银行是否会查询案外人的银行流水记录？-法师兄

银行是否会查询案外人的银行流水记录？

来源：互联网时间： 2023-07-07 18:11:09 257 人看过

这取决于账单流水是否合法。如果是违法的，可能会被查。出入太多容易导致犯罪。银行卡在可疑交易中至少满足两个要求：

1、短时间内，资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、业务经营明显不符；

2、长期闲置的账户突然不明原因开立或资金流量较低的账户突然出现资金异常流入，短时间内发生大量资金收付。这张卡肯定会有银行洗钱系统的标记和提示，银行专职检查人员会记录每周的可疑交易报告，并向当地人民银行报告。人民银行详细对比各家银行提交的报告，找出资金的全链条，然后判断你是不是洗钱，是不是立案侦查。

案外人提出执行异议要开庭吗

案外人提出执行异议的，不需要开庭审理。人民法院在执行的过程中，案外人提出执行异议的，应当向人民法院提出书面的执行异议，人民法院收到书面异议之后，应当在十五日内进行审查，不需要开庭审理，人民法院对书面异议进行审查后，认为理由成立的，应当裁定中止执行，理由不成立的，裁定驳回。

《中华人民共和国银行法》第三十二条（一）违反有关规定，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；

（二）行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得；

（三）违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；

（四）负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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