违规出具金融票证罪既遂量刑指南?-法师兄

违规出具金融票证罪既遂量刑指南?

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-15 09:52:03 113 人看过

违规出具金融票证罪既遂量刑标准：情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。违规出具金融票证罪是指银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。

一、与违法票据予以承兑、付款、保证罪的区别

主要有三点：

①非法出具金融票证罪可以涉及金融机构的信用证、保函、票据、存单、资信证明等多种金融业务，而对违法票据承兑、付款、保证罪只涉及金融机构的票据业务，不涉及其它金融业务；

②非法出具金融票证罪的行为是金融机构或者金融机构工作人员提供信用证、保函、票据、存单、资信证明等各种金融票证，如果仅就票据业务而言，只涉及票据的出票行为；而对违法票据承兑、付款、保证罪的具体行为，要涉及承兑、保证两种票据行为和付款这一票据流通环节。付款不是法定的票据行为，因为票据付款不能引起票据权利义务关系的发生，相反，票据付款使票据完成使命，一切票据权利义务关系都消失了。

③非法出具金融票证罪，只要损失较大就构成犯罪，损失较大的下线是个人违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在十万元以上的、单位违反规定为他人出具金融票证，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。而对违法票据承兑、付款、保证罪，必须是重大损失才能构成犯罪，重大损失的下线是个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
违规出具金融票证罪既遂的最新处罚标准是什么？

触犯违规出具金融票证罪情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。如果是单位犯罪的，除按照上述标准处罚其直接责任人员以外，单位还要被判处罚金。违规出具金融票证罪既遂的最新处罚标准是什么？的法律依据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款

2022-07-03

75人看过
法律综合知识
法院对违规出具金融票证罪既遂的判刑标准是怎么规定的

法院对违规出具金融票证罪既遂的判刑标准是：1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。《刑法》第一百八十八条规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明；情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-04-24

150人看过
法律综合知识
2024违规出具金融票证罪量刑标准是如何规定的

一、违规出具金融票证罪量刑标准是如何规定的1、我国对于违规出具金融票证罪的量刑标准的具体规定为：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、违规出具金融票证罪认定1、本罪与伪造、变造信用证罪的界限本罪是金融机构及其工作人员违反规定出具信用证或者其他信用证明，不一定是假信用证明；可能造成的经济损失，也不一定是金融机构的经济损失。而伪造、变造信用证罪，其主体是

2024-03-24

339人看过
刑事责任年龄
变造金融票证罪既遂量刑是怎么规定的

1、变造金融票证罪既遂量刑的规定如下：变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪的主体可是是自然人也可以是单位。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条，有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2023-02-28

442人看过

法律综合知识
抽逃出资罪既遂量刑指南？

构成抽逃出资罪既遂的，相应的量刑指南为：公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。抽逃出资罪既遂量刑指南？的法律依据《刑法》第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第三节　妨害对公司

2022-06-24

223人看过
有期徒刑
怎样认定违规出具金融票证罪？

非法出具金融票证罪的认定如下：1。侵犯的对象是国家对金融票证的管理制度。2、客观表现为违反规定，为他人出具信用证或其他担保、票据、存单、信用证明，造成较大损失；违反规定是指银行金融机构违反相关金融法律、行政法规、规章制度和业务规则。为他人不仅包括为自然人，还包括为单位。担保是指银行在办理代客担保业务时，应申请人要求向受益人出具的担保。票据是指金融票据。存单是银行存单。信用证明是指提供客户的财产状况、偿还能力、信用程度等证明文件。从经济角度来看，造成巨大损失不仅包括金融机构的巨大损失，还包括其他相关个人或单位的巨大损失。3、犯罪主体是特殊主体，即银行或其他金融机构的工作人员，单位也可以成为犯罪主体。主观方面是故意的。违规出具金融票证罪构成要件1．客体要件，本罪侵犯的客体是国家金融管理制度；2．客观要件，本罪在客观方面表现为行为人实施了违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明

2023-07-07

433人看过
有期徒刑
违规出具金融票证罪的刑法具体规定有哪些

刑法中违规出具金融票证罪的立案标准：1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；2、多次违规、或是接受贿赂出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；3、其他情节严重的情形。刑法违规出具金融票证罪既遂的判罪标准1、自然人犯本罪的，处五年以下或者；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑。2、单位犯本罪的，对单位判处，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述的规定处罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百八十九条银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据

2023-07-26

62人看过
票据承兑
骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂具体量刑标准?

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪既遂量刑标准：1、犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。一、中国刑法骗取贷款罪既遂怎么量刑骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。骗取贷款罪既遂的量刑如下：1、基础量刑，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、中国刑法骗取贷款罪既遂怎么量刑?行为人构成骗取贷款罪的，对其一般会处三年以

2023-03-05

406人看过

金融犯罪
违规出具金融票证罪具体构成要件

违规出具金融票证罪构成要件：（一）主体为银行或其他金融机构工作人员；（二）主观方面表现为故意；（三）侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权；（四）客观方面表现为银行或其他金融机构工作人员违反规定为他人出具信用证或其他保函、票据、资信证明，造成较大损失的行为。一、金融工作人员以假币换取货币罪的构成条件?此罪的构成要件为：1.犯罪主体为特殊主体，即金融机构的工作人员。2.侵犯的客体是国家的货币管理制度。3.在客观方面上表现为银行或者其他金融机构工作人员购买伪造的货币，或者利用职务上的便利以伪造的货币换取货币的行为。4.在主观方面表现为故意。二、金融犯罪的根本构成要件是什么？（一）金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是人（包括自然人、单位、公众等），也可以是各种金融工具（包括货币、各种金融票证、有价证券、信用

2023-03-01

440人看过
法律综合知识
刑法对违规出具金融票证罪的定罪标准？

违规出具金融票证罪应处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，单位犯此罪的对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。刑法对违规出具金融票证罪的定罪标准？的法律依据《刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第四节　破坏金融管理秩序罪　　　　第一百八十八条　银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严

2022-07-10

167人看过
法律综合知识
非法制造发票罪既遂量刑指南？

犯非法制造发票罪既遂的量刑指南应为：自然人犯本罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金。非法制造发票罪是指违反发票管理法规擅自制造不能用于出口退税、抵扣税款的发票，以及擅自制造的不能用于出口退税、抵扣税款的发票的行为。非法制造发票罪既遂量刑指南？的法律依据《刑法》第二百零九条伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的前款规定以外的其他发票的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金；情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照第一款的规定处罚。非法出售第三款规定以外的其他发票的，依照第二款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第六节　危害税收征管罪　　　　第二百一十一条　单位犯本

2022-07-07

101人看过
法律综合知识
伪造金融机构批准文件罪既遂量刑指南？

构成伪造金融机构批准文件罪既遂的，其量刑指南为：一般处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造金融机构批准文件罪是指伪造商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的行为。伪造金融机构批准文件罪既遂量刑指南？的法律依据《刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员

2022-06-29

304人看过

法律综合知识
我国刑法对伪造金融票证罪既遂的量刑规定

我国《刑法》对犯伪造金融票证罪既遂的人的量刑规定是：犯此罪的，一般应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照

2024-05-08

315人看过
股票
欺诈发行股票罪既遂量刑指南?

欺诈发行股票罪的量刑指南包括以下内容：1、构成本罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金；2、单位构成本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以本罪个人犯相应的处罚。一、可转换债券与直接发行股份的区别是什么可转换债券与直接发行股份的区别在于：1、可转换债券与直接发行股份的不同点就是可转换债券在一定的时间期限内和条件下可转换成发行公司的股票；2、与直接发行股份相比，可转换债券的利率一般都相当低，不但低于一般的债券利率，且还低于同期银行存款利率。证券发行欺诈发行股票债券罪处罚如下：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金；2、单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。欺诈发行股票、债券罪是指在招股说明书、

2023-03-12

233人看过