非法集资的案子一般多久可以结案-法师兄

非法集资的案子一般多久可以结案

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 06:15:04 155 人看过

非法集资属于刑事案件，如果不复杂，案情简单，一般会在五至六个月审理结束。

如果复杂，又多次退回，那审限最长会在二年左右。非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十八条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响的；

（五）其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
非法经营罪一般多长时间可以结案

一、非法经营罪一般多长时间可以结案非法经营罪一般两个月可以结案。侦查阶段，这个期限通常是两个月，但在案件满足一定条件时，公安机关通常会提请上级检察机关或省级检察机关批准延长侦查羁押期限，每次可延长一至两个月，通常最长侦查羁押期限为7个月。审查起诉阶段通常为一个月，最多延长半个月，但可退回补充侦查最多两次，退侦后审限重新计算。审判阶段通常为两个月，最长可再延期四个月。二、非法经营罪怎么处罚？非法经营罪的处罚是：有刑法第二百二十五条规定的非法经营情形，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。三、非法经营可以缓刑吗只要符合判缓刑的条件，非法经营罪可以判缓刑。《刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不

2023-08-19

67人看过
有期徒刑
非法集资案法院一审多久宣判呢

非法集资案法院一审多长时间宣判？这种案件都比较复杂，一审期限为三个月，经上级法院批准还可延长三个月。1、简易程序适用简易程序审理案件，人民法院应当在受理后二十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过三年的，可以延长至一个半月。2、普通程序人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。3、当庭宣告判决的，应当在五日以内将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院；定期宣告判决的，应当在宣告后立即将判决书送达当事人和提起公诉的人民检察院。一、非法集资是什么意思吗？

2023-03-16

67人看过
有期徒刑
非法集资一个人报案可以吗

有用。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资报案有期限吗非法集资报案是有期限的，同公安机关报案的时候，应该依据刑法中追诉时效的规定期限内进行报案。犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高

2023-08-05

205人看过
经济犯罪
多少钱的非法集资可以被立案？

非法集资是一种违法的资金募集活动，是一种具有严重危害社会稳定的活动，所以有该行为的犯罪嫌疑人都必须受到相应的刑法处罚。那么根据法律的相关规定，个人集资诈骗数额达到10万以上或者单位集资诈骗数额达到50万以上的话，就能够达到立案的标准了，要是非法集资数额达到巨大的话，就会受到更加严厉的法律制裁。非法集资的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人集资诈骗，数额在10万元以上的；（2）单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

2023-06-30

283人看过

法律综合知识
非法集资办案流程多久

一、关于非法集资办案流程多久要看情况。一般是在五个月左右的样子。非法集资案件处理流程：（一）侦查：从人被抓一直到案人件移送检察院，这一阶段称“侦查”，一般情况下是三个月左右；（二）审查起诉：案件由公安机关移送检察院起诉部门；（三）审判：人民法院对提起公诉的案件进行审查后，应当决定开庭审判。法律依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。二、非法集资的钱还能追回来吗非法集资的钱如果被警察及时追回是能要回来的，但如果这部分钱属于违禁品和供犯罪所用的本人财产，会予以没收。根据《刑法》第六十四条规定犯罪分子违法所得

2024-01-10

182人看过
法律综合知识
非法集资立案到结案多长时间

一、非法集资立案到结案多长时间非法集资立案到结案的时间具体如下：如果案情简单，一般会在五至六个月审理结束。如果复杂并多次退回，那审限最长会在二年左右。刑事案件一般要经过刑事侦查、审查起诉、审判这三个阶段。如果案情复杂会相应的延期。要经过侦查阶段，一般最长37天。移送检察院，这期间检察院有两次退侦的期限，一次一个月，移送审查起诉通常一个月，特殊情况可以延长半个月。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有刑事诉讼法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。二、非法集资的特点是什么1．未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；2．承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；3．向社会

2023-07-16

218人看过
法律综合知识
检察院不批捕的案子一般多久结案

一、检察院不批捕的案子一般多久结案涉案人员符合法定条件被检察机关决定不予批捕时，案件终结的进程所需时间会因各种因素而异：在一般情况下，该期限通常为十天，但如情况特殊需做出决断，仍有可能延长一至四日。另据相关法律明文规定，若涉及流动作案、多次作案、团伙作案等严重犯罪情节，类似的嫌疑人有权要求将调查期延续至三十七日后再做决策。《刑法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依

2024-03-20

362人看过
法律综合知识
出纳一般非法集资案无罪吗？

一、出纳一般非法集资案无罪吗？出纳知情的话同责，不知情无责。非法集资罪是指非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪，是我们进行打击的重点。折叠在现实生活中，对于非法吸收公众存款的行为，一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张，以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款，就属于比较典

2024-01-08

240人看过

死刑
非法集资多长时间后结案

行为人非法集资的，一般需要二个月才能结案，至迟不得超过三个月。如果属于重大复杂案件或者附带民事诉讼的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月。因特殊情况还需要延长的，应当报请最高人民法院批准。一、刑事公诉案件的审限是多长时间刑事公诉案件的审限是：人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有刑事诉讼法法第一百五十六条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。二、认罪后多长时间宣判认罪后法院通常会在二个月内进行宣判。现行《刑事诉讼法》规定法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。但是对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，经上一级人民法院批准，可以延长三个月。如果因特殊情况还需要延长的，应当报请最高人民法院批准。三、法院公诉一般是多

2023-04-05

190人看过
法律综合知识
一般非法集资案请律师多少钱北京

一、一般非法集资案请律师多少钱北京？北京市律师法律服务收费全面实行市场调节价，收费标准是律师事务所自行规定的，没有固定的数值。《北京市司法局北京市律师协会关于全面放开本市律师法律服务收费的通知》第一条全市律师法律服务收费全面实行市场调节价。第二条律师法律服务收费放开后，各律师事务所要严格遵守《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国价格法》以及司法部《律师事务所管理办法》、《律师执业管理办法》等法律法规、规章的规定，建立健全收费管理和财务管理制度，严格落实明码标价制度，为委托人提供质量合格、价格合理的服务。不得利用优势地位强制服务、强制收费，或者只收费不服务、多收费少服务。严禁串通涨价、恶意低价以及价格欺诈等不正当竞争行为。二、非法集资案件中辩护律师享有哪些权利？1、为犯罪嫌疑人提供法律咨询，代理申诉、控告。2、为被逮捕的犯罪嫌疑人申请取保候审。3、委托事项违法、委托人利用律师提供的服务从

2024-01-21

497人看过
有期徒刑
非法集资立案后可以撤案吗

一、非法集资立案后可以撤案吗1、不可以。根据有关法律规定，任何人发现犯罪(嫌疑人或犯罪事实)都可以报案，报案既是一项权利，也是一项义务，对于已经立案非法集资案件，报案人无权取消报案。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资报案后要多久能立案1、一般情况下，在七天以内决定是否立案。公安机关接到犯罪线索，需先审查，再决定是否立案。根据案件的复杂程度不同，有不同的规定。根据《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》规定：刑事案件立案审查期限原则上不超过3日；涉嫌犯罪

2023-06-16

385人看过
法律综合知识
非吸罪判缓刑一般多久结案

一、非吸罪判缓刑一般多久结案涉非法集资案件通常情况下需要耗时至少两个月方能作出结案判定，在此过程中，公安机关工作人员需从立案之初即开始投入，直至最终批准逮捕犯罪分子，至少需要两个月的时间。值得注意的是，刑事案件的审理往往受到诸多因素的制约。对于已经被批准逮捕的犯罪嫌疑人，其在侦查阶段的拘留日期不可超越两个月上限。然而，对于某些案情复杂且截止期限已至仍未能完结调查的案件，可依法经过上级人民检察院的批准而延长一个月的侦查羁押期。《刑事诉讼法》第一百五十六条，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。二、非吸罪判缓刑一般多久出结果非法吸收公众存款罪，简称“非吸罪”，当被告人被判定该罪名且面临缓刑时，通常情况下法院会在案件审理完毕并做出裁决之后立刻宣布。然而，实践中的具体流程可能受到案件的复杂程度、证据收集的状况以及司法

2024-07-22

404人看过

罚款
非法冻结财产多久可以立案

只要当事人可以提供相应的证据，同时符合法院立案的条件就可以马上立案。非法冻结财产客体要件本罪侵犯的客体是司法机关的正常活动。根据最新我国民事诉讼法第111条的规定：诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的;(二)以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;(三)隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的;(四)对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的;(五)以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的;(六)拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。人民法院对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责

2023-06-14

293人看过
法律综合知识
一般非法经营案判多久？

一、一般非法经营案判多久？根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定：1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节恃别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。二、非法经营罪立案标准是什么？根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对非法经营案，符合下列情形之一的，应当追诉：1、违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）经营去话业务数额在100万元以上的；（2）经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的；（3）虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳

2024-01-16

302人看过