实际上,当公司需要审议事项时,可以召开董事会会议。根据《中华人民共和国公司法》对公司董事会的有关规定,董事会决议应当包括以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。2、会议通知和董事会议:会议通知的时间和方式;董事的实际会议情况。董事会应在董事会召开前10天通知全体董事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和时限。董事会会议应由1/2的董事出席。3、会议主持:应由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定的副董事长或董事主持的委派书)。4、议案表决:董事会具体表决结果,持同意见的董事数量占董事总数的比例。一半以上的董事会会议必须通过。五、签字:董事会决议,由出席会议的董事签字。签字的,应附董事授权委托书。在公司注册和日常经营管理中,选举公司法定代表人和决议公司的重大事项,需要召开董事会会议并详细记录董事会决议。
成立子公司董事会决议书的格式是怎样的
有限公司董事会决议
时间:年月日
地点:公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于年月日送达各位董事,----位董事全体到会,无董事弃权情况。
本次董事会会议由------召集和主持。
内容:
经全体董事讨论一致同意如下决议:
1、
2、
3、
全体董事签字盖章:
年月日
《中华人民共和国公司法》第一百一十二条董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。
董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
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