银行流水可以定罪吗
来源:法律编辑整理 时间: 2022-11-17 07:40:06 72 人看过

律师解答:

视情况而定。

视情况而定。

1、银行流水可以作为定罪依据,但是必须结合其他证据。

2、如果仅仅只有银行流水作为证据,很难据此定罪。

3、证明案件事实的证据必须查证属实,才能作为定案的根据。

刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言

(四)被害人陈述

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月25日 17:14
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡流水异常被冻结银行可以自己处理吗
    可以,一定要本人带身份证去原地办理的。在被怀疑的期间,公安可能会采取冻结银行卡的行为,冻结,为防止违法行为人转移资金、抽逃资金而对涉案财产采取的限制其流动的一种强制措施。银行卡违规冻结可以根据冻结原因,持本人身份证银行卡到银行柜台进行相关解冻业务。一、公安局止付银行卡期限一般多久公安局止付银行卡期限一般是半年或一年。银行卡被公安局冻结了不是终身的,一般冻结时间是半年或者一年,处理完毕公安机关就会解冻。公安局不可以直接冻结个人银行账户,如因办案或司法需要公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户,法院发函给银行方面银行回复并签字按规定冻结该账户。一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次一般延期为三到六个月,如涉嫌违法等可对账户进行永久冻结。二、银行卡被刑事冻结说明已经立案了吗银行卡被刑侦部门冻结就意味着公安机关已经立案,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款
    2023-03-31
    448人看过
  •  银行流水可以持续多长时间
    银行流水清单的打印规定因银行而异,有些银行可以免费打印一年前的流水清单,而有些银行则需要支付费用。柜台服务时间一般为1到2年,自助查询机可以打印6-12个月的查询。具体的银行有所不同,有些银行的柜台上可以提供3年的服务,但通常情况下,3年的服务时间较为罕见。相反,银行柜台上的服务时间一般为1到2年,这是比较现实的情况。一些自助查询机也可以打6-12个月。根据各大银行的规定,可以查询的最初时间也不同,但一般可以免费印刷一年前的流水清单。超过这个期限的会计要收取不同的费用。银行流水多少年可以查询?根据我国《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,银行流水属于民事纠纷案件,当事人可以依法查询、申请恢复。而查询银行流水的期限,则根据法院的审理需要和案件情况而定。一般来说,银行流水查询的期限为3-7年。在某些案件中,法院可能会要求当事人提供更多证据来证明相关流水与案件有关。如果当事人无法提供这些证据,法院
    2023-11-17
    498人看过
  • 2024年凭银行流水和口供能定罪吗
    一、凭银行流水和口供能定罪吗视情况而定。1、银行流水可以作为定罪依据,但是必须结合其他证据。2、如果仅仅只有银行流水作为证据,很难据此定罪。3、证明案件事实的证据必须查证属实,才能作为定案的根据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分,应当符合以下条件:(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。二、构成犯罪的条件有哪些构成犯罪的条件如下:1、客体要件,是指刑法所保护而被犯罪行为所侵害的社会关系。2、客观要件,是指犯罪行为的具体表现;3、主体要件,是指实施犯罪行为的人;4、主观要件,是指犯罪主体对其实施的犯罪行为及其结果所
    2024-04-20
    359人看过
  • 打银行流水需要银行卡吗
    一、打银行流水需要银行卡吗打印流水需要银行卡。1、如果去银行打印流水账的时候,如果忘记带银行卡了,只要有身份证,也是一样可以打印流水的。2、打印流水的方法:(1)去银行柜台由银行工作人员帮助打印,带上自己的个人身份证和银行卡去银行卡帐户所在银行的网点,在办理时,需要跟工作人员说明要打印流水的时间段,一般都是最近3个月或6个月。(2)通过银行自助客服终端设备打印:需要携带银行卡或存折到银行营业网点自助客服终端设备查询打印。步骤:自助查询机----》插入卡或存折----》输入密码----》进入查询明细页面----》历史明细----》输入查询打印所需日期----》查询----》打印流水。(3)通过个人网银自助打印:登录个人网上银行----》打开个人账户账单----》选择查询账单的周期----》导出账单明细----》保存文档----》连接打印机打印(前提条件:需要开通网银功能)。二、银行打印流水需
    2023-06-18
    304人看过
  • 带着结婚证可以查老公银行流水吗
    一、带着结婚证可以查老公银行流水吗不能够直接查询配偶的银行交易凭证。个人的储蓄账户涉及到个人的敏感信息,即便身为配偶亦没有权利未经授权任意查看对方的银行账户来往记录。若需要进行此类查询,务必按照特定的要求和程序执行。以下将为您详细说明:在夫妻关系持续期间,若一方提出查看或复印对方的银行账单等资料的需求,同时得到了另一方同意且签署了相应文件,这时通常需要提供自身身份证明以及结婚证书等相关证据。在法院认为有必要时,应支持夫妻中的任何一方查阅及复制对方向银行申请的所有材料。这类查询一般发生在存在法律纠纷或者涉及房产分割的案件中。《民法典》第一千零三十四条自然人的个人信息受法律保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。个人信息中的私密信息,适用有
    2024-03-03
    157人看过
  • 只有银行流水没有借条可以起诉吗
    一、只有银行流水没有借条可以起诉吗仅凭转账记录而无真切有效的借据,当事人依然可以启动诉讼程序。然而,我们需明白,在法律领域内,转账记录是被普遍认可为具有正式法律证据价值的一种材料。其作为证明材料时,务必确保具备合法性、真实性以及相关性这三大要素。换言之,其必须是从合法途径获得的真实且实际发生的事实,并且需要与所诉案件具有一定程度的关联性。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉
    2024-07-30
    236人看过
  • 员工贪污用银行流水做证据可以吗
    职务侵占需要相关证据定罪:1。单位报案需提供书面报案材料,并加盖公章。二、知情人员如实陈述事件经过。三、报案单位工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料,如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。四、涉案发票、收据、财务账簿、领(用)款凭证、银行贷款凭证、货物库存、出库、提货凭证等原件及复印件。5、犯罪嫌疑人的签名原件及复印件(伪造签名)或使用的印章。6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务和职责的证明材料。七、本罪起点:5000-10000元以上。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务之便,非法占有本单位财产。数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位从事公务的人员和国有
    2023-08-07
    258人看过
  • 洗钱罪就是查银行流水吗
    银行卡资金流动所导致的所谓“走流水”行为,在法律上被视为洗钱罪行。在大多数情况下,用户通过银行卡完成购物等交易时,的确会出现一定的银行流水记录,这种情况属于正常范畴,但是如果利用银行卡进行大量且密集的转账操作,这种行为就具有非法性,倘若交易频率过快或数额过大,银行卡有可能会面临冻结处理。而在更为严重的情况下,若用户以自身的银行卡帮助他人进行诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等非法活动,则可能会遭到司法机关的审判和量刑。关于洗钱罪的构成要素,主要包括以下几个方面:首先,该罪名侵犯了多个复杂的法益;其次,其客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益提供便利;再次,本罪的主体为一般主体,单位亦可成为犯罪主体;最后,本罪的主观方面表现为直接故意。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒
    2024-04-30
    480人看过
  • 银行卡代刷流水定罪多少年
    银行卡帮别人走账判多少年依据实际情况来看。如果知道对方涉及诈骗,故意提供银行卡,按共犯处罚,最低可处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金。如果行为人知道他人有洗钱行为,仍将自己的银行卡交给对方洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金。别人用自己的银行卡走账违法吗1、把银行卡借给别人走账可能会涉嫌犯法。银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,例如:贩毒、洗钱、走私、诈骗等,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。2、《银行卡业务管理办法》第二十八条个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件
    2023-07-14
    347人看过
  • 民法典规定有欠条没有银行流水可以起诉吗
    有欠条没有银行流水也可以起诉的,欠条是否需要银行流水要分情况的,一般情况下如果仅有欠条主张债权的,需要提供其他证据,例如交易记录、债务产生经过的证据材料,也就是银行流水是佐证。如果有其他的证人证言等证明欠款事实的,不需要银行流水。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第16条规定原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩已经偿还借款,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。
    2024-04-21
    199人看过
  • 法院可以查20年前的银行流水
    法院可以查20年前的银行流水。人民法院可以依申请或者是依职权向银行出具调查函,让银行查询后提供给法院。法律规定,当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。法院可以查20年前的银行流水的法律依据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。第六十八条当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。人民法院根据当事人的主张和案件审理情况,确定当事人应当提供的证据及其期限。当事人在该期限内提供证据确有困难的,可以向人民法院申请延长期限,人民法院根据当事人的申请适当延长。当事人逾期提供证据的,人民法院应当责令其说明理由;拒不说明理由或者理由不成立的,
    2022-07-11
    234人看过
  • 配偶可以调取死亡配偶的银行流水吗
    首先要调查夫妻双方的银行账户需要法院的许可,有了法院的许可之后一些银行出于保护用户隐私的考虑也是不允许调查的。一、原告能通过司法机关查询被告的银行账户资料吗原告不能通过司法机关查询被告的银行账户资料。在诉讼的过程中,被告的银行账户是由原告提供的,司法机关可以就提供的账号进行查询,还要申请,但要证明其与案件的审理有关。有义务协助调查、执行的单位有下列行为之一的,人民法院除责令其履行协助义务外,并可以予以罚款:1、有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的;2、有关单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助查询、扣押、冻结、划拨、变价财产的;3、有关单位接到人民法院协助执行通知书后,拒不协助扣留被执行人的收入、办理有关财产权证照转移手续、转交有关票证、证照或者其他财产的;4、其他拒绝协助执行的。人民法院对有规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款;对仍不履行协助义务的,可以
    2023-04-12
    275人看过
  • 银行卡流水可以只打一个账户交易吗
    可以的。在打流水时只要采用选择性的方式输入选择条件就可以只打出符合条件的流水来。一、警察凭银行流水是否能确定网赌警察凭银行流水不能确定网赌,理由如下:1、银行流水可以作为定罪的证据之一,但是只有银行流水这个证据,不足以确定网络赌博;2、警方必须收集其他证据来证明,必须保证所有与案件有关或了解案件的公民都有客观、充分地提供证据的条件,除特殊情况外,还可以被吸收协助调查。一、赌博罪的立案标准有以下:1、组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;2、组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上;3、组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;4、组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的;5、其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。二、赌博罪构成要件具体如下:1、主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成赌博罪;2、在主观方面表现为故意,并且以营
    2023-03-31
    122人看过
  • 误工费收入证明可以给银行流水账吗
    一、误工费收入证明可以给银行流水账吗误工费银行的流水能证明,误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。《交通事故处理办法》第三十七条损害赔偿的标准按照下列规定计算:(一)医疗费:按照医院对当事人的交通事故创伤治疗所必须的费用计算,凭据支付。结案后确需继续治疗的,按照治疗必需的费有给付。(二)误工费:当事人有固定收人的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于交通事故发生地平均生活费3倍以上的,按照3倍计算;无固定收入的,按照交通事故发生地国营同行业的平均收入计算。(三)住院伙食补助费:按照交通事故发生地国家机关工作人员的出差伙食补助标准计算。二、误工费工资证明怎么开误工费工资证明兹证明____(身份证号码:____________)系我单位员工,担任____________职务
    2023-06-08
    246人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 法律规定不立案可以查银行流水吗
      台湾在线咨询 2023-10-18
      法律分析 不立案一般情况下是不能查银行流水的。一般只有在人民法院、人民检察院和公安机关立案后,为侦查、起诉和审理案件的需要,才能向有关单位和个人依法收集、调取证据。
    • 股东可以查银行流水吗?有没有规定?
      香港在线咨询 2023-08-22
      股东可以查银行流水。因为实际上股东是享有知情的权利的。并且根据我们国家《公司法》第33条当中明确的规定,对于股东而言是有权利查阅复制公司的章程,还有就是关于股东会会议的记录和董事会会议记录来进行查询的。
    • 转移,可以追缴吗?可以主张查银行流水吗
      黑龙江在线咨询 2022-10-21
      可以的,可以查询对方银行账户,财产分割时要求对方少分或不分。
    • 有可以到银行借钱么还有银行流水
      宁夏在线咨询 2022-10-31
      是否能够从银行借到钱,需看银行是否同意你的要求
    • 律师可以查被执行人的银行流水吗
      辽宁在线咨询 2024-08-27
      有被执行人的身份证号码,可以查他的银行流水,但是必须根据法律程序申请查账才可以。