转账记录对立案是否必须？-法师兄

转账记录对立案是否必须？

来源：互联网时间： 2023-06-30 19:31:50 470 人看过

如果转账记录可以证明有犯罪行为的，那么只有转账记录也能立案。根据相关法律的规定，公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。

一、立案的需要以下条件：

1、公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人；

2、接收到报案、控告、举报或者自首的材料；

3、属于其管辖范围；

4、有犯罪事实需要予以追究刑事责任的。

二、立案的流程有：

1、当事人或有关人士报案；

2、公安机关受理报案；

3、公安机关审查；

4、凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。

总之，如果转账记录可以证明有犯罪行为的，那么只有转账记录也能立案，通常立案需要具备接收到报案、控告、举报或者自首的材料，还有犯罪事实予以追究刑事责任等条件。

只有转账记录举证不足

只有转账记录举证不足可以向法院起诉。借钱只有微信转账记录，如果对方抵赖或者不偿还，可以单凭转账记录向人民法院起诉的。在债权债务诉讼中，并非仅有借条才可证明债权债务关系的存在，有转账凭证、银行流水等证明钱款出借的证据且对方无法证明该笔钱款并非借款的，法院也会采信该笔款项是借款的意见，判令对方返还借款。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十七条：原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多自首相关文章

债权凭证
只有转账记录能立案吗

只有转账记录能立案吗没有借据，在没有其他证据支持时仅凭转账记录是不能起诉的。转账记录只是表明资金的流水，可以证明已经把钱借给了他人，能够证明债权债务关系的存在。但必须有另外证据证明，此转账记录不是归还借款或其他业务往来。一、朋友借钱不还没有借条有转账记录怎么起诉因只有转账记录没有借条而发生借款纠纷的，债权人可以向法院起诉，但是，可能会因证据不足而导致败诉。因此，债权人还需要收集其他能够证明借款关系存在的证据，比如可以去银行领取相关的提款或转账单据；双方交谈时录制的音频，例如在电话上提及借钱等证据。二、欠钱不还的人不还可以起诉吗没有借条也是可以起诉的，只要满足法定的起诉条件即可，但当事人未提供借据、收条、欠条等债权凭证的，可能承担不利后果。当事人也可提供转账记录及微信或短信聊天记录等证据能证明实际向对方提供了借款，或者有证人证明，或者对方直接表示认可借款。这样即使没有借条，依据法律规定，借款

2023-03-03

222人看过
证人证言
只有转账记录能立案吗？

通常如果是有银行盖章的转账记录是具有法律效力的，可以作为证据，但是如果只有转账记录，只能说明双方之间进行了金钱交易，如果没有其他证据，只有转账记录很难立案。此外，微信、支付宝转账也是如此，都是需要其他证据相互支撑，才更有利于立案，从而胜诉。一、有转账记录没有欠条可以起诉吗严格意义上，只有转账记录没有欠条，也是可以起诉的。转账记录作为证据的一种，网上转账记录可以作为电子证据存在，只要是真实有效的法院就会予以采信。这主要是根据我国关于民间借贷案件司法解释的相关规定：债权人在起诉的时候，应当出具相应的债权凭证，或者其他能够证明债权债务关系存在的证据。换句话说，债权人要起诉对方还钱，就必须提供相应的证据，比如说欠条，借条以及收据。没有欠条、借条的，债权人还可以提供相关的辅助证据，其中就包括了具体的转账记录。但是只凭转账记录，是不足以证明债权债务关系存在的。当事人还可以通过调取双方的电话记录、短信记

2023-02-22

481人看过
借款
仅有转账记录能立案吗

通常如果是有银行盖章的转账记录是具有法律效力的，可以作为证据，但是如果只有转账记录，只能说明双方之间进行了金钱交易，如果没有其他证据，只有转账记录很难立案。此外，微信、支付宝转账也是如此，都是需要其他证据相互支撑，才更有利于立案，从而胜诉。一、电子版合同盖章有法律效应吗从合同效力上讲，只要双方签字盖章，合同就会生效，就具有法律约束力，所以电子扫描或者是传真合同也是有效的。但是从证据效力上讲，如果是对方将盖完章的合同传真过来，另一方得到的只是传真件，从证据效力上讲只是复印件。如果在履行合同的过程中发生争议，产生纠纷，对方否认合同的效力，且没有其他证据来证明合同内容，法院通常不会采信该传真件。二、欠钱不还没有证据应该怎么起诉欠钱不还没有证据的可以正常起诉，但如果没有充分的证据支撑是很难胜诉的，应当积极的手机证据，包括能够证明债权债务关系的证人。通过当时了解贷款的其他人来证明债权债务之间的关系。

2023-06-22

280人看过
诉讼代理
单凭转账记录能立案吗

单凭转账记录能不能立案单凭转账记录并不能证明借贷关系的成立，债权人起诉债务人时，还需要有其他的证据，这样才能获得有利于自己的判决结果。相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

2023-06-13

436人看过

证人证言
单凭转账记录能立案吗

现如今大家普遍都使用智能手机，移动支付也越来越方便了，在民间借贷中，很多人会选择通过支付宝、微信来转账。发生纠纷时，微信转账记录能否作为有效证据来使用?微信或支付宝转账记录能否作为证据，要根据具体情况来分析，不同的情况其证明力不同。主要看聊天记录中是否包含有利信息?1、有明确的借钱信息，借贷关系一目了然。如果聊天记录中，不仅包括微信/支付宝转账记录，还包括双方的聊天记录，能够从聊天记录中明确借贷关系的存在，那毫无疑问，这时的微信/支付宝转账记录是让债务人还款的强有力的证据。2、未有有利信息，借贷事实无法确定。在聊天记录中，如果没有明确的提到双方的借贷关系，更甚至只有一个微信转账记录，那这时的转账记录的证明力就非常薄弱了。此时法官也无法确定，是否是由于借贷关系才发生的转账行为，或许是由于其他原因?这种情况即使有微信转账记录也是无法来让债务人还款的。提醒大家：在仅有转账记录的情况下，债权人可以

2023-06-22

171人看过
管制
微信被骗1900只有转账记录是否能够立案？

一、微信被骗1900只有转账记录是否能够立案?微信被骗1900只有转账记录不能立案，因为没有达到诈骗罪的立案标准。1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、诈骗三千元至一万元以上为数额较大，诈骗三万元至十万元以上的为数额巨大，五十万元以上的为数额特别巨大。3、利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：(一)发送诈骗信息五千条以上的;(二)拨打诈骗电话五百人次以上的;(三)诈骗手段恶劣、危害严重的二、诈骗罪立案标准是什么

2023-06-16

417人看过