单位涉嫌诈骗怎么定罪-法师兄

单位涉嫌诈骗怎么定罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-12 16:24:09 107 人看过

单位诈骗的，应当对参与诈骗的自然人按照诈骗罪来处罚。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为单位谋取利益，经单位决策机构或者负责人决定实施的，法律规定应当负刑事责任的危害社会的行为。成立单位犯罪，需要有刑法的明确规定，而刑法规定诈骗罪的犯罪主体只能是自然人。因此单位诈骗的，不成立单位诈骗罪，而应当对参与诈骗的自然人按照诈骗罪来处罚。

单位涉嫌诈骗行为应怎样处理

诈骗罪没有单位犯罪，只能由自然人对诈骗罪承担刑事责任。单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额在20万至30万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。”

《刑法》第三十条，公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
单位员工涉嫌诈骗如何处理

一、单位员工涉嫌诈骗如何处理单位员工涉嫌诈骗的，如果涉案员工确实存在犯罪事实，并且在追诉时效内的，会被立案调查，然后追究其刑事责任，犯罪事实清楚、证据充分的，可以判处有罪。单位员工诈骗公私财物，数额较大的，会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。若是数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、参与集资诈骗的员工会如何处理要根据该员工参与的程度来判断：如果该员工积极参与诈骗的，则构成集资诈骗罪，属于共同犯罪，要承担刑事责任如果只是普通员工，一般参与的，则一般不承担刑事责任。另外，单位进

2024-02-08

270人看过
合同诈骗
怎么认定涉嫌合同诈骗罪

合同诈骗的犯罪构成如下：1、主体为一般主体。2、本罪客体为复杂客体，行为人同时侵犯了公私财产权以及国家对经济合同的管理秩序。3、主观要件为故意犯罪，且表现为故意犯罪，并带有非法占有目的。4、客观方面为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。《刑法》第二百二十四条，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。合同诈骗罪量刑标准？合同诈骗罪的量刑标准：1、三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点：个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月

2023-08-13

398人看过
私营企业
涉嫌单位受贿罪怎样认定

1、客体要件本罪侵犯的客体，是国有单位正常管理活动和声誉。本罪的对象是财物、回扣、手续费。其所有权人既可以是单位也可以是自然人；其主要包括有价值或使用价值的商品、物品、有价证券、货币等。2、客观要件本罪在客观表现上，有两项内容：(1)索取、收受他人的财物，为他人谋取利益，情节严重的行为；例如商业银行利用发放贷款的职务便利，向申请贷款的单位或个人索要好处费、回扣等。(2)在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的行为。如果国家机关、国家公司、企业、事业单位、人民团体实施了索取、收受他人财物、为他人谋取利益的行为但索取、收受的财物不足定罪标准，并且没有其他严重情节，则应按一般单位受贿行为对待，不宜按犯罪处理。另外，对于实施了索取、收受他人财物的行为，但没有为他人谋取利益的，也不宜按犯罪论处。对于收受回扣和手续费在帐上记载的，也不宜以犯罪论处。3、主体要件本罪的主体是国有单位。它包括：

2023-06-21

447人看过
洗钱犯罪
涉嫌犯诈骗罪会被手机定位吗

1、涉嫌犯诈骗罪手机可能会被定位、也有可能不会。公安机关具有手机定位的技术手段，但目前手机定位查找只运用于重大刑事犯罪案件的侦查，不用于民用。手机定位的审批手续非常严格，需要确有案件存在，并经过逐层严格的审批手机，最后交给技术人员进行操作。2、公安机关侦查诈骗罪可能会利用CTR功能定位分析、现场扫频定位分析等的定位技术。(1)CTR功能定位分析①修改基站发射功率，缩小可疑范围②切换数据的辅助分析③大致确定非法话务分布位臵(2)现场扫频定位分析①开展室外路测，确认窝点大致范围②开展地毯式扫频测试，精确定位窝点位臵。一、常见的诈骗的作案手段有哪些？1、冒充国家机关人员诈骗。诈骗分子冒充国家机关工作人员拨打受害人电话，以受害人身份信息被盗用、涉嫌洗钱犯罪为由，要求将其资金转入所谓的“安全账户”配合调查。2、医保、社保诈骗。诈骗分子冒充社保、医保中心工作人员，谎称受害人社保卡、医保卡资金出现异常，

2023-03-17

270人看过

法律综合知识
单位涉嫌集资诈骗该如何惩罚

一、单位涉嫌集资诈骗该如何惩罚单位犯集资诈骗罪的，判处罚金；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。二、集资诈骗判刑不退赃怎么办集资诈骗判刑不退赃，应当依法返还诈骗受害人的财物。犯罪分子在接受刑事处罚前或之后，只要有偿还能力，就应当依法返还诈骗受害人的财物。没有偿还能力，亦应当分期偿还。对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，量刑时可以减少基准刑的30％以下。三、单位集资诈骗罪数额标准是多少集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处

2023-09-04

357人看过
缓刑
单位涉嫌集资诈骗罪高管能判缓刑吗

单位涉嫌集资诈骗罪，高管不能判缓刑，集资诈骗罪的量刑起点是三年以上有期徒刑，不符合缓刑的适用条件。《刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管

2023-03-22

461人看过
法律综合知识
诈骗罪涉嫌金额怎么认定的

一、诈骗罪涉嫌金额怎么认定的诈骗罪涉嫌金额的认定是《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪多久宣判诈骗罪宣判时间是需要根据具体情况而定。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有法定情形的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还

2023-08-18

283人看过
法律综合知识
单位犯罪诈骗涉案金额怎么算？

一、单位犯罪诈骗涉案金额怎么算？根据实际犯罪数额确定，诈骗公私财物价值如果达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并给予相应处罚。诈骗罪也是属于侵犯财产罪当中的一种，而在定罪和处罚的时候，就需要重复考虑到具体诈骗的金额。这个时候若是诈骗得到的是物品的话，就必须要对物品的价值作出折算，从而才能确定诈骗金额，为之后对行为人处罚作出相应的依据。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪的构成要件是什么？1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财产所有权。用欺骗方法骗取公私

2024-01-28

277人看过

法律综合知识
主管涉嫌诈骗罪，诈骗罪怎么立案

一、主管涉嫌诈骗罪，诈骗罪怎么立案诈骗罪的立案标准各地不一样，一般是800元到3000元之间，公安部规定发达地区3000元以上可以立案侦查，经济欠发达地区800元以上可以立案侦查。立案侦查诈骗犯罪的标准是有虚构事实或隐瞒真相的行为骗取他人财物的行为存在，即可立案侦查。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、合同诈骗罪的立案标准的规定有什么合同诈骗数额在二万元以上属于刑事案件，应当立案追诉。合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。法律规定以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取

2024-01-09

469人看过
法律综合知识
涉嫌敲诈勒索有单位犯罪吗

一、涉嫌敲诈勒索有单位犯罪吗敲诈勒索罪没有单位犯罪，本罪的主体为一般主体。凡达到法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成敲诈勒索罪。但不可以是单位，只可以是个人。本罪在主观方面表现为直接故意，必须具有非法强索他人财物的目的。由于不具有非法占有他人财物的目的，以下两种情形不能以敲诈勒索罪论处：（1）行为人为了追回自己被他人非法取得的合法财物，而对非法占有人实施威胁，迫使其返还财物的。（2）行为人为了催促对方当事人偿还已到期而拒不偿还的债务而实施威胁，迫使其履行债务的。二、敲诈勒索罪的构成要件是什么1、客体要件：本罪侵犯的各体是复杂客体，不仅侵犯公私财物的所有权，还危及他人的人身权利或者其他权益。2、本罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恐吓等手段，迫使被害人交出财物的行为。3、本罪在主观方面表现为直接故意。4、主体：一般主体。5、敲诈勒索罪一般是判处三年以下有期徒刑、拘役或者管

2024-01-03

138人看过
合同诈骗
单位涉及合同诈骗罪责

这段内容描述了单位合同诈骗的数额认定标准。根据标准，合同诈骗金额在10万元以上且不超过50万元的属于较大数额；合同诈骗金额在50万元以上且不超过200万元的属于巨大数额；合同诈骗金额在200万元以上的属于特别巨大数额。这些数额标准可以帮助判断合同诈骗的严重程度。单位合同诈骗的数额认定如下：1.合同诈骗金额在10万元以上且不超过50万元的属于较大数额；2.合同诈骗金额在50万元以上且不超过200万元的属于巨大数额；3.合同诈骗金额在200万元以上的属于特别巨大数额。巨大数额：单位合同诈骗的金额多少属于巨大数额？根据我国《刑法》的规定，合同诈骗罪是指单位或个人以非法占有为目的，采用欺骗手段订立合同，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。而合同诈骗罪中的“数额较大”并没有明确的界定，因此需要结合具体案件来判断。通常情况下，单位合同诈骗的金额在500万

2023-09-12

427人看过
工会
单位涉嫌集资诈骗员工会有事吗

一、单位涉嫌集资诈骗员工会不会有事1、单位若涉嫌集资诈骗，构成集资诈骗罪的，一般不会对不知情的员工进行处罚，而会对主管人员以及直接责任人员进行刑事处罚，一般会对其处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资诈骗罪客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪

2023-06-22

345人看过

法律综合知识
涉嫌单位犯金融诈骗罪要判多长的时间

一、涉嫌单位犯金融诈骗罪要判多长的时间《中华人民共和国刑法》第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、涉嫌诈骗罪刑事拘留要多长的时间，怎么判刑涉嫌诈骗会被拘留几天需根据具体情况而定。如果是违反治安管理的

2024-01-23

247人看过
法律综合知识
怎么算涉嫌诈骗

按照诈骗数额大小、犯罪情节处理。1、如果诈骗数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，处罚金；2、如果诈骗数额巨大或有其他的严重情节，那么就处3－10年的有期徒刑，并处罚金；3、如果诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节，则可能被判处10年以上的有期或无期徒刑，并且会处罚金或没收其财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-17

82人看过