反洗钱大额交易标准是怎样的-法师兄

反洗钱大额交易标准是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 16:40:54 192 人看过

根据规定，大额交易的上限额度为二十万元人民币。对于大额反洗钱交易的定义和判断标准如下：公司或社团法人与其下属的各分支机构或个体工商户之间，进行的每笔转账支付金额如果超过了一百万元人民币；

另外所有单笔二十万元及以上的现金收入或支出，例如包括现金存款、现金提取以及现金汇款、现金汇票、现金本票支付等等；

再者就是个人银行结算账户与个人银行结算账户与单位银行结算账户间的转账金额若超过二十万元也会被纳入此类范畴的交易。

《反洗钱法》第二条

本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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