帮信罪中的取现行为任何认定条件有哪些-法师兄

帮信罪中的取现行为任何认定条件有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-21 06:09:30 487 人看过

在对帮信罪中的“取现”行为进行合法性判定时，必须综合考量各种相关因素。

首要的是，我们需要审视取现者对于他人借助信息网络实施犯罪的事实是否明确知晓。

若取现者确切已知晓这一情况，并且为其提供收付款项等实质性的支持和援助，那么这种行为极有可能被视为构成帮信罪。

其次，还需关注取现的金额大小、取现频率及此类行为与实施犯罪活动之间的紧密联系程度。

倘若取现数额巨大、取现行为频繁发生，同时又与犯罪所得存在显著的关联性，那么这也将成为判定该行为是否违法的关键依据之一。

除此之外，我们还需深入审查取现者的主观意图，即他们是否有意通过提供取现服务来协助犯罪分子实现非法目的，并从中获取不当利益。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
帮信罪中中介的法律责任有哪些

在涉及帮信（即帮助信息网络犯罪）的案件中，如果中介发挥了实质性的协助作用，那么他们无疑是需要承担相应的法律责任的。在这种情况下，中介有可能被视为是帮助信息网络犯罪活动罪的共犯。具体而言，当中介已经明确知晓他人正利用信息网络从事非法活动时，依然向其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术支持，甚至包括提供广告推广和支付结算等方面的便利，只要情节严重，便可构成帮信罪。在司法实践中，对中介责任的判定，通常会结合其主观上的明知程度、实际参与的程度以及所产生的作用大小等多重因素进行全面评估。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，

2024-08-10

439人看过
法律综合知识
帮信罪哪些条件视为不知情

一、帮信罪哪些条件视为不知情1、不知情表明不具备犯罪的主观故意，依法不构成帮助信息网络犯罪活动罪，谈不上要被判刑坐牢。2、如果有其他足以认定行为人明知的情形，但是如果有相反的证据，能够证明行为人是不明知或者不知情的，就不构成帮信罪。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪不知情证明怎么证明1、帮信罪不知情要通过证据证明。可以找相关的证人，其证言能够证明当事人对案件事实不知情或不在场，或者有相关物证如监控录音录像等能证明当事人案发的时候并不

2024-01-23

229人看过
法律综合知识
认定帮信罪的证据有哪些？

一、认定帮信罪的证据有哪些？比如收集对有收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的证据等。明知他人利用信息网络实施犯罪活动，为犯罪分子提供互联网接入、服务器托管、网络存储等的帮助，情节严重的，就达到立案的标准。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时小成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪刑事案件开庭流程是怎样的？1、开庭开庭是法庭审理的开始，其任务是为完成实体审理做好程序上的准备。2、法庭调查法庭调查是法庭审判的核心

2024-01-17

430人看过
法律综合知识
行为人的哪些行为导致帮信罪？

一、行为人的哪些行为导致帮信罪？明知他人利用信息网络实施犯罪，有以下六种行为的构成帮信罪，分别为：1、为犯罪分子提供互联网接入；2、提供服务器托管；3、提供网络存储；4、提供通讯传输等技术知识5、提供广告推广帮助；6、提供支付结算帮助。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪逮捕后多久判刑？1、帮信罪逮捕后七到八个月左右会判刑。一般情况下，普通案件的在公安机关的侦查羁押期限为2个月，检察院审查起诉1个月，人民法院审理3个月。因此，一般情况

2023-12-11

323人看过

法律综合知识
合同欺骗行为的认定条件有哪些

对于合同欺诈行为的判定，通常须要全面分析众多要素加以衡量。首要的是，行为方需要有故意向对方传达不实信息或者刻意掩盖实际状况的行为表现。举例来说，这可能包括对合同标的物的质量、数量等重要参数进行不实的叙述和表达。其次，受骗者必须由于此类欺诈行为形成了认知误区，并且在此基础之上产生了其内心真实的意思表示。然而，这类欺骗行径与受骗方进而采取的错误意向表示之间必须存在直接且紧密的因果关联性。最后，欺骗行为还需达到一定的严重程度，足以对合同的签订或履行产生实质性的影响。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

2024-08-10

390人看过
法律综合知识
取保候审收审罪行认定条件有哪些

一、取保候审收审罪行认定条件有哪些取保候审乃是刑事诉讼过程中所采用的一种强制性手段，主要针对那些可能会被判处管制、拘役或废除独立适用附加刑的罪犯或被告；抑或是虽然将面临有期徒刑以上的严厉惩罚，但倘若采取取保候审措施，便不会对社会产生明显危害的罪犯或被告。另一方面，对于同时患有严重疾病以至于生活难以自理者，以及那些正处于孕期或哺乳期内的妇女产生同等效果。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定了取保候审的条件：＂人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。上述规定是对取保候审适用的基本法

2024-07-27

403人看过
法律综合知识
帮信罪的犯罪中止如何认定？

一、帮信罪的犯罪中止如何认定？帮信罪的犯罪中止应该根据证据认定，帮信罪是帮助他人实施信息网络犯罪，应当根据犯罪构成要件来认定。认定帮信罪的要素是：犯罪主体方面为一般主体。主观方面为故意，即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为。犯罪侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。客观方面为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管，情节严重的行为。法律依据《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪立案标准是什么？1、情节严重根据《刑法》规定，构成帮助信

2024-02-05

193人看过
法律综合知识
可能涉及帮信罪的行为有哪些

一、可能涉及帮信罪的行为有哪些1、为犯罪分子提供互联网接入。互联网接入服务供应商、网络运营商等提供互联网接入的单位或个人，如果明知他们提供给犯罪分子互联网接入，为其实施犯罪提供便利，就属于帮信罪。2、提供服务器托管。在信息网络上，服务器托管服务是很常见的，但若服务提供者明知其所托管服务器被用于实施犯罪活动（如非法网站、恶意软件传播等），并继续提供托管服务，就涉嫌帮助信用犯罪。3、提供网络存储。一些提供云存储服务的厂商，在明知所存储的内容涉及犯罪活动时，如果继续提供存储服务并为犯罪分子提供便利，也构成帮信罪。4、提供通讯传输等技术知识。在信息网络时代，通讯传输技术知识的掌握和运用非常重要。若个人或机构明知他人将利用这些技术实施犯罪，并提供相应的技术知识帮助，同样属于帮助信用犯罪。5、提供广告推广帮助。广告推广是信息网络上常见的营销手段，但若广告提供者明知其广告内容或目标链接与犯罪活动相关，且

2024-01-04

78人看过

有期徒刑
暴力取证罪中的行为人要具备哪些条件？

暴力取证罪的构成条件是：1、侵犯的客体是公民的人身权利和国家司法机关的正常活动。2、在客观方面表现为司法工作人员使用暴力逼取证人证言的行为。3、本罪的主体为特殊主体，即司法工作人员，与刑讯逼供罪相同。4、本罪在主观方面表现为直接故意，且具有明确的逼取证言的目的。构成暴力取证罪的要件1、侵犯的客体是公民的人身权利和国家司法机关的正常活动；2、客观方面表现为司法工作人员使用暴力逼取证人证言的行为；3、本罪的主体为特殊主体，即司法工作人员；4、主观方面表现为直接故意，且具有明确的逼取证言的目的。《刑法》第二百四十七条司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的，处三年以下有期徒刑或者拘役。致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪从重处罚。

2023-08-12

74人看过
法律综合知识
帮信罪中的取现是什么意思？

一、帮信罪中的取现是什么意思？1、帮信罪中取现的意思是，将资金从银行卡之中取出来。“帮人取现”被可能会构成犯罪，常见模式就是经熟人朋友介绍，说把银行卡号提供给他人，接受卡号者把钱转到提供者的账户，提供卡号者帮忙收款转账或者取现，就可以赚取手续费。这种行为在司法实践中，有的被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有的被认定为帮助信息网络犯罪活动罪。而掩饰、隐瞒犯罪所得罪最高可以判处七年，帮信罪最高判处三年。2、如果只是单纯转账一次或者取现后直接交给上家，这种情况对于司法机关追赃挽损所增加的难度是较小的。办案人员直接看银行流水或者向行为人核对资金去向即可了解资金去向，无法达到掩饰、隐瞒的效果，这时便不宜认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。而后一种情况，办案人员如果要追查资金的去向，不仅需要追查多个银行账户，核对多人的供述或证言，可能还需要委托专门的司法会计鉴定机构进行鉴定，查到最后也不一定能够查清每一笔资金的最

2024-01-15

211人看过
法律综合知识
行贿罪的帮助行为有哪些

在涉及到行贿犯罪的帮助行为方面，其主要涵盖以下几种类型：首先，向行贿者提供相应的资金以及物资等实质性条件，以助其顺利实施行贿行为；其次，为行贿者提供相关信息、场所及工具等，从而为其行贿活动提供便利；再者，协助行贿者与受贿方进行有效沟通和联系，进而推动行贿受贿行为的顺利实现；最后，为行贿者提供掩盖或隐藏行贿所得的方式方法，以期规避法律责任的追究。尽管这些行为并非直接的行贿行为，但是它们对于行贿行为的成功实施发挥了重要的辅助作用，因此可以被视为构成行贿罪的帮助犯。《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

2024-05-09

271人看过
毒品犯罪
帮他人取钱的行为如何定罪

帮助诈骗犯取钱，属于诈骗案中的从犯。至于如何处罚，还要看涉案金额以及在犯罪中所起作用，由法官裁定处罚。如果是知道内情故意参与诈骗，且诈骗金额过大，则定位犯罪；如果毫不知情，则另外判定。应及时了解相关规定，防止掉入陷阱，帮别人犯罪，同时也不要做违法的事，一旦违法，必收到法律的制裁。诈骗分子在诈骗得逞钱已经打入他所控制的银行卡内，再联系取钱者要求帮忙取钱的，就不能认定为诈骗罪的共犯，因为当资金被骗入犯罪分子卡内之后，我们认为诈骗犯罪已经既遂，钱取不取出来，关系不大。所以应当根据具体的情况来推定取钱者是否高度知道钱是来路不正的，如果能推定，按照掩饰隐瞒犯罪所得罪认定，如果不能推定，则不能认定犯罪。一、跨国洗钱如何量刑首先，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的

2023-02-27

448人看过

法律综合知识
开设赌场罪现金认定条件有哪些

在对涉及开设赌场犯罪行为的现金认定过程中，需要全方位多角度地分析考虑诸多因素。首先要对涉案现金的起源及实际去向进行深入调查了解，以便判断这些资金是否的确与赌场自身的各项合法经营活动存在着直接且密切的关系。假如各类资金确实主要用于支持赌场进行赌资收取与支付、利润分享、或用于购置赌场所需设施设备、租赁经营场地等彻底与赌场所需运营活动相互关联的用途，那么毫无疑问，这些资金将会被判定为真正具有法律争议性的涉罪现金。除此之外，我们还将根据相关涉案人员所作出的供词陈述、证人的客观证言以及其他能够形成证据链条的辅助性材料，以期精准定位现金性质。倘若在特定时间、地点查封扣押到的现金，同时有充足的证据证明这些资金正是用于非法赌博活动，那么同样可以界定其为涉罪现金。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪；组织参与国（境）外赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役

2024-08-09

63人看过
法律综合知识
帮信罪最新入罪条件有哪些

一、帮信罪最新入罪条件有哪些根据最新制定的关于＂帮助信息网络犯罪活动罪＂的相关法律法规，对犯罪分子进行定罪量刑需满足以下标准和条件：第一点，必须明确该项犯罪行为即是＂帮助信息网络犯罪活动罪＂，这意味着，我们需要首先判断行为人所实施的行为是否真正符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，即需要从客观方面考察其是否有确实存在的为网络犯罪提供援助的行为，并且同时，他还必须在主观上表现出清晰的认知，清楚地知道自己正在从事网络犯罪活动，进而故意为之提供协助；第二点，对于那些协助他人实施信息网络犯罪的行为，只有当其情节严重到一定程度时，才能被视为犯罪行为。根据现行法律规定，如果行为人具备以下任何一种情况，都应被认定为刑法中所规定的＂情节严重＂：（1）为三个或更多的对象提供了帮助；（2）涉及的支付结算金额高达二十万元以上；（3）违法所得超过一万元；（4）在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪

2024-07-08

396人看过