反洗钱上游犯罪有哪些-法师兄

反洗钱上游犯罪有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:30:32 220 人看过

一、反洗钱上游犯罪有哪些

（一）根据我国《刑法》第191条规定，洗钱罪的上游犯罪包括7种罪，具体如下：

1、毒品犯罪；

2、黑社会性质的组织犯罪；

3、恐怖活动犯罪；

4、走私犯罪；

5、贪污贿赂犯罪。

二、什么是洗钱罪的上游犯罪

（一）洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”，与洗钱罪有密不可分的关系。

（二）一方面，“上游犯罪”是洗钱罪的前提和基础，没有“上游犯罪”所获取的非法收入，洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象，也就不会有洗钱犯罪。

（三）另一方面，洗钱犯罪反作用于“上游犯罪”，对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功，对“上游犯罪”将产生支持和鼓励的推动作用。有观点认为，洗钱犯罪是有组织犯罪发展其犯罪产业的主要手段。

三、如何界定洗钱罪的上游犯罪

（一）一是洗钱罪的上游犯罪应当属于法定的七类犯罪，二是还应当产生犯罪收益，这两个条件对于界定洗钱罪之“上游犯罪”中的“黑社会性质的组织犯罪”和“恐怖活动犯罪”尤为重要。

（二）除此之外，在具体界定洗钱罪的上游犯罪时，还应注意以下问题：

1、“上游犯罪”的范围不能局限于刑法191条规定的具体个罪，而应理解为类罪。比如，黑社会性质的组织犯罪的范围不应仅仅指刑法第294条规定的三种犯罪。黑社会性质的组织犯罪是一个类罪名，归属于这一类犯罪之下的标准是犯罪组织的性质和特征。

2、对那些不能产生非法收益的犯罪，比如“强迫他人吸毒罪”等则不应列入洗钱罪的“上游犯罪”，因为其“下游”行为根本不可能构成洗钱罪，也就无所谓洗钱罪的“上游犯罪”了。

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