高利转贷罪立案条件是什么?-法师兄

高利转贷罪立案条件是什么?

来源：互联网时间： 2023-03-06 20:01:58 270 人看过

高利转贷罪立案条件是：

1、行为人高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

一、5年前的串标还立案吗

5年前的串标还能立案。串标罪立案标准是：

1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上；

2、违法所得数额在十万元以上的；

3、中标项目金额在二百万元以上的；

4、采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的；

5、虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标，受过行政处罚二次以上，又串通投标的；

6、串标罪是指投标人串通投标报价，损害招标人或者其余投标人利益，或者投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民合法权益的严重行为。

二、非法经营罪应当怎样认定

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第79条第八项：违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;4、其他情节严重的情形。

三、私人高利贷罪立案标准是怎样的

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

本罪的主体为特殊主体，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人；

其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。

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