银行是否会查询案外人的银行流水记录？-法师兄

银行是否会查询案外人的银行流水记录？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-07 18:11:09 257 人看过

这取决于账单流水是否合法。如果是违法的，可能会被查。出入太多容易导致犯罪。银行卡在可疑交易中至少满足两个要求：

1、短时间内，资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、业务经营明显不符；

2、长期闲置的账户突然不明原因开立或资金流量较低的账户突然出现资金异常流入，短时间内发生大量资金收付。这张卡肯定会有银行洗钱系统的标记和提示，银行专职检查人员会记录每周的可疑交易报告，并向当地人民银行报告。人民银行详细对比各家银行提交的报告，找出资金的全链条，然后判断你是不是洗钱，是不是立案侦查。

案外人提出执行异议要开庭吗

案外人提出执行异议的，不需要开庭审理。人民法院在执行的过程中，案外人提出执行异议的，应当向人民法院提出书面的执行异议，人民法院收到书面异议之后，应当在十五日内进行审查，不需要开庭审理，人民法院对书面异议进行审查后，认为理由成立的，应当裁定中止执行，理由不成立的，裁定驳回。

《中华人民共和国银行法》第三十二条（一）违反有关规定，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；

（二）行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告，没收违法所得；

（三）违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；

（四）负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款构成犯罪的，依法追究刑事责任。

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可以查询流水的，需要提供亲属关系证明和被继承人死亡证明去银行查，银行会出具纸质账单的，但一般仅限余额和卡信息，要看流水只能起诉后申请法院调查。继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利就是继承权。一、法定继承人授权委托书遗产继承是指生前享有财产因死亡而转移给他人的死者为被继承人;被继承人死亡时遗留的财产为遗产;依照法律规定或者被继承人的合法遗嘱承接被继承人遗产的人为继承人;继承人依照法律的直接规定或者被继承人所立的合法遗嘱享有的继承被继承人遗产的权利就是继承权。在我国，遗产继承的方式分为如下四种：遗嘱继承、遗赠、遗赠抚养协议、法定继承。二、如何办理存款继承的手续储蓄是我国老百姓理财的普遍方式，常因被继承人死亡而导致被继承人名下的存款进入继承程序。如何办理存款继承手续，就成了继承人必须解决的棘手问题。1、被继承人死亡后，合法继承人应向银行营业网点所在地的公

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在一起案件中,警方需要收集相关文件和凭证来追踪案件的发展。包括发票、收据、财务账簿、现金日记账、银行对账单、物品库存记录、出库凭证和提货凭证等原件及复印件。同时,犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件,以及犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料等也可作为证据。警方将根据这些证据来确定案件真相。涉及到案件的相关文件、记录和凭证，包括发票、收据、财务账簿、现金日记账、银行对账单、物品库存记录、出库凭证和提货凭证等原件及复印件。犯罪嫌疑人的签名（伪造签名）或使用的印章的原件和复印件。犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料等都可作为证据。银行流水审查银行流水审查是银行对客户资金流动的一种风险控制手段，旨在确保资金的安全和来源的合法性。在进行银行流水审查时，银行需要审查客户的资金流向、交易对手、交易金额等关键信息，以判断是否存在异常交易或洗钱行为。根据我国《反洗钱法》

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法院有权向有关单位和个人调查取证，有关单位和个人不得拒绝。人民法院对有关单位和个人提出的证明文书，应当辨别真伪，审查确定其效力。但是在实践中，由于法院任务繁重，因此一般不会主动调查。只有在当事人提出调查的申请之后，法院才会调查银行账户。被第三者起诉离婚法院会主动调查的吗根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十五条的规定，因第三者提起诉讼离婚的法院一般不会主动调查，在下列情况下除外：（1）涉及可能有损国家利益、社会公共利益或他人合法权益的事实；（2）涉及依职权追加当事人、中止诉讼、终结诉讼、回避等与实体争议无关的程序事项。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十五条规定，《民事诉讼法》第六十四条规定的“人民法院认为审理案件需要的证据”，是指以下情形：（一）涉及可能有损国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的事实；（二）涉及依职权追加当事人、中止诉讼、终结诉讼、回避等与实体争议

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没立案可以调查银行卡记录。公安机关可以走法律程序进行查看个人银行信息的。查询必须是为了公务，且经法定程序，由相应的负责人批准后方可进行。同时执行人员应有2人或2人以上，并应当出示本人工作证和执行公务证，并出具相关机关的法律文书，如协助查询存款通知书、调取证据通知书等。打官司律师可以到医院证据调查吗受委托的律师根据案情的需要，可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据或者申请人民法院通知证人出庭作证。律师自行调查取证的，凭律师执业证书和律师事务所证明，可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、

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法院不能查被执行人的银行流水,因为被执行人的流水可能涉及到案件以外的财产,人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。所以法院在非法律授权的情况下是不能查询的。一、前夫犯诈骗罪后妻子还可以在犯吗不会。根据我国民事诉讼法及其司法解释的相关规定，前夫犯法被依法判决的，需要被执行其财产的，不会查封前妻的财产。因为人民法院在进行查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产的执行措施时，是不得超出被执行人应当履行义务的范围的。如果被查封的财产属于前妻的个人财产的，则可以向法院提出执行异议二、申请强制执行费用，对方不给钱怎么办根据国家相关法律法规的规定可知，如果申请强制执行后对方仍然不给钱的，法院有权对其扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产，但是不得超出被执行人应当履行义务的范围，并且保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。

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具体操作方面，首先，可以尝试征求丈夫的同意，然后以便详细查询此张银行储蓄卡的各项记录。其次，也可以选择下载并安装各大银行提供的手机银行应用程序，将上述储蓄卡与手机银行进行绑定，进而便可自由地查阅和了解该张银行卡内所有的交易详情了。值得注意的是，《中华人民共和国民法典》（2021年）中的第二百六十七条明确规定，公民的合法私有财产应受到国家法律的保护，任何组织或个人都不得非法侵占、掠夺或破坏。《中华人民共和国商业银行法》第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。

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法院不能查被执行人的银行流水，因为被执行人的流水可能涉及到案件以外的财产，人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。所以法院在非法律授权的情况下是不能查询的。一、劳动仲裁一方不履行怎么办？已经生效的劳动仲裁裁决，一方当事人逾期不履行的，另一方当事人可以向人民法院申请执行。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。二、离婚后法院收不收抚养费怎么办离婚后法院强制执行仍然不支付抚养费的情况下，人民法院有权向有关单位查询被执行人的财产情况，依法可以扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。三、对被执行人的其他财产应如何执行对被执行人的存款进行执行，可采取查询、冻结、划拨存款的方法。被执行人未按执行

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