金融犯罪是指以伪造、诈骗及其他方法侵犯银行管理、货币管理、票据管理、信贷管理、证券管理、外汇管理、保险管理及其他金融管理,破坏金融秩序,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。
一、洗钱罪的规定是什么
洗钱罪的规定包括:
1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
2、提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
二、洗钱罪的构成要件包括:
1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪;
2、在行为方面表现为。为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用,协助将财产转为现金或者金融票据,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外;以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性;
3、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;
4、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
三、金融犯罪共有几种类型
可将金融犯罪分为8类:
1.危害货币管理秩序犯罪。
2.危害金融机构管理秩序犯罪。
3.危害信贷管理秩序犯罪。
4.危害证券管理秩序犯罪。
5.危害期货管理犯罪。
6.危害金融票证管理秩序犯罪。
7.危害外汇管理秩序犯罪。
8.危害多种金融管理秩序的犯罪。
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到底金融犯罪类型有什么,法律上该如何规定江西在线咨询 2023-08-29金融犯罪大家一定是不陌生的,微单了金融的法规的话就会造成金融犯罪的,金融犯罪的罪行以及处罚还是比较严重的,那么对于金融犯罪的类型有什么,一般的是根据不同的方式进行划分的,按照主体客体的不同进行划分的话是分为危害性货币管理的犯罪,还有就是危害了金融机构的犯罪,最后就是危害金融业务的犯罪,相关的其他划分知识在下面也会一一介绍。
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什么是金融犯罪的,犯罪构成有什么的呢宁夏在线咨询 2023-04-09金融犯罪是指以伪造、诈骗及其他方法侵犯银行管理、货币管理、票据管理、信贷管理、证券管理、外汇管理、保险管理及其他金融管理,破坏金融秩序,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。 1997年新刑法颁布之前,金融犯罪是一个模糊的概念。新刑法颁布,“金融犯罪”也有了明确的涵义和界定。在新刑法中,金融犯罪以2节32个罪名规定在第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中,包括“破坏金融管理秩序罪”和“金融诈骗罪”,是