发布部门:江西省宜春市人民政府

发布文号:

宜春市人民政府办公室关于印发宜春市反洗钱工作联席会议制度的通知

宜府办发〔2005〕61号

各县（市、区）人民政府，市政府有关部门：

经市政府同意，现将《宜春市反洗钱工作联席会议制度》印发给你们，请认真贯彻执行。

二oo五年八月一日

宜春市反洗钱工作联席会议制度

为认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护我市正常的经济、金融秩序，根据《江西省反洗钱工作联席会议制度》，结合我市实际，建立宜春市反洗钱工作联席会议制度。

一、人行宜春市中心支行、市中级法院、市检察院、市公安局、市国家安全局、市监察局、市司法局、市财政局、市建设局、市经贸委、市外经贸委、市国税局、市地税局、市工商局、市广电局、市外侨办、市法制局、市邮政局、宜春银监分局、市外汇管理分局等20个部门为我市反洗钱工作联席会议成员单位。经市政府批准，人民银行宜春市中心支行为我市反洗钱联席会议牵头单位。

反洗钱工作联席会议下设办公室，负责组织开展反洗钱工作联席会议日常工作。办公室设在人民银行宜春市中心支行，办公室主任由人民银行宜春市中心支行负责人兼任。各成员单位指定一名联络员为办公室成员。

二、反洗钱工作联席会议在市委、市政府领导下，按照《江西省反洗钱工作联席会议》的要求，指导全市反洗钱工作，研究和制定我市反洗钱工作的部署安排，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。

三、按照省政府确定的反洗钱工作机制和联席会议各成员单位的职责，我市反洗钱工作联席会议各成员单位的具体职责是：

人民银行宜春市中心支行：牵头组织做好我市反洗钱具体工作；研究和提出全市反洗钱工作规划、指导意见；指导、部署全市金融业反洗钱工作；负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件。

市中级法院：督办、指导市内洗钱犯罪案件的审判。

市检察院：督办、指导市内洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督；督办、查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。

市公安局：组织、协调、指挥我市公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、破案工作。

市国家安全局：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理，研究相应的信息共享和合作调查方案；配合对涉外可疑洗钱活动进行调查核实。

市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的（市本级）行政机关、公务员和行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强制度建设，注重从源头上遏制洗钱活动；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。

市司法局：在律师、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设；在职能范围内配合做好其他有关工作。

市财政局：加强对财政资金与账户的管理；强化对行政事业性国有资产的监管；建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。

市建设局：在房地产领域开展反洗钱工作；研究在房地产领域开展反洗钱工作的工作意见。

市外经贸委、市经贸委：研究对我市三资企业进行反洗钱监管问题，提出相关工作意见；参与加强对市内进出口贸易的监管，防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。

市国税局、市地税局：参与研究我市打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等税收违法行为的工作方案；会同相关部门研究建立信息传递和执法合作机制。

市工商局：严格市场准入，加强分类监管；建立与人民银行、公安、安全、税务等相关部门反洗钱信息沟通、通报体系；配合有关部门对我市非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。

市广电局：参与我市反洗钱工作的宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。

市外侨办：负责协调我市反洗钱工作国际合作有关事项。

市法制局：对有关地方性法规中反洗钱的内容予以关注，参与有关反洗钱专门法规立法调研。

宜春银监分局：协助人民银行宜春市中心支行对我市银行业执行反洗钱规定实施监管。

市邮政局：协助人民银行宜春市中心支行和宜春银监分局研究对邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。

市外汇管理分局：在人民银行宜春市中心支行组织协调下，负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理；负责组织实施大额、可疑外汇资金交易报告；监测宜春市跨境资金异常流动情况；汇总、筛选和分析市内金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关执法部门和司法处理；与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；管理和指导市内金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。

四、宜春市反洗钱工作联席会议办公室的职责是：掌握全市及各部门反洗钱工作开展情况，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；负责筹备联席会议的召开，督促落实联席会议作出的决定，及时通报反洗钱工作开展情况；统一协调各单位、各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享。

组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。根据各成员单位意见提出会议议题，经召集人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开。联席会议结束后，负责形成会议纪要，并分送至联席会议各成员单位，并督促落实相关工作。

五、反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员会议。

对反洗钱工作的重大问题，经联席会议研究后，报市政府审定，并按部门职能分工负责落实。

联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。