认识集资诈骗犯罪提高防范意识-法师兄

认识集资诈骗犯罪提高防范意识

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-05 21:40:56 393 人看过

问：8月5日，犯罪分子斯*仙、杜*敏因犯集资诈骗罪被执行死刑，这两起案件的案情有什么共同之处?

唐*新律师答：斯*仙和杜*敏的情况比较相似，二人均是在其控股、管理的公司运营不善，大量亏损的情况下，仍以经营需要为名，虚构投资开发项目，虚假宣传，骗取被害人的信任，以支付高额利息为诱饵，向社会公众骗取巨额资金，供个人挥霍。

问：集资诈骗罪的认定标准是什么?

答：集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪的认定，应当注意以下几个方面：

(1)行为人在主观上应具有非法占有的目的。如果行为人仅仅具有非法集资的行为而没有将其占为己有的故意，则只能根据金融法律法规作为金融违法行为处理。

(2)数额较大。未达到数额较大标准的，按一般犯罪处理。一般来讲，个人犯罪数额应达到10万元，单位达到50万元。

问：集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有许多相似之处，如何区分这两个罪名?

答：集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪在客观行为方面都可能以“非法集资”的形式实施。从客观行为方面区分两罪的关键在于两罪的犯罪行为的方式不同。成立集资诈骗罪必须要求行为人使用诈骗的方法进行非法集资，而成立非法吸收公众存款罪则不以使用诈骗方法为必要。集资诈骗罪以单纯非法占有他人钱财为目的，侧重于诈骗，犯罪方式多为利用虚构集资用途、进行虚假宣传、虚构证明文件、许诺高回报率等方式向社会不特定的多数人骗取资金。

在主观方面，成立集资诈骗罪要求行为人具有非法占有所募集资金的目的，但在非法吸收公众存款的场合，行为人只是企图通过吸收公众存款的方式进行营利，主观上并不具有占有非法募集到的资金的目的。这一点是从主观方面区别集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键所在。

非法占有的目的可从以下几个行为中判断：

(1)携带集资款逃跑的

(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的

(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的

(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多死刑相关文章

小区物业
幼儿如何防范高空坠物提高安全意识

1.见到小心高空坠物的警示牌的时候，我们应该尽快远离那个地方，除了应随时注意观察之外，在楼前楼后行走时尽量离墙壁远一些为好。2.提高自身的安全意识，做安全教育。3.不主动抛物。4.购买高空坠物险。一、高空坠物防护措施有哪些1、路过高层建筑的时候，尽量走有防护的内侧，可增一分安全保障；或选择贴着墙根行走，因为高空坠物的运动轨迹会是一条抛物线，靠着墙根一般不会被砸到。不要只顾低头玩手机或跟朋友聊天，最好先抬头看看，然后快速通过。2、在各楼梯口设置警示标志，提醒居民避免高空抛撒垃圾。3、在每栋楼下合适位置安装专门用于监控高空坠物的摄像头，起到震慑高空坠物行为和事后追责取证等作用。4、加强高层建筑玻璃幕墙以及门窗玻璃的安全防护规范措施。注意检查窗户边沿螺丝、窗扇及窗网边框是否出现松动脱落。5、严禁在阳台栏杆边缘摆放花盆，禁止在窗户外悬挂杂物。6、注意建筑施工工地的坠落物，远离施工现场，防止砖石物料

2023-03-24

414人看过
管制
网络交友骗局频发，如何提高自身防范意识？

网络交友被骗了可以报警处理，构成诈骗的，需要追究其法律责任。网络交友防止上当被骗的方法：1．不要轻信代办信用卡的人；2．日常中经常要用到各种证件复印件等资料，我们一定要对它们做好签注，最好用笔迹无法擦除和不褪色的笔签注；3．对信息源进行身份验证。网络交友诈骗常用的手段有哪些一、网络交友诈骗常用的手段有哪些1、网络诈骗常用手法包括以下：（1）假冒好友；（2）发送电子邮件，以虚假信息引诱用户中圈套；（3）建立假冒网上银行、网上证券网站，骗取用户账号密码实施盗窃；（4）网络托儿；（5）网银升级诈骗。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法

2023-07-03

401人看过
法律综合知识
提高意识预防押金纠纷

一、提高意识预防押金纠纷提高意识预防押金纠纷的方式是：为了预防因押金引起的纠纷，租赁双方在租房合同中最好加入押金条款。在租房过程中押金大多数都是一个月的房租，也就是说初次租房时不但要付一个或几个月的房租，还需要多付一个月的房租作为押金。全国各地租房押金到底应该交多少，并没有一个统一的标准，一般可以和出租房协商。二、租房押金是定金吗租房押金不是定金。1．性质不同。押金是一种质押担保，定金是金钱担保；2．交付时间不同。押金可以在合同订立前、中交付，其本质上不具有预先支付的特点，而定金需要在履行前交付；3．订立人不同。押金可以是当事人也可以是第三人，而定金是当事人之间的担保；4．交付上后的所有权的不同。押金在交付后，交付人依然拥有所有权，接收人只是临时占有，做质押，而定金在交付的时候所有权转移至接收人；5．数额不同。押金没有规定，从当事人的约定，并且可以高于价款，而定金为20％的数额，并且不能高

2023-11-28

287人看过
有期徒刑
如何提高公众对非法集资的认识？

非法集资案件处理步骤：1．案件受理。案件受理实行属地管理，由行业主管部门负责具体办理；2．调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织，行业主管部门主办；3．立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的，可直接进行协商。非法集资的识别非法集资之所以屡屡得逞，一个很重要的诱饵就是“高额回报”。识别非法集资活动，主要把握以下几点：1、看主体资格是否合法。根据现行法律法规的有关规定．向社会不特定对象募集资金必须经过法定部门审批。2、看是否承诺回报。非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点，承诺在一定期限内给出资人还本付息或投资收益回报，即通常所谓的“保底”条款3、看是否向社会不特定对象募集资金听谓“不特定对象”是指社会公众．即具有不同身份、年龄、性别、职业、行业阶层的社会各类人，而不是单位内部或外部的少数特定人员。4、看是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。实践中，在具有了这

2023-07-04

223人看过

死刑
集资诈骗罪还会判死刑吗,集资诈骗相关知识

一、集资诈骗罪还会判死刑吗集资诈骗罪是没有死刑的，集资诈骗数额达到特别巨大的或者有特别恶劣情节的，会被判处无期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗相关知识（一）定义根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。（二）具体表现(1)携带集资款逃跑；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进

2023-06-19

133人看过
有期徒刑
识别：欺诈行为——集资与诈骗

（1）侵犯的客体不同。诈骗侵犯的客体则是单一客体，即公私财物的所有权集资诈骗侵犯的客体是复杂客体，即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。（2）侵犯的对象不同。诈骗侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物集资诈骗侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。（3）客观方面不同。诈骗虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法进行集资诈骗则是采用大张旗鼓、规模较大、公开的方式，有的甚至运用新闻媒体大造舆论，并以高回报、高利率为诱饵，以便让更多的公众或单位上当受骗。（4）诈骗数额不同。诈骗的数额一般都比集资诈骗的数额小，从而两罪的起刑点有较大的差异，诈骗的起刑点比集资诈骗的起刑点低。（5）犯罪主体不同。诈骗的主体只能是自然人，属于单一主体集资诈骗的主体既可以是自然人，也可以是单位，属于复杂主体。非法集资罪与集资诈骗有什么区别1、行为的

2023-07-11

227人看过
有期徒刑
识别集资诈骗的关键点

非法集资诈骗的认定标准如下：1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、主体是一般主体；4、在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。非法集资诈骗公众号是否犯法非法集资是属于违法犯罪的行为，无论通过什么途径进行非法集资的，都是属于违法的，情节严重的甚至会构成集资诈骗罪。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，

2023-07-20

370人看过
有期徒刑
投资性集资诈骗应如何识别

一、投资的边际收益是递减的。哪怕是天才的投资家，他投资的边际收益也是递减的。也就是说，你投资1万元一年想得到100%的回报率是有很多机会的，但你投资1000万元要想每年得到50%的回报率就很难了，如果你投资1亿元要想每年得到40%的回报率就更难，而如果你投资10亿元要想每年得到30%的回报率是难上加难。在中国这个金融业很不发达的国家，月息6%的民间借贷并不鲜见。那为什么很多其他老板按6%的月息借钱我不认为是非法集资诈骗，而吴-英一定是呢？其他老板在企业运转过程中，在实在没有其他办法能借到钱的情况下，去借一笔月息6%的民间资金做短期周转是可以的。因为按边际分析法，只要他借了这笔钱之后企业新增加的利润大于他付出的利息就可以了。所以这样高利率的民间借贷只适用于少量资金的短期周转。也就是说只有边际收益大于边际成本的前提下才是可行的。正因如此，那些因短期周转而借高利贷的老板，他们需要的资金是有限的，

2023-03-03

210人看过

手术同意书
提高手术室差错事故防范意识：方法与实践

在手术过程中,需要防止混淆病人、手术部位错误、用药错误或药物过敏,以及避免捽伤、碰伤和坠床等情况发生。为此,医生和巡回护士在手术前和手术过程中需要仔细核对相关信息,包括病人姓名、性别、住院号、手术名称、手术时间和手术部位等,并确保麻醉医师和巡回护士也在手术过程中再次核对。同时,清醒的病人可以直接询问手术名称和部位,术前医生和护士再次核对,以避免手术部位错误和混淆病人等情况发生。一、防止混淆病人，请持有手术通知单，并核对病房、病人姓名、性别、住院号、手术名称、手术时间，询问是否禁食、大小便以及是否使用过术前药物。此外，麻醉医师和巡回护士在手术开始前和手术过程中会再次核对。二、防止手术部位错误，医生填写手术通知单时，必须详细。写明手术名称和部位，放置体位前须查看病历、X线片。清醒病人可直接询问本人，术前术者再次核对，杜绝手术部位错误。三、防止用药错误或药物过敏，六、防止捽伤，碰伤和坠床。【一、

2023-10-15

221人看过
前科
提高物业管理企业的风险防范意识和能力

在市场经济条件下，风险是一把双刃剑，如果防范并化解了作为企业的共性风险和物业管理行业的特有风险，物业管理企业获得的就是效益。在一般人眼中，房地产开发是高风险行业，而物业管理的风险不足挂齿，其实不然。正如王经纬文章中指出的，物业管理的责任主体较多，涉及的关系复杂，风险无处不在。因前期物业管理合同期限的不确定性，随时有可能被业主大会解聘，是企业首先要面对的风险；在招投标活动中考虑不慎，以及接管验收的不细致，都可能带来取得项目后收费不能维持正常经营、难以处理业主投诉等风险；在物业管理过程中，存在着对装修管理疏忽而导致火灾等事故发生而引发的风险；对物业管理区域内的安全防范以及停车场管理的风险近几年更是接连不断，在合同约定不明晰的情况下，小区内发生的不测事件都有可能被业主作为向物业管理企业索赔的理由，带来管理责任的风险。比如去年深圳发生凤凰卫视副总裁全家在家中被杀事件，物业管理公司被索赔120万元。

2023-04-22

132人看过
招标流程
规范招标流程提高服务意识

四川省电力公司2008年4月月度物资集中招标于2008年5月5日—5月8日按计划进行开标评标工作。2008年5月5日，四川省电力公司委托的招标代理机构四川阳光电力招标有限公司在四川电力物流集团公司三楼会议室进行了集中开标，并于5月5日—5月7日组织了集中评标。本次集中招标共涉及14类物资项目，评标分6个小组进行了认真评审。截止5月7日所有设备物资开标、评标工作严格按照规范流程顺利完成。本次集中招标开标会议阳光公司首次统一着装、统一挂牌，提高了服务意识，树立了服务形象;首次邀请投标商代表和省公司委派的纪检监督专家共同检查投标报价的密封情况，受到了投标商的好评。本次评标对电力金具首次采用SG186实施网上评标，网上评标调试成功。

2023-06-07

273人看过
法律综合知识
未成年人如何提高对犯罪的自我防范意识，未成年人犯罪有案底吗

未成年人提高对犯罪的自我防范意识的方法是清犯罪危害，远离犯罪、增强法治观念、增强辨别是非和自我保护的能力等。未成年人犯罪有案底，但未成年的案底会被封存。一、未成年人如何提高对犯罪的自我防范意识未成年人提高对犯罪的自我防范意识的方式如下：1．未成年人应当遵守国家法律法规及社会公共规范。2．树立自尊、自立、自强的意识。自尊、自立、自强是一种积极的人生态度，也是未成年人进行自我防范和赢得社会保护的途径，如果未成年人自甘堕落，外界再怎样帮助，也是我济于事的。3．增强辨别是非和自我保护的能力。未成年人只有学好知识，丰富社会生活经验，锻炼各种能力，才能对违法犯罪行为有一个清醒的认识。4．加强未成年人用法律维护自身合法权益的意识。二、未成年人犯罪有案底吗未成年人犯罪有案底，如果是判处的五年以下有期徒刑刑罚，其档案会被封存，非司法机关办案不得调阅。也就是说不会影响当事人因入学、招工开具无犯罪记录证明。法律

2022-07-30

406人看过

有期徒刑
如何对集资诈骗进行识别

（1）携带集资款逃跑；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。一、集资诈骗罪检察院时间的法律规定根据《中华人民共和国刑法》第八十七条规定：“犯罪经过下列期限不再追诉：(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。“可见，我国刑法是以刑罚为标准来确定追诉时效期限的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十

2023-03-13

51人看过
第三者
如何防诈骗，认识骗子十大常用诈骗手法

1、丢包诈骗。由一人走在受害人前方，将装有假币、假宝物等物品的包裹故意遗失在地，另一人则上前假装与受害人一起发现，提出“见者有份”要与受害人平分，并花言巧语让你得到大份，但要你拿出身上的钱物充抵他所得的小份，其实等你打开包发现里面却是假货；或者有第三者假扮路人或见证人，认定其所捡物品值钱，蛊惑受害人拿出现金或实物交换。2、假币购物诈骗。多选择路边小商店店主为侵害对象。先以真币购买大量商品，在店主验过真假后，假装接电话，后声称退货，拿回真钱，然后又故伎重演，又接电话，声称又要买，这次却换成了事先准备好的假币，店主想到刚刚才验过的钱，便收下．．．．．．3、掏耳、压脚、碰车诈骗。事先拿着沾有红墨水或动物血的掏耳勺假装掏耳朵，故意撞到行人身上，随后称被行人撞伤索赔私了；乘司机倒车或转弯缓行时，把鞋伸到车轮下压过，随后称被车压脚索赔私了；故意在街上擦、碰缓行的车辆（多为中、高档车），假装被撞倒在地，

2023-03-01

276人看过