非法集资资产处置程序是什么？-法师兄

非法集资资产处置程序是什么？

来源：互联网时间： 2023-03-30 21:52:09 67 人看过

非法集资案件涉及民事问题的性质和特征决定了应当走规范化、专业化、司法化的处置途径。非法集资案件往往刑事和民事交叉，在打击非法集资行为的同时，也应重视众多集资参与人强烈要求追回集资款的诉求，这些民事问题实质就是处置涉案财物和处理参与人与被告人之间的债权债务。处理民事问题既要解决债权债务关系，又要处置被告人涉案资产，包括评估财务状况、追缴外流资产、拍卖分配财产等工作，需要通过民事诉讼途径、遵循民事诉讼原则，才能使处置工作更趋公开、公平。

对非法集资案件一般由当地政府组织有关成员单位，按照以下步骤进行处置：

1、成立专案组；

2、制定处置方案；

3、公告取缔；

4、债权债务申报登记和确认；

5、资产负债审计和资产评估；

6、资产清收、保全和实物资产的变现；

7、集资款项清退。

对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

一、处置非法集资案件的原则有哪些？

1、统一领导。坚持党委政府统一领导，统一协调，调动各方面力量，上下联动、密切配合，齐抓共管、形成合力。区处置非法集资工作领导小组具体负责、指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。

2、及时发现。行业主管部门和属地街道(场)要加强对非法集资活动的监测、预警工作，做到早发现、早报告、早预警，从源头上防止非法集资活动的蔓延。

3、依法查处。各成员单位应按照职责分工和工作权限，做好非法集资活动的受理、调查、认定及善后处置工作，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。

4、协作配合。区处置非法集资工作领导小组及各成员单位在处置非法集资工作中，要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享，形成处置合力。

5、积极稳妥。区处置非法集资工作领导小组及各成员单位应积极稳妥地处置非法集资活动，做好群体性事件的预防和处置，维护社会稳定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多保全相关文章

有期徒刑
公司怎么处置非法集资行为

如何处置非法集资?公司根据非法集资金额来判断：未达到一定金额一般给予开除永不录用;达到一定金额移交相关机关处置。非法集资行为，在刑法里规定有两项罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。如果是业务员个人非法集资，业务员个人当然就应负刑事责任，如果是单位非法集资，则属单位犯罪，应对单位处以罚金，对单位中负直接责任的主管人员和其他责任人员，追究刑事责任，因此，业务员如果负有直接责任，可以追究刑事责任。法律依据：《刑法》第三十条：【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条：【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第一百七十六条：【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有

2023-04-28

300人看过
承诺
河北省处置非法集资怎么做？

从前，人们都被教育，生活要向前看，而现在，随着社会风气的日益变异，有一部分人都开始把生活向“钱”看当做真理，因此，各地也就滋生了越来越多的非法集资案件。那么在河北省处置非法集资是怎么做的呢?为此，让我们先来了解一下国家在此事上的大政方针。违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。如果以非法占有目的，采取欺骗手段骗取资金的，以集资诈骗罪定罪处罚。《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股

2023-04-19

263人看过
有期徒刑
2020年非法集资的处置办法

非法集资是指以非法的方式吸收公众存款或者集资,并且承诺支付固定回报或者以其他方式非法获取资金的行为。如果非法集资被认定为非法吸收公众存款罪,罪责将处以三年以下有期徒刑或拘役;若被认定为集资诈骗罪,罪责将处以五年以下有期徒刑或拘役。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资若被认定为非法吸收公众存款罪，罪责将处以三年以下有期徒刑或拘役；若被认定为集资诈骗罪，罪责将处以五年以下有期徒刑或拘役。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。 2 0 2 0 年非法集资处理措施2020年，我国政府持续加大非法集资的打击力度，通过一系列法律措施来维护经济秩序和社会稳定。针对非法集资行为，我国《非法集资条例》规定了一系列严格的处理措施，包括：1. 取缔非法集资活动，对相关责任单位及个人进行没收违法所得

2023-09-02

372人看过
有期徒刑
介绍一下非法集资处置经验交流是什么

一、什么是非法集资？非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。二、非法集资的诈骗手段（1）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。（2）编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名

2023-03-29

86人看过

证人证言
处置非法集资操作流程是如何规定的

处置非法集资工作操作流程(试行)第一章总则第一条为规范处置非法集资工作程序，明确浦口区处置非法集资工作领导小组和有关部门工作职责，提高工作效率，依据国家处置非法集资部际联席会议《处置非法集资工作操作流程(试行)》(处非联发〔2008〕4号)、省政府办公厅《江苏省人民政府办公厅关于成立江苏省打击和处置非法集资工作领导小组的通知》(苏政办发〔2011〕162号)和南京市处置非法集资工作领导小组《关于调整市处置非法集资工作领导小组的通知》(宁处置发〔2015〕2号)制定本操作流程。第二条本操作流程所指非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资主要特征为：(一)未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。(二)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，还包括以实物形式或其他形式

2023-03-04

131人看过
有期徒刑
依法处置非法集资犯罪行为

非法集资罪的处罚标准：1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。什么是非法集资罪？目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集｀资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其

2023-07-13

417人看过
有期徒刑
具体处置非法集资款的工作流程

1、案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。2、按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。3、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。4、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。5、专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。三、非法集资罪的量刑标准是什么?刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或

2023-03-28

328人看过
有期徒刑
非法集资资产债权清偿顺序

一、非法集资资产债权清偿顺序是什么1、对集资群众身份、集资数额等进行登记;对涉案企业或个人的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现;根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退。2、法律依据：《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、破产后债务的偿还顺序是什么1、企业法人清偿财产时，前一清偿顺序完毕后，有剩余财产的，才开始后一顺序的清偿。以此类推，一直到被执行人的财产清偿完毕。在同一顺序中，各个债权人的权利是平等的，

2023-04-21

435人看过

有期徒刑
如何认定非法集资的非法性,非法集资是什么

一、如何认定非法集资的非法性非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

2023-04-19

190人看过
债权人会议
防范和处置非法集资活动财产的处置措施

这段内容讲述的是在非法集资活动中,涉案财产可以通过公安机关和资产处置领导小组两种方式进行处置。公安机关可以采取封存、冻结、扣押和追缴等方式,而资产处置领导小组则可以全面处置,包括资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。在非法集资活动中,涉案财产可以通过以下两种方式进行处置:1.公安机关先期处置,包括封存、冻结、扣押和追缴等方式。二、资产处置领导小组全面处置。具体来说包括资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。资产处置措施概述资产处置措施是企业在面临破产、清算或其他处置方式时，对自身资产进行处置以获取现金的过程。在这一过程中，企业需要遵循一定的法律程序和规定，以确保资产处置的合法性和公正性。根据我国《企业破产法》的规定，企业破产清算时，资产处置

2023-09-04

100人看过
业主
非法集资处置措施有哪些？

为有效防范化解非法集资风险隐患，依法妥善处置非法集资案件，遏制非法集资高发态势，切实维护全市金融秩序和社会稳定，按照国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、山东省人民政府《关于贯彻国发〔2015〕59号文件进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（鲁政发〔2016〕8号）、潍坊市人民政府办公室《关于印发防范和处置非法集资工作方案的通知》（潍政办字〔2016〕53号）等相关要求，结合诸城市实际，制定如下工作方案。一、总体要求（一）指导思想。深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央、国务院、省委、省政府决策部署和潍坊市委、市政府工作要求，按照“开正门、关后门、堵邪门”的工作思路，坚持立足于保障经济安全运行、维护群众合法权益、优化金融生态环境，建立健全管理、预防、打击和处置非法集资工作机制，加大防范预警、案件处置、宣传教育等工

2023-04-28

243人看过
保全
对非法募集资产的处置有何规定

1、《最高人民检察院、最高人民法院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，“非法吸收公众资金属于非法所得。吸收资金支付给集资参与人的利息、股息等收益，以及支付给帮助吸收资金人员的代理费、福利费、回扣费、佣金、佣金等费用，应当依法予以追缴。如果集资参与人的本金尚未归还，则可将已支付的本金转换为本金p>2.“非法吸收的资金及其转换的财产用于清偿债务或者转移给他人的，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）明知是上述资金、财产而被他人收取的；（二）他人无偿取得上述资金、财产的；（三）他人以明显低于他人的价格取得上述资金、财产的市场价格（4）他人取得的上述资金和财产来源于非法债务或者犯罪活动p>国务院《非法集资行为处理操作规程》第四十九条规定：“集资人按照结清后的剩余资金，按照集资额的比例返还集资款。跨地区案件，由省级人民政府负责确定统一的返还比例。因非法集资活动遭受损失的，由

2023-05-07

56人看过

有期徒刑
什么是非法集资以及非法集资的危害

特点：一是未经有关机关依法批准；二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金，如未经批准公开、非公开发行股票、债券等；三是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报；四是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动。危害：一是参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金。二是非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险。三是非法集资容易引发社会不稳定，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡。由于非法集资是违法行为，一

2023-03-12

341人看过
金融犯罪
什么是非法集资罪，什么是集资诈骗罪

什么是非法集资诈骗罪答案如下依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪，是我们进行打击的重点。行为人是否具有非法占有的目的，是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法，则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件，也将被认定为集资诈骗罪。最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定：集资诈骗罪中的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段；行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非

2023-03-01

57人看过

换一批

#民事诉讼知识

北京

律师推荐

查看全部律师

#民事诉讼知识知识导航

民事诉讼知识频道

展开

#保全