高转利贷案件立案标准
来源:互联网 时间: 2023-08-26 02:10:08 211 人看过

高利转贷罪是一种犯罪行为,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且满足违法所得数额在十万元以上或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的情形,就应予立案追诉。

高利转贷罪立案标准如下:

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且满足以下情形之一,应予立案追诉:

(一)违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

高利转贷罪立案标准有哪些?

高利转贷罪是指以转贷为目的,将高利放贷给他人,违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪的立案标准主要有以下几点:

1. 违法所得数额:高利转贷罪的定罪标准之一是违法所得数额较大。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三条的规定,高利转贷罪的违法所得数额应当达到一定数额,具体数额标准根据案件情况而定。

2. 借款利率:高利转贷罪的定罪标准之二是借款利率较高。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第七条的规定,高利转贷罪的借款利率应当达到一定比例,具体比例标准根据案件情况而定。

3. 借款期限:高利转贷罪的定罪标准之三是借款期限较长。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第八条的规定,高利转贷罪的借款期限应当较长,具体期限标准根据案件情况而定。

4. 借款用途:高利转贷罪的定罪标准之四是借款用于非法活动。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十条的规定,高利转贷罪所涉及的借款应当用于非法活动,如走私、赌博等。

5. 违法所得数额较大或有其他严重情节:根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三条的规定,高利转贷罪的违法所得数额较大或有其他严重情节包括:多次高利转贷、转贷给多人、给下线介绍高利转贷、违法所得数额较大且未还清债务、有其他严重情节等。

综上所述,高利转贷罪的立案标准包括违法所得数额较大或者有其他严重情节,其中违法所得数额较大是高利转贷罪的主要构成要件之一。

高利转贷罪是一种将高利放贷给他人并违法所得数额较大的行为,其立案标准包括违法所得数额较大或有其他严重情节。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条规定,若以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且满足上述情形之一,应予立案追诉。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月09日 05:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 高利转贷罪立案标准:
    构成高利转贷罪的,其立案标准为:1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。一、高利转贷罪无罪的条件根据我国刑法的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,应当达到数额较大的标准即违法所得数额在十万元以上的、或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的才构成犯罪。因而只要行为人违法所得数额低于十万且未在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的,就不构成犯罪。二、私人放贷款违法吗私人放贷款高利贷是属于违法的行为,严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构的信贷资金高利转贷给别人,违法所得的数额较大的行为。具体如下: 1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违
    2023-03-26
    361人看过
  • 高利转贷罪立案标准
    一、高利转贷罪立案标准高利转贷罪,是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定,该罪的立案标准如下:1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。具体量刑标准:1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪法律依据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违
    2023-04-23
    158人看过
  • 高利转贷罪立案标准?
    高利转贷罪的立案标准为:1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。一、放高利贷判刑吗私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪,高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。高利转贷罪判几年根据个案的情节不同量刑标准也不同。1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利贷立案标准是怎么样的《刑法》中没有私人高利贷罪,担规定了高利转贷罪。行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转
    2023-06-28
    434人看过
  • 高利转贷罪立案标准2020
    以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定,出现以下情形的,是为本罪的立案标准:第一,高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;第二,虽未达到十万元以上的数额标准,但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的,又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。一、私人放高利贷是什么罪高利贷原属于民事问题,但如果放贷人的目的是转贷牟利,这时高利放贷就由民事问题上升为刑事责任。放高利贷情节严重的,可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指,违反国家的相关规定,目的是转贷牟利,通过套取金融机构的信贷资金来高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。高利转贷罪触犯了刑法,需要受到刑法的处罚。二、高利转贷罪由谁来起诉以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以
    2023-06-23
    335人看过
  • 高利转贷罪的立案标准
    《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。高利转贷罪量刑处罚我国刑法第一百七十五条规定:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的追诉标准《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条:高利转贷
    2023-06-12
    368人看过
  • 高利贷罪刑事案件立案标准
    高利贷罪立案标准:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。2020高利贷罪立案标准有哪些高利转贷罪立案标准:1、个人高利转贷,违法所得5万元以上;2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上;3、虽未达到上述金额标准,但因高利转贷被行政处罚两次以上,高利转贷。没有高利贷罪,只有高利贷罪。高利贷不是犯罪行为,民间借贷中的高利贷只是违反法律规定的利息协议,不构成犯罪。但以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷,违法所得数额较大的,构成高利转贷罪。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数
    2023-07-24
    208人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 高利转贷罪立案标准
      安徽在线咨询 2021-10-11
      以转售利润为目的,将金融机构的信用资金转售给他人,怀疑以下情况之一的,立案追诉:(1)高利贷转售,违法收入在10万元以上的;(2)虽然没有达到上述金额标准,但2年内高利贷受到行政处罚2次以上,高利贷转售。
    • 高利转贷罪立案标准2023
      西藏在线咨询 2023-07-06
      我国刑法明确规定,一般情况下,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定,出现以下情形的,是为本罪的立案标准: 第一,高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 第二,虽未达到十万元以上的数额标准,但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的,又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。
    • 转账高利贷罪立案标准
      广东在线咨询 2022-08-16
      1、违反国家规定,未经监管部门批准; 2、两年内向不特定多数人以借款或者其他名义出借资金十次以上; 3、实际年利率36%以上(包括36%); 4、个人非法放贷数额累计在200万元以上的;单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;个人违法所得数额累计在80万元以上;单位违法所得数额累计在400万元以上;个人非法放贷对象累计在50人以上;单位非法放贷对象累计在150人以上的;造成借款人或者其近亲属自杀
    • 高利转贷罪立案标准2021
      内蒙古在线咨询 2022-12-02
      我国刑法明确规定,一般情况下,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定,出现以下情形的,是为本罪的立案标准: 第一,高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 第二,虽未达到十万元以上的数额标准,但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的,又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。 【法律依据】
    • 高利转贷罪立案标准2022
      宁夏在线咨询 2023-01-15
      我国刑法明确规定,一般情况下,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定,出现以下情形的,是为本罪的立案标准: 第一,高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 第二,虽未达到十万元以上的数额标准,但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的,又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。