警察在抓洗钱时需要哪些证据？-法师兄

警察在抓洗钱时需要哪些证据？

来源：法律编辑整理时间： 2023-11-09 17:30:09 489 人看过

在刑事诉讼中,证据是定案的重要依据。可以用来证明案件事实的资料包括人证、物证、银行流水证明等。这些资料必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

以下是可以用来证明案件事实的资料：人证、物证、银行流水证明等。这些资料都可以作为证据使用。证据包括：（一）物证（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

警察抓洗钱需要哪些证据？

洗钱是一种犯罪行为,为了打击洗钱犯罪,警察需要收集哪些证据呢?根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,警察需要收集以下证据:

1. 资金来源:需要收集犯罪所得的资金来源,包括现金、有价证券、房地产等财产。

2. 交易记录:需要收集犯罪所得的交易记录,包括购买商品或服务、转账、支付等。

3. 身份证明文件:需要收集犯罪嫌疑人的身份证明文件,包括身份证、护照、车辆驾驶证等。

4. 银行记录:需要收集犯罪嫌疑人与银行之间的银行记录,包括存款、取款、转账等。

5. 证人证言:需要收集犯罪嫌疑人的证人证言,包括其他了解情况的人或者与犯罪有关的证人。

以上证据只是反洗钱工作中所需要的部分,警察还需要根据实际情况进行调查取证。如果犯罪嫌疑人对所收集的证据有异议,他们有权向法院提起诉讼,通过司法程序保护自己的合法权益。

以上资料可以作为证据使用，但证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。警察需要收集资金来源、交易记录、身份证明文件、银行记录、证人证言等证据来打击洗钱犯罪。同时，警察还需根据实际情况进行调查取证。如果犯罪嫌疑人对所收集的证据有异议，他们有权向法院提起诉讼，通过司法程序保护自己的合法权益。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第五十条证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

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