高利贷报警立案条件是什么-法师兄

高利贷报警立案条件是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-16 11:51:06 218 人看过

需要具体分析，

一、如果是个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

二、如果是单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

一、高利转贷罪的立案标准是怎样的

高利转贷罪的起诉标准如下：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

二、高利转贷是怎么起诉的

行为人构成高利转贷罪的，应当由检查机关提起公诉。根据我国《刑法》的相关规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

三、刑事诉讼的高利转贷罪立案标准

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：

1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。

2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

具体量刑标准：

1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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