也没有获得开发商的授权销售代理权,因此随意贩卖属于侵权行为,即便你已经从开发商处购买了该软件,但开发商仅授权你使用,而不是销售该软件,因此你无权将购买的软件进行销售。如果要合法销售,你可以取得该款软件的销售代理权,相关事宜可能需要和作者联系商谈。从开发商处购买软件是否违法根据我国《软件信息服务管理办法》的规定,软件必须经过国家有关行政部门进行审批,未经审批的软件不得发布、销售或者进口。因此,从开发商处购买软件,如果未经审批,则是违法行为。此外,《著作权法》也明确规定,未经著作权人许可,复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的,构成侵权行为。因此,开发商未经软件著作权人许可,向购买方提
    2024-01-07
    144人看过
  •  股权赠品是否涉及违法交易?
    这段内容讲述的是股权转让的相关规定。只要股权在依法的情况下进行转让,购买产品送股权并不属于违法行为。但应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。只要股权在依法的情况下进行转让,购买产品送股权并不属于违法行为。但应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。 送 股 权 购 买 产 品 是 否 合 规 ?根据我国《公司法》和《证券法》的相关规定,送股权购买产品可能涉及以下法律问题:1. 股权转让是否合规:股权转让需要符合《公司法》规定的程序,如通知其他股东、履行清算手续等。否则,可能导致股权转让行为无效。2. 是否存在股权代持:如果股权购买产品中的股东之间存在股权代持关系,则可能违反了《证券法》关于禁止证券交易的
    2023-09-01
    340人看过
  •  土地和不动产交易是否违法?
    本文强调买卖土地是违法行为,土地属于国家和集体所有,任何单位和个人未经许可买卖土地都是违法行为。如果买卖或以其他形式非法转让土地,将会被县级以上人民政府自然资源主管部门没收违法所得。买卖土地是违反法律规定的。土地属于国家和集体所有,除了国家可以依法征收集体所有的土地以外,任何单位和个人未经许可买卖土地都是违法行为。买卖或者以其他形式非法转让土地的,由县级以上人民政府自然资源主管部门没收违法所得。 不 动 产 买 卖 违 法 吗 ?不动产买卖在法律上并没有明确禁止,但需要注意以下几点:1. 需要看具体的房屋性质。如果房屋为违章建筑或者已经被拆除,那么买卖行为就是违法的。2. 需要确认土地使用权是否合法。如果土地使用权已经过期或者被吊销,那么买卖行为也是违法的。3. 需要了解房屋的权属状况。如果房屋存在抵押、查封、司法冻结等限制,那么买卖行为同样是违法的。不动产买卖在法律上并不是完全自由的,
    2023-09-04
    245人看过
  • 查封的房产是否还能达成交易
    房屋被查封后,一般不能再交易了。查封就是指检查后贴上封条,不准动用,民事诉讼中,财产保全比较常用的一种。查封是我国各级法院在民事案件执行过程中不可缺少的执行方式,查封期限并不是随意而为的,是要遵照相关的法律规定的。法律依据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第十二条:封、扣押的财产不宜由人民法院保管的,人民法院可以指定被执行人负责保管;不宜由被执行人保管的,可以委托第三人或者申请执行人保管。由人民法院指定被执行人保管的财产,如果继续使用对该财产的价值无重大影响,可以允许被执行人继续使用;由人民法院保管或者委托第三人、申请执行人保管的,保管人不得使用。
    2023-06-13
    433人看过
  • 纪念币个人交易犯法吗?
    违法。纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括普通纪念币和贵金属纪念币。中国人民银行可以根据需要发行纪念币。禁止非法买卖流通人民币,违反规定的,由工商行政管理机关和其他有关行政执法机关给予警告,没收违法所得和非法财物,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得的,处1000元以上5万元以下的罚款。工商行政管理机关和其他有关行政执法机关应当销毁非法使用的人民币图样。在网上预定的纪念币必须拿身份证原件到指定银行领取吗?在网上预定的纪念币,不一定需要本人拿身份证原件到指定银行领取,可以他人帮忙代领。如果个人有特殊情况无法准时到预约网点兑换时,他人可以带上预约兑换人的个人有效身份证件到场进行兑换,代领人数不能超过5人。纪念币兑换一定要遵守兑换的规则,以免出现无法兑换。一般情况下,必须身份证原件才可以领。网上预约只需输入身份证号和姓名,不需提交身份证照片,领取纪念币时,需持预约人的身份证原
    2023-07-21
    401人看过
  •  资金盘交易是否违反法律规定?
    根据素材,资金盘如果没有涉及网络诈骗且宣传与实际业务相符且未导致他人财产损失,就不会构成犯罪或违法行为。而以非法占有他人资金为目的,通过虚构事实或隐瞒真实情况来骗取大量公私财物的,则构成诈骗罪。资金盘大多是上线发展线下,以此来获得非法营利,非法所得超过5万的,可能构成“非法经营罪”。因此,资金盘的合法性需要根据具体情况进行判断。根据情况而定,如果一个资金盘没有涉及网络诈骗,其宣传与实际业务相符,且没有导致他人财产损失,那么就不会构成犯罪或违法行为。2、以非法占有他人资金为目的,通过虚构事实或者隐瞒真实情况来骗取大量公私财物的,构成诈骗罪。资金盘大多是上线发展线下,以此来获得非法营利,非法所得超过5万的,可能构成“非法经营罪”。 资 金 盘 的 非 法 占 有 行 为 如 何 判 断 ?资金盘是否违法需分情况分析:1. 如果一个资金盘不涉嫌网络诈骗,它的宣传与实际业务一致,且没有造成他人财
    2023-10-06
    416人看过
  • 假币是否违反刑法规定?
    按照货币的使用方法来使用假币的行为是犯法的。使用有许多种不同的使用方法,不同的使用方法及数额,决定了结果是不一样的。如果是按照一般真实货币的使用方法来使用假币,比如说运用假币购买商品等,数额较大时,那么可能构成使用假币罪,应当被刑事处罚。但如果不是将假币作为货币使用,比如说拿假币当手纸使用、将假币丢在马路上等,就不构成违法犯罪。另外,只有当交易对方不知道行为人使用的是假币才可能构成使用假币罪,否则若交易对方知道行为人使用的是假币则行为人可能构成出售假币罪。犯持有、使用假币罪既遂严重吗1、犯持有、使用假币罪既遂严重。持有、使用假币数额较大的,应当被判处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,应当被判处三年以上十年以下有期徒刑。持有、使用假币罪,是指明知是伪造的货币而故意持有或者使用,数额较大的行为。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十二条,明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,处
    2023-07-06
    229人看过
  • "超级合约Scex国内交易是否违法"
    经济犯罪的特征主要有以下几点:一、贪利性大多数经济犯罪都具有非法牟取经济利益的目的,犯罪人为了一己之利,采取不正当的手段侵吞国家、集体和公民个人的财产,损害合法经营者的利益,同时破坏了市场经济的正常运行秩序。二、法定性经济犯罪是法定犯罪,即行为人的行为是否构成犯罪是由法律明确规定的。三、双重违法性经济犯罪是经济运行过程中的犯罪,它既违反国家有关经济管理的法律,又触犯刑律;既侵害国家、集体和公民的经济利益,又危害社会主义市场经济秩序。四、复杂性经济犯罪由于发生在市场经济运行领域,市场经济运行领域是一个极其庞大的动态领域,其中围绕商品的生产、交换、分配和消费形成的纷繁复杂的经济关系相互交织在一起,几乎囊括了国民经济的各个行业和部门。五、智能性经济犯罪的行为人一般具有较高的文化程度,很多人甚至具有丰富的经济、财税、贸易、会计或者法律方面的专门知识,具有长期从事经济活动的经验。纪念币个人交易犯法吗
    2023-07-18
    336人看过
  • 伪造货币使用是否违法
    使用假钱是否犯罪要根据金额来定。明知是假钱却仍然使用,且数额较大时,会处三年以下有期徒刑;当数额巨大时,会处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大时,会处十年以上有期徒刑。明知是假钱仍然持有并使用,且数额较大就可能构成本罪,条件缺一不可。当不构成本罪条件时,将由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。烧假钱犯法吗不违法。公民在收到伪钞后,应在第一时间上缴当地的公安机关或银行机构,并配合金融和公安机关提供伪钞获取的相关线索。同时,如果市民将伪钞上缴给当地的金融机构,金融机构会出具收缴凭证。收集到的假币,由当地的人行支行统一销毁,任何部门和个人不得自行处理、销毁,否则就是违法行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金
    2023-07-02
    130人看过
  • 硬币埋在地下是否违法?
    硬币埋在地下不违法。禁止下列损害人民币的行为,故意毁损人民币;制作、仿制、买卖人民币图样;未经中国人民银行批准,在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样;中国人民银行规定的其他损害人民币的行为。前款人民币图样包括放大、缩小和同样大小的人民币图样。禁止伪造、变造人民币。禁止出售、购买伪造、变造的人民币。禁止走私、运输、持有、使用伪造、变造的人民币。用硬币支付工资违法吗?用硬币支付工资不违法。法律规定工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,硬币属于我国的合法货币,用人单位可以通过现金支付职工工资、津贴,个人劳务报酬等,以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务,任何单位和个人不得拒收,包括纸币和硬币。《中华人民共和国人民币管理条例》第十三条未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得研制、仿制、引进、销售、购买和使用印制人民币所特有的防伪材料、防伪技术、防伪工艺和专用设备。
    2023-07-04
    228人看过
  •  军火贸易是否违法?
    法律综合知识
    军火买卖是严重违法行为,任何单位或个人未经许可运输枪支都将被罚款或拘留。需要运输枪支的必须向公安机关申报,并领取运输许可证件。没有许可证件的单位和个人都不得承运,并需立即报告公安机关。在中国进行军火买卖是违反法律且非常严重的犯罪行为。国家规定,任何单位或者个人未经许可,不得运输枪支。需要运输枪支的,必须向公安机关如实申报运输枪支的品种、数量和运输的路线、方式,领取枪支运输许可证件。没有枪支运输许可证件的,任何单位和个人都不得承运,并应当立即报告所在地公安机关。【素材素材:某市政府发布通知,要求所有企事业单位和居民必须使用公筷公勺,对于不遵守此规定的单位或个人,将进行严格的处罚。分析:该市政府的通知内容符合我国《传染病防治法》的相关规定,体现了政府对公共卫生问题的关注和负责任态度。通知中提到的公筷公勺的使用,有助于减少病毒传播,降低疫情传播风险。同时,对于违反规定的单位或个人,将进行严格的处
    2024-03-13
    176人看过
  • 泰安二手房交易税费是多少
    1.契税:现行政策:住宅90平以下1%;住宅90-144为1.5%;其余的不管是住宅还是非住宅都3%2.营业税:住宅房产证颁发5年以内销售,按成交价(如成交价明显偏低,按评估价。上下全同)5%征收营业税(有的地方征5.5%);住宅房产证颁发5年以后销售,免征营业税;非住宅房产证颁发5年以内销售,按成交价5%征收营业税;非住宅房产证颁发5年以后销售,按成交价与原成交价差价的5%征收营业税。3.所得税:房产证颁发5年以内销售,按成交价与原成交价差价20%征收所得税(有的地方按成交价1%征收所得税,也有上两种情况2选1的);房产证颁发5年以后销售,如能证明卖家卖的是家庭居住生活唯一用房的,可免征所得税!!4.印花税:住宅90平米以下免征;其它按成交价0.05%征收!!5.评估费:一般5‰以内。具体费率地方不同有所不同!!(三种情况:如不按揭,也可能不需评估,故无需评估费;按揭的也有可能中介费中已
    2023-03-29
    131人看过
  • 强迫交易罪是否必须是合法交易
    不一定是合法交易。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条规定以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:(一)强买强卖商品的;(二)强迫他人提供或者接受服务的;(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十六条:强买强卖商品,强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的,处5日以上10日以下拘留,并处200元以上500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。一、强迫劳动罪可以怎样量刑?构成强迫劳动者的量刑,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。强迫交易的表现
    2023-03-08
    126人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    网络犯罪是指行为人运用计算机技术,借助于网络对其系统或信息进行攻击,破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。 网络犯罪的主体是一般主体,既可以是自然人,也可以是法人;客体是为刑法所保护的而为网络犯罪所侵犯的一切社会关系,网络犯罪在主观方面表现为故... 更多>

    #网络犯罪
    相关咨询
    • 泰达币交易要判刑吗
      西藏在线咨询 2024-05-15
      泰达币交易要判刑。虚拟数字货币不是货币,属于一种虚拟商品,不能作为货币在市场上流通使用,但是,作为商品,可以被公民购买、持有。买卖交易虚拟数字货币本身不违法,但是通过数字货币交易进行违法勾当,涉嫌诈骗罪、洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪等。
    • 中国涉及比特币交易是否违法?
      海南在线咨询 2024-11-24
      根据我国现行法律法规,比特币交易本身并不违反任何规定。然而,在中国境内,比特币交易并未被明确地批准或鼓励。这主要是因为比特币并非法定货币,它仅仅是作为一种虚拟资产供消费群体进行交换,相关风险皆由投资者自负。
    • 游戏币交易是违法的吗
      西藏在线咨询 2022-11-02
      其实,只要这些游戏币不进入到真正的社会流通领域,只在特定的范围内使用,应该说就没问题.具体说,你的所谓交易范围比较保守,只限于不同游戏之间币种交换,那就可以.但如果你用游戏币去交换其它完全类别不同的物品,那就危险系数大些.但如果你用游戏币去兑换流通货币,或者把游戏币与流通货币之间建立起一个比价关系,那就麻烦来了。
    • 古币买卖交易违法吗?
      香港在线咨询 2022-10-31
      只要是合法经营买卖,就没有触犯法律。
    • 太多人交易比特币违法吗
      澳门在线咨询 2021-12-30
      个人交易比特币是非法的。代币发行和融资中使用的代币或虚拟货币不得由货币当局发行,不具有法律偿还和强制性的货币属性,不具有与货币相同的法律地位,也不得作为货币在市场上流通。任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。