银行卡借人洗钱怎么判刑-法师兄

银行卡借人洗钱怎么判刑

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-27 08:13:59 67 人看过

知情情况下将银行卡借予别人洗钱，构成洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《刑法》第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

别人用我的银行卡洗钱了会被判刑吗

如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定；

你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。

如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任，可能会被判刑。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
银行卡怎么样算洗钱

一、银行卡怎么样算洗钱银行通过监察银行账户资金流转界定是否洗黑钱。银行账户频繁发生大额资金转入转出，这种情况会触动银行监管界线，正常用户的账户一般不会发生大额资金转入转出，即使触动银行监管界限在银行确定资金来源正常后也无大碍，如果是洗黑钱，那么银行将会持续追踪确定资金来源，无法确定资金来源的情况下就会进一步管控。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、什么情况下被银行定为洗黑钱1、账户业务发生频繁,转入转出金额大。2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。洗钱是指

2023-04-02

118人看过
毒品犯罪
银行卡黑钱怎么洗白

一、银行卡黑钱怎么洗白银行卡不能洗黑钱。银行卡黑钱洗白是违法行为，其涉嫌洗钱罪，犯此罪的，没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、银行卡洗黑钱的构成要件银行卡洗黑钱的构成要件如

2023-06-15

380人看过
法律综合知识
涉嫌洗钱判刑后银行卡被限怎么处理

涉及到洗钱罪名获判刑罚之后所面临的银行账户受限境况，需要以全面且深入的态度对待，并采取细致而周全的策略来妥善解决。首要任务就是确保对银行账户被限的具体原因以及其所受到的严厉程度有深入的了解与掌握。这可能是由于司法机关的裁决所引发的资产冻结管制，或者是来自监管部门的严苛措施。假如引致这种情况的主要因素是司法裁判的结果，那么您需要按照裁判的规定去承担相应的法律责任，例如，缴纳规定数额的罚金、全额退还非法获取的收益等等。当这些法律规定上的义务全部得以履行完毕之后，便可以向相关司法机构提交解除银行卡受限的申请。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条【查封、扣押物证、书证的范围】在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。

2024-08-07

309人看过
刑事责任能力
借钱提供卡给人洗钱会判刑吗

提供卡给人洗钱判洗钱罪。属于给洗钱者提供资金账户，属于洗钱罪。一、如何判断是洗钱罪判断是洗钱罪的构成要件如下：1、犯罪客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序；2、犯罪客观方面，明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等犯罪为其提供资金账户、协助将资金汇往境外等；3、犯罪主体为一般主体，即届满十六周岁的且具有刑事责任能力的自然人，单位也可以实施该罪；4、犯罪主观方面，明知自己的行为是在掩饰、隐瞒犯罪违法所得而故意为之。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。二、洗黑钱可以判几年洗黑钱20万判五年到十年。帮助他人洗钱20万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上

2023-06-24

230人看过

毒品犯罪
协助洗钱将银行卡借人用了批捕后最轻判刑多久

协助洗钱，批捕后最轻的判刑标准是五年以下有期徒刑，但洗钱罪的判刑标准需要根据犯罪情节分析，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的；(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；(四)跨境转移资产的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、涉嫌洗钱罪批捕的条件有哪些？(一

2023-04-10

208人看过
法律综合知识
洗钱银行卡被冻结会被判刑吗

洗钱银行卡被冻结会被判刑。洗钱涉嫌洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的。

2024-05-13

181人看过
法律综合知识
银行卡借给朋友洗钱7万判几年呢

一、银行卡借给朋友洗钱7万判几年呢在明确得知对方正在通过非法途径清洗不正当资金的背景下，仍然出借银行账户给该行为者的行为，被视为涉及到共同犯罪的领域，因此应按照洗钱罪相关法律法规进行定罪量刑。具体说来，根据《刑法》的相关条款规定，为掩盖或隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪所获取的收入及其带来的收益的来源和真实性质，提供资金账户予以协助的行为，必须被剥夺上述犯罪收入及其衍生出来的收益，同时面临最高五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，并可能遭受罚金甚至更高程度罚款的追责。若情节特别严重的情况出现，犯罪者则有可能承受最高十年以下有期徒刑的刑罚，并且同样需要承担罚金的赔偿责任。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生

2024-07-29

339人看过
法律综合知识
银行卡给朋友用了洗黑钱判刑

一、银行卡给朋友用了洗黑钱判刑倘若行为者在明知他人正在从事洗钱活动的情况下，依旧将自身的银行账户交由该方处理，那么他或她便会被视为犯有洗钱罪的同谋。洗钱罪，乃是指行为人明知其行为涉及到属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等违法领域的收益，却仍旧为其提供资金账户或者协助将财产转化为现金或者金融票据，亦或是使用转账结算手段来辅助资金运作，又或者是担任协助将资金汇往境外诸多活动的顾问，从而掩盖、隐瞒这些犯罪领域所产生的违法收益的真实性质和来源。因此，那些利用银行账户进行洗钱活动的人们，无疑会被判定构成洗钱罪，并面临着从五年以下的有期徒刑或者拘役，再到更为严重的五年以上甚至十年以下的有期徒刑，同时还可能需要承担罚款，罚款额则依据洗钱数额的百分之五至百分之二十之间计算。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

2024-03-11

203人看过

法律综合知识
银行卡被骗走洗黑钱，本人有什么责任，洗黑钱怎么量刑

银行卡被骗走洗黑钱，本人一般需要承担相应的法律责任，如果本人不知情的情况下则不构成犯罪。洗黑钱的量刑是没收犯罪所得及其收益并判刑，具体的量刑应当根据实际情况确定。一、银行卡被骗走洗黑钱，本人有什么责任银行卡被骗走洗黑钱，本人不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，这一情况下就不需要承担法律责任。若确属不知情则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。二、洗黑钱怎么量刑洗黑钱量刑标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活

2022-07-25

253人看过
法律综合知识
银行卡洗钱罪要判多久

依据我国《中华人民共和国刑法》之明确规定，对涉及银行卡洗钱行为的判罚年限主要取决于具体案情的轻重程度。然而，其法律责任大致分为两种情况：对于情节较轻者，判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；而对于情节极为严重的情况，则处以五年以上、十年以下的有期徒刑，并处相应数额的罚金。在此基础上，若犯罪嫌疑人为依法协助追查工作提供了重要破案线索，或是有其他显著的立功表现，那么法院在量刑时将可能予以适当减轻。最终的判决结果，还需根据法院审理案件的实际情况进行裁定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）

2024-05-12

123人看过
毒品犯罪
用银行卡帮别人洗钱400万左右会判什么刑

用银行卡帮别人洗钱400万左右会判洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。银行卡洗钱判几年利用银行卡洗钱，如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯罪情节严重的，可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得

2023-08-09

328人看过
毒品犯罪
各人银行卡洗钱不承认怎么办

一、各人银行卡洗钱不承认怎么办不承认只是没有认罪的被告人陈述，但是如果其他证据齐全的话，也是可以定罪量刑的。一、银行卡被骗去洗钱怎么办应该？及时拿回来就可以。1．如果不知情是不构成犯罪的，但是要及时停止，把卡拿回来。2．《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。3．提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及

2023-03-14

141人看过

法律综合知识
银行卡借别人洗钱冻结能去别的银行办理嘛？

一、银行卡借别人洗钱冻结能去别的银行办理嘛？在银行卡被冻结之后，您仍然有权利到其他的银行去申办新的银行卡。然而，请注意，按照我国银保监会发布的《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中所述，对于涉及倒卖银行卡或者公司账户的个人，监管部门将采取严格措施，即在未来五年之内禁止这些人员使用银行账户进行任何的非柜台操作，同时也会全面停止他们的支付账户的各种业务活动，并且不再允许他们开设新的账户。因此，在您预备前往另一家银行办理新的银行卡前，务必仔细查阅相关法律法规及政策，以避免给自身带来不必要的困扰。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。第一百四十二条对查封、扣押

2024-07-31

278人看过
法律综合知识
被别人利用银行卡洗钱

倘若遭遇银行账户被用于洗钱的情况，应当立即通过拨打当地公安机关的报警电话进行报告，这种情况往往表现为不合理地接收到大量不明来历的转账资金，此时必须妥善保留相关银行账户流水数据及转账记录。紧接着，您可以前去所属银行申请冻结账户，同时向所在地的公安局派出所提交报案申请，必要时全力配合警方的侦查工作以彻底排除任何可疑因素。值得注意的是，若账户持有人已知情但未予上报，可能将因此面临法律的惩处。洗钱乃是严重的经济违法犯罪行为，它不仅破坏了经济活动中的公平性以及合理性，扰乱了市场经济的有序竞争环境，还对金融机构的名誉及日常运营造成了负面影响，更有甚者，它已成为危害政权稳定性、社会安宁性、经济安全性及其所映射的国际政治经济秩序安全的一大源头。《刑法》第一百九十三条第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

2024-05-18

178人看过