信用证诈骗之假客检证书-法师兄

信用证诈骗之假客检证书

来源：互联网时间： 2023-04-25 09:41:11 216 人看过

所谓假客检证书诈骗是指诈骗分子以申请人代表名义在受益人出货地签发检验证书，但其签名与开证行留底印鉴式样不符。致使受益人单据遭到拒付，而货物却被骗走。

假客检证书诈骗通常有如一特征：

1.来证含有检验证书由申请人代表签署的软条款。

2.来证规定申请人代表签名必须与开证行留底印鉴式样相符;

3.来证要求一份正本提单交给申请人代表;

4.申请人将大额支票给受益人作抵押或担保;

5.申请人通过指定代表操纵整个交易过程。

例如：某中行曾收到香港BD金融公司开出的以海南某信息公司为受益人的信用证，金额为USD992.000.00元，出口货物是20万台照像机。信用证要求发货前由申人指定代表出具货物检验证书，其签字必须由开证行证实，且规定1/2的正本提单在装运后交予申请人代表。在装运时，申请人代表来到出货地，提供了检验证书，并以数张大额支票为抵押，从受益有手中拿走了其中一份正本提单。后来，受益有将有关支票委托当地银行议付，但结果被告知：托收支票为空头支票，而申请人代表出具的检验证书签名不符，纯属伪造。更不幸的是，货物已被全部提走，下落不明。受益人蒙受重大损失，有苦难言。

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