我国去年破获重大地下钱庄案43起-法师兄

我国去年破获重大地下钱庄案43起

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 08:34:29 239 人看过

中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告》指出，2007年，公安机关会同中国人民银行和国家外汇管理局等部门共组织50多次行动，破获43起重大地下钱庄案件，抓获犯罪嫌疑人180余名，涉案金额折合人民币114亿元，有力地遏制了此类犯罪的高发势头。

报告指出，中国人民银行积极发挥反洗钱优势，在协助侦查和破获涉嫌洗钱案件中发挥了重要作用。根据中国人民银行的统计，2007年中国人民银行对发现和接收的可疑交易线索进行分析筛选后，对其中1534个重点可疑交易线索实施了2052次反洗钱调查。向侦查机关报案554起，占全部调查线索数量的36.11%，涉及金额折合人民币约2295亿元。

一年来中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元。共协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。

报告指出，从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型进行分析，涉及破坏金融管理秩序犯罪的最多，约占总数的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，约占总数的10.1%。

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