亲戚以投资诈骗立案标准-法师兄

亲戚以投资诈骗立案标准

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-05 20:11:35 143 人看过

诈骗金额达到3000元可以立案。

投资诈骗属于诈骗的一种方式，若达到一定的数额就会构成《刑法》所规定的诈骗罪，根据各省、各自治区、直辖市的具体规定也存在不同，但是基本上诈骗数额在三千元以上就构成刑事立案的标准了，可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
投资生意的集资诈骗罪立案标准如何确定

一、投资生意的集资诈骗罪立案标准如何确定依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的明文规定，针对集资诈骗罪的立案标准，主要是参照非法集资的数额予以衡量。倘若行为人怀揣着非法占有的意图，采用诈骗手段进行非法集资活动，并且所涉及的金额达到了一定程度，那么就可以依法对此类案件进行立案侦查。关于具体的数额标准，则需要参考相关的司法解释或法规加以明确。然而，根据上述法律条款，数额较大往往意味着涉案金额已经达到了一个足以构成犯罪的水平。若数额特别巨大或者存在其他严重情节，那么行为人将会面临更为严厉的刑事制裁。在涉及到单位犯罪的情况下，法院会对单位判处相应的罚金，同时也会按照个人犯罪的相关规定，对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行惩处。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他

2024-07-25

370人看过
法律综合知识
亲戚盗窃可以立案吗

一、亲戚盗窃可以立案吗这就看受害者有没有去报案了。其实，这类案件的立案要求并不高：1、金额要达到1000元及以上；2、两年内犯过三次以上的；3、偷偷潜入人家的家宅拿东西构成的盗窃行为；4、在公共地方或交通工具上顺手牵羊；5、以非法占有为目的，偷取别人的财物，而且金额较大或者次数较多，甚至是大白天闯进别人家里偷东西，或者带着武器去偷东西等。《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，

2024-07-29

212人看过
法律综合知识
挪用共同投资款是诈骗吗，金融诈骗罪的立案标准

一、挪用共同投资款是诈骗吗挪用共同投资款可能会涉嫌诈骗。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，知或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪

2024-01-14

301人看过
法律综合知识
被亲戚诈骗可以起诉吗？

一、被亲戚诈骗可以起诉吗视案件情况来确定；诈骗案如果属于刑事公诉案件，依据我国法律规定诈骗罪应当由公安机关管辖。如不能构成刑事立案条件，可以向法院提起民事诉讼。要求履行相应责任、承担相应赔偿。起诉需要向法院提供证据。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的构成要件有哪些（一）客体要件侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属

2024-01-13

170人看过

自然人
挪用资金诈骗罪立案标准，挪用资金罪立案标准

公司，企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；（二）挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；（三）挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。具有以下情况之一的，本条规定的个人使用：（1）将本公司的资金提供给本人、亲戚朋友或其他自然人使用的；（2）以个人名义将本公司的资金提供给其他公司的；（3）个人决定以公司名义将本公司的资金提供给其他公司，以获得个人利益的；浙江省公司挪用资金罪立案标准是怎么样的在浙江省，公司犯挪用资金罪立案标准的规定如下：（一）挪用本单位资金数额在十万元以上，超过三个月未还的；（二）挪用本单位资金数额在十万元以上，进行营利活动的；（三）挪用本单位资金数额在六万元以上，进行非法活动的。《最高人民检察院公

2023-08-05

332人看过
共同犯罪
网络金融投资诈骗案立案标准是如何规定的？

在网络平台上实施诈骗行为的现象是比较常见的，有些网络用户会声称企业单位遇到了资金短缺的难题，需要他人深处援助之手投资，有些用户处于同情，同时也期望可以分配利润，故而会投资，对于此种网络诈骗投资案件，在满足网络金融投资诈骗案立案标准后，公安机关会立即开始侦查。网络金融投资诈骗案立案标准：1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为情节特别严重：(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物

2023-06-02

406人看过
经济犯罪
集资诈骗能追回吗？集资诈骗的立案标准？

一、集资诈骗可以追回吗?在集资诈骗案件中，被害人被骗取的财物，属于追赃的范畴，司法机关追赃，赃款追回，发还被害人。所以受害人一旦发现被骗，要第一时间报警，然后多多搜集信息，帮助警察破案。如果案子成功告破，赃款追回，集资诈骗的钱还是可以追回的。二、集资诈骗罪的立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法

2023-04-17

73人看过
管制
诈骗立案标准立案多少

诈骗金额三千元可以立案。根据法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的；应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。因此，诈骗公私财物价值达到三千元的，就构成诈骗罪。一、运费险诈骗怎么办诈骗金额三千元可以立案。根据法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为数额较大、数额巨大、数额特别巨大。因此，诈骗公私财物价值达到三千元的，就构成诈骗罪。二、电信诈骗标准诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。根据法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。因此，诈骗公私财物价值达到三千元的

2023-03-26

98人看过

法律综合知识
诈骗立案条件是什么，诈骗立案标准？

诈骗罪立案标准如下：为谋取不正当利益，以捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵犯他人合法权益。犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。本罪可以是单位犯罪，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照上述规定处罚。有上述行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，构成其他犯罪的，依照严重处罚的规定定罪从重处罚。司法人员利用职权与他人共同实施上述三种行为的，从重处罚；构成其他犯罪的，依照重处罚的规定定罪从重处罚。《刑法》第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。

2024-05-10

201人看过
法律综合知识
集资诈骗业务员量刑标准，集资诈骗立案标准是什么

集资诈骗业务员量刑标准是三年以上七年以下有期徒刑并处罚金，如果犯罪数额巨大或者有其他严重情节的会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，集资诈骗立案标准是个人集资诈骗十万元以上，单位集资诈骗数额在50万元以上等。一、集资诈骗业务员量刑标准集资诈骗业务员量刑标准：如果是诈骗数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如果是犯罪数额巨大或者有其他严重情节的，会被判处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、集资诈骗立案标准是什么集资诈骗立案标准是：1．个人集资诈骗数额在10万元以上的；2．单位集资诈骗数额在50万元以上的，这个主要是包括以下情节亦携款携带集资款逃跑的。挥霍

2022-06-05

224人看过
法律综合知识
亲戚集资诈骗10万判多少年

一、亲戚集资诈骗10万判多少年？1、诈骗10万判几年判刑标准是3年以上10年以下的有期徒刑，诈骗十万元能判处三年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，应当认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额巨大”。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪应当如何认定？1、诈骗罪与借贷行为的界限。借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的

2024-02-06

374人看过
合同诈骗
立案标准合同诈骗罪的立案标准

根据我国相关法律规定，对于合同诈骗罪的立案标准为：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的。对于行为人有上述情形的，是构成合同诈骗罪的，其公安机关即可予以立案追诉。一、诈骗行为表现为下列几种形式(一)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用

2023-03-24

313人看过

经济犯罪
集资诈骗报案不受理怎么办，集资诈骗立案标准

集资在当前社会非常常见，企业的成立和运营过程中大多数都会采用集资的方式来获取资金，但是也有一些不法分子利用集资进行诈骗活动，在获得钱款之后捐款逃跑，获取非法利益，这对社会发展带来了非常大的影响，那如果遇到集资诈骗报案不受理的情况，我们应该如何处理呢？集资诈骗罪公安机关不受理怎么办发生了刑事犯罪案件后，如果公安机关不作为的，被害人可以向检察院提出控告，由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由；人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。法律依据：《刑事诉讼法》第一百一十一条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。集

2023-06-21

129人看过
有期徒刑
经侦大队立案标准集资诈骗

经侦大队的立案标准为个人的集资诈骗金额在10万元以上不满30万元的，单位的集资诈骗金额在50万元以上不满150万元的，应当依法立案追诉。根据具体数额及情节判处5年以下徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下的罚款。个人集资诈骗金额30万元以上不足100万元，单位招款诈骗金额150万元以上不足500万元，属于“金额巨大或有其他重大情况”，处5年以上10年以下有期徒刑，处以5万元以上50万元以下的罚款。一、买狗被骗可以报警吗买狗被骗，可以报警处理，诈骗金额未达到诈骗罪立案标准的，属于治安案件。《治安管理处罚法》规定，诈骗公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，数额较大，涉嫌诈骗罪，应当立案。二、涉案金额一万多判多久处五年以下有期徒刑。(一)数额在3万元以上不满20万元

2023-04-03

492人看过