金融工作人员购买假币罪立案标准是怎么规定的?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-16 05:37:57 75 人看过

一、金融工作人员购买假币罪立案标准是怎么规定的?

金融工作人员购买假币罪立案标准,是按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十一条银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。本罪的主观方面必须是故意,即明知是伪造的货币而予以购买或者利用职务之便利换取货币。如果行为人在工作中误将假币支付给他人,不能视为利用职务便利以假币换取真币。

二、《刑法》

第一百七十一条【出售、购买、运输假币罪】出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

【金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪】银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。

对于金融工作人员存在购买假币的行为,应当基于上述法律规定的程序来进行合法的处理,特别是对于有关立案标准的认定上,必须达到了上述规定的标准才会进行刑事判决处理,未达到上述标准的,是不需要追究刑事责任的。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百七十一条 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。\n银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。\n伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月28日 15:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 购买假币罪的犯罪立案标准是什么
    出售、购买、运输假币罪的定罪标准是:1、犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、既遂出售购买运输假币案法院会如何判刑既遂出售购买运输假币案法院判刑如下:1、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。销售、购买、运输假币罪是指销售、购买伪造货币或者明知是伪造货币的行为。二、最新的盗窃罪处罚标准是如何的最新盗窃罪量刑标准具体是:1、犯此罪,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,
    2023-03-21
    359人看过
  • 金融工作人员买假币罪,构成犯罪吗
    1、客体要件本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。由于本罪主体的特殊性,因而本罪对国家货币管理制度的危害比一般人实施同样的行为的危害要大,所以本条第2款规定了更重的法定刑。2、客观要件本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。所谓伪造的货币简称假币,是指依照我国的货币即人民币和外币含港、澳、台币(包括现行流通的纸币和硬币)的形态、格式、图案、色彩、线条等特征,通过印刷、复印、石印、影印、手描等方法制作的以假充真的货币,不包括变造的货币。3、主体要件本罪的主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成。所谓金融机构,是指专门从事各种金融活动的组织。我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心,以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。
    2023-08-05
    289人看过
  • 金融工作人员购买假币罪需要哪些犯罪构成?
    金融工作人员购买假币罪需要以下犯罪构成要件:1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度;2、客观要件,本罪在客观方面表现为金融机构工作人员购买伪造的货币的行为;3、主体要件,本罪的主体为特殊主体,即金融机构的工作人员;4、主观要件,本罪在主观方面表现为故意。刑法对金融工作人员购买假币罪既遂的处罚规定?刑法对金融工作人员购买假币罪既遂的处罚规定:一般处三年以上十年以下有期徒刑;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。金融工作人员购买假币罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币,数额较大的行为。《刑法》第一百七十一条第二款银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以
    2023-07-25
    139人看过
  • 金融工作人员购买假钞以假币换取货币刑事责任
    《中华人民共和国刑法》第一百七十一条:“出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。”金融工作人员以假币换取货币罪未遂怎么量刑金融工作人员以假币换取货
    2023-08-05
    255人看过
  • 购买运输假币罪立案标准?
    购买运输假币罪立案标准:行为人购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,经当事人报案,应予以立案追诉。法律规定,在出售假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为出售假币的数额。购买运输假币罪既遂量刑规定?犯罪分子构成购买运输假币罪既遂的,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第一百七十一条第一款出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处
    2023-07-26
    390人看过
  • 中国对购买假币罪立案标准的规定有什么
    中国对购买假币罪立案标准的规定:依据我国《最高检公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》可知,行为人购买或明知是假币而购买了总面额四千元以上,或币量四百张(枚)以上假币的,应予立案追诉。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。在出售假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为出售假币的数额。
    2024-05-15
    187人看过
  • 金融工作人员购买假货罪既遂量刑规定是什么?
    (一)依据我国《刑法》第一百七十一条第二款、第三款银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的,依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。(二)依据司法解释最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条银行或者其他金融机构的工作人员购买假币或者利用职务上的便利,以假币换取货币,总面额在四千元以上不满五万元或者币量在四百张(枚)以上不足五千张(枚)的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;总面额在五万元以上或者币量在五千张(枚)
    2023-08-06
    233人看过
  • 我国刑法金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成要件
    一、客体要件本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。金融机构工作人员利用职务便利换取货币的行为还同时侵犯了金融机构的正常活动,具有一定的渎职性。由于本罪主体的特殊性,因而本罪对国家货币管理制度的危害比一般人实施同样的行为的危害要大,所以本条第2款规定了更重的法定刑。二、客观要件1.本罪在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。所谓伪造的货币简称假币,是指依照我国的货币即人民币和外币含港、澳、台币(包括现行流通的纸币和硬币)的形态、格式、图案、色彩、线条等特征,通过印刷、复印、石印、影印、手描等方法制作的以假充真的货币,不包括变造的货币。2.所谓购买伪造的货币,是指以一定的价格利用货币或物品买回、换取伪造的货币之行为。所谓以伪造的货币换取货币的行为,是指以伪造的假币换取真币的行为。这种行为方式,必须在利用职务之便的情况下实施,才
    2023-02-25
    97人看过
  • 什么条件下才会构成金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪?
    金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的构成为:1、本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。2、客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。3、主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成。4、主观方面必须是故意。一、使用假币罪的犯罪构成1、客体要件本罪侵犯的客体是国家货币管理制度。持有或者使用伪造的货币的行为危害或已经危害国家货币流通秩序,妨害国家货币管理制度。2、客观要件本罪在客观方面上表现为持有、使用伪造的货币,数额较大的行为。所谓持有,是指控制、掌握伪造的货币的行为。具体来说,它既可以是行为人把伪造的货币带在身上、藏在家中或其他地方,也可以是把伪造的货币委托他人保管,处于自己支配的范围之内。不管行为人持有伪造的货币的原因和目的是什么,只要能证明行为人确实掌握、控制了一定数额的伪造的货币,即符合本罪的行为特征。所谓使用,
    2023-03-08
    318人看过
  • 金融人员购买假币罪如何判刑
    金融工作人员购买假币罪要承担的刑事责任分别有:该罪的一般情节,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。构成金融人员购买假币罪要件是什么构成金融人员购买假币罪要件是:1、本罪侵犯的对象为国家货币管理制度;2、本罪客观上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造货币;3、本罪的主体是特殊主体,即只有金融机构的工作人员才能构成;4、本罪的主观方面必须是故意的,即明知是伪造货币而购买或者利用职务之便换取货币。根据《中华人民共和国刑法》规定,银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以
    2023-07-31
    159人看过
  • 金融工作人员购买假币罪刑事责任如何追究?
    金融工作人员购买假币罪刑事责任追究:情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;情节一般的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。如何确定构成金融工作人员购买假币罪?构成金融工作人员购买假币罪的要素是:侵犯的客体是国家的货币管理制度。在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币,或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。主体只有金融机构的工作人员才能构成。本罪的主观方面必须是故意。《刑法》第一百七十一条银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑
    2023-07-29
    500人看过
  • 刑法金融工作人员以假币换取货币罪的量刑标准?
    金融工作人员依假币换取货币罪既遂的量刑规定是:金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。在上述处刑规定中,对应出售、购买或者运输伪造的货币罪的数额要求,本罪的数额巨大也应指币值3万元以上或者币量3000张以上。其他严重情节主要指以下情形:(1)共同犯罪的主犯;(2)购买伪造的货币后投入市场流通的;(3)以前因犯本罪受过刑事处罚又实施本罪的。情节较轻一般是指有自首或者立功表现的,属于共同犯罪的从犯,没有造成什么危害结果的发生等情况。一、中国对购买运输假币罪的量刑标准是什么中国对购买运输假币罪的量刑标准,是根据《刑法》第一百七十一条【出售、购买、运输
    2023-03-07
    100人看过
  • 金融工作人员购买假币罪既遂法院会判多久?
    一、金融工作人员购买假币罪既遂法院会判多久?金融工作人员购买假币罪既遂法院会判处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;购买的数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百七十一条银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。二、对金融工作人员购买假币罪的判刑标准是哪些金融机构工作人员购买假币罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,数额较大的行为。犯本罪的,具体
    2024-01-12
    230人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 《假币罪》就是金融工作人员购买假币罪的既遂行为?
      宁夏在线咨询 2021-12-12
      金融工作人员购买假币罪已遂的判决标准: 1、构成本罪既遂的,一般判处3-10年有期徒刑,并处2人-20万元罚金; 2、犯罪数额巨大、情节严重的,判处10年以上无期徒刑,并处2人-罚款20万元或没收财产; 3、犯罪情节较轻的,应当判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处1人-10万元罚金。
    • 什么是金融工作人员?如何判定购买假币罪?
      湖北在线咨询 2022-06-04
      金融工作人员购买假币罪的构成要件为: 1.犯罪主体为特殊主体,即金融机构的工作人员。 2.侵犯的客体为国家的货币管理制度。 3.在主观方面表现为故意。 4.在客观方面表现为金融机构工作人员购买伪造货币的行为。《刑法》第一百七十一条第二款规定,银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大
    • 金融机构购买假币罪,一般是怎样的立案标准
      河南在线咨询 2021-10-09
      如果银行或其他金融机构工作人员购买伪造的货币或利用职位上的便利,用伪造的货币兑换货币,总面额在2000元以上或货币量在200张(张)以上,应立案追诉。
    • 购买假币罪立案标准
      香港在线咨询 2022-07-02
      构成购买假币罪的,对行为人处拘役、有期徒刑或者无期徒刑,并处二万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据《刑法》第一百七十一条第一款规定,出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元
    • 怎么样才会构成金融工作人员购买假币罪?
      青海在线咨询 2023-11-05
      金融工作人员购买假币罪的构成: 1.主体要件。主体只有金融机构的工作人员才能构成。 2.主观要件。本罪主观上必须出于故意。 3.客体要件。本罪侵犯的客体是国家的货币管理制度。