中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告》指出,2007年,公安机关会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门共组织50多次行动,破获43起重大地下钱庄案件,抓获犯罪嫌疑人180余名,涉案金额折合人民币114亿元,有力地遏制了此类犯罪的高发势头。
报告指出,中国人民银行积极发挥反洗钱优势,在协助侦查和破获涉嫌洗钱案件中发挥了重要作用。根据中国人民银行的统计,2007年中国人民银行对发现和接收的可疑交易线索进行分析筛选后,对其中1534个重点可疑交易线索实施了2052次反洗钱调查。向侦查机关报案554起,占全部调查线索数量的36.11%,涉及金额折合人民币约2295亿元。
一年来中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起,涉及金额折合人民币约537.2亿元。共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起,涉案金额折合人民币约288亿元。
报告指出,从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析,涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多,约占总数的34.8%,其次是涉及毒品犯罪的,约占总数的10.1%。
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反洗钱调查指反洗钱行政主体依照法定职权和程序,对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为,接受调查的单位和个人应当予以配合,如实提供有关信息和资料。 它同时具备程序法和实体法上的意义,为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备,即通过对... 更多>
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