高利转贷罪是一种犯罪行为,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且满足违法所得数额在十万元以上或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的情形,就应予立案追诉。
高利转贷罪立案标准如下:
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且满足以下情形之一,应予立案追诉:
(一)违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
高利转贷罪立案标准有哪些?
高利转贷罪是指以转贷为目的,将高利放贷给他人,违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪的立案标准主要有以下几点:
1. 违法所得数额:高利转贷罪的定罪标准之一是违法所得数额较大。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三条的规定,高利转贷罪的违法所得数额应当达到一定数额,具体数额标准根据案件情况而定。
2. 借款利率:高利转贷罪的定罪标准之二是借款利率较高。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第七条的规定,高利转贷罪的借款利率应当达到一定比例,具体比例标准根据案件情况而定。
3. 借款期限:高利转贷罪的定罪标准之三是借款期限较长。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第八条的规定,高利转贷罪的借款期限应当较长,具体期限标准根据案件情况而定。
4. 借款用途:高利转贷罪的定罪标准之四是借款用于非法活动。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十条的规定,高利转贷罪所涉及的借款应当用于非法活动,如走私、赌博等。
5. 违法所得数额较大或有其他严重情节:根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三条的规定,高利转贷罪的违法所得数额较大或有其他严重情节包括:多次高利转贷、转贷给多人、给下线介绍高利转贷、违法所得数额较大且未还清债务、有其他严重情节等。
综上所述,高利转贷罪的立案标准包括违法所得数额较大或者有其他严重情节,其中违法所得数额较大是高利转贷罪的主要构成要件之一。
高利转贷罪是一种将高利放贷给他人并违法所得数额较大的行为,其立案标准包括违法所得数额较大或有其他严重情节。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且满足上述情形之一,应予立案追诉。
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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