非法集资诈骗怎么报案需要准备哪些材料-法师兄

非法集资诈骗怎么报案需要准备哪些材料

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-06 17:32:41 118 人看过

非法集资可以打110报案，也可以直接到公安局经济侦查大队报案。

如果有证据的将自己掌握的证据提供给公安机关即可。

《刑事诉讼法》第110条

任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。

对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；

对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。

犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

自首
集资诈骗报案材料范本包括哪些内容

XX市公安局网监：我叫XX(XX公司)，性别X，民族X，X年X月X日生，，身份证号码：XX,住址X，工作单位X，联系电话XX。我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，2005年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上(地方)叫卖装备，X其联系电话是：X。我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系，其叫我将钱汇入其指定的帐户，我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元，然后与卖主联系，其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。特此报案。以上本人(本公司)提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。报案人：XX(签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章)时间：XX年X月X日附：汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件：对方帐户名：XX帐号：X银行，X号码卖家电话号码为：XX注意：1、报案材料需使用A4纸，可以打印，也可用钢笔或碳

2023-06-12

478人看过
共同犯罪
非法集资汇报材料都包括哪些材料

应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证，重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证；对财务账目齐全，被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件，应以财务账目为核心进行取证；同时，由于司法审计报告是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的主要证据，是重要的定罪量刑依据，因此对具有相应财务资料的，侦查机关在立案侦查后一般还应及时委托相关单位进行审计或者出具司法会计意见。一、关于行政认定的问题行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。公安机关、人民检察院、人民法院应当依法认定案件事实的性质，对于案情复杂、性质认定疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。二、关于“向社会公开

2023-06-28

370人看过
身份证
集资诈骗报案材料范文是什么？

一、集资诈骗报案材料范文简述:报案材料XX市公安局网监：我叫XX（XX公司），性别X，民族X，X年X月X日生，，身份证号码：XX,住址X，工作单位X，联系电话XX。我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，2005年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上（地方）叫卖装备，X其联系电话是：X。报案材料XX市公安局网监：我叫XX（XX公司），性别X，民族X，X年X月X日生，，身份证号码：XX,住址X，工作单位X，联系电话XX。我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，2005年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上（地方）叫卖装备，X其联系电话是：X。我就在（地方）用电话（手机或固定电话或小灵通或IC卡号码）打电话与其联系，其叫我将钱汇入其指定的帐户，我于X（时间）在X（银行）用X（姓名）身份证的存入XX元，然后与卖主联系，其（或关机或者别的情况

2023-04-28

100人看过
骗婚
骗婚案件需要哪些材料？如何准备？

起诉需要提交民事起诉状，还要提供相应的证据，比如：身份证、结婚证、财产方面的材料（银行存款记录、房产证等）、子女身份信息的材料（户籍、出生证等）。起诉离婚需要以下程序：第一，原告提起民事诉讼，向有管辖权的法院申请立案。第二，申请立案的时候需要提交本人身份证，结婚证，起诉状，以及诉讼费还有纠纷的证据。第三，原告就其诉讼请求需要提交相应的证据予以证据，比如财产的证据，孩子抚养的证据；第四，法院立案后会进行调解，如果调解不成会开庭审理，并作出判决。骗婚的处理《民法典》（自2021年1月1日起施行）对因不同形态的婚姻发生的纠纷规定了不同的处理制度，即无效婚姻的宣告制度、胁迫婚姻的可撤销制度、合法婚姻的离婚制度。基于骗婚是合法婚姻的定性，在现行法律的框架内处理，只能通过离婚的途径。《民法典》第一千零七十九条规定了人民法院准予当事人离婚的条件，即夫妻感情确已破裂的，经调解无效，才准予离婚。从可以看出，

2023-07-04

432人看过

刑事诉讼法
非法集资受害者报案材料怎么写？

(一)开头，填写某机关管辖权的主办案件机关的名称。(二)基本内容1、自我介绍。2、你所报案件的基本内容。3、基本内容的最后一段要写上如下内容：以上本人(本公司)提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。(三)结尾写明报案人姓名(签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章)和时间。(四)注意事项：1、报案材料可以手写，但必须使用钢笔或碳素笔书写，也可以打印，注意打印时最好使用A4纸；2、报案材料必须如实陈述，做到事实清楚，证据充足；3、报案人报案时需要携带所写报案材料、身份证明及相关证据；4、报案材料送达报案机关后，需要接受报案机关的工作人员在报案材料的第一页右上角签名。一、刑事诉讼法规定1、任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或举报。2、被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或控告

2023-04-11

390人看过
借款
如何写非法集资报案材料？

一、非法集资举报材料范本如下：X市公安局：报案人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××；被举报人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××；被举报人：×××，男，汉族，任×××投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：××××××。报案请求事项：请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。案情事实与经过：被举报人在×××年×月×日，×××年×月×日，×××年×月×日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20%，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币：肆佰陆拾万元，到期后不能还款，给报案人造成了巨大的经济损失

2023-04-28

75人看过
管制
诈骗罪准备哪些资料

被诈骗受害人到公安机关报案的，一般不需要特别准备资料，提供线索即可口头报案。1、在报案过程中，受害人可以将行为人实施诈骗行；2、为所产生的短信；3、聊天记录；4、电话录音等材料提供给警方。而诈骗案的证据，应该是由司法机关来侦查、收集。具体的证据类型，就包括有书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论等等。一、债务纠纷有哪些证据类型债务纠纷的证据类型有：1.书证，指以文字、符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实的证据。2.物证。3.视听资料，是指利用录像或录音磁带反映出的形象或音响，或以电子计算贮存的数据来证明案件真实的证明材料。4.证人证言。5.当事人陈述。6.鉴定结论。7.勘验笔录。二、网络诈骗追回最快多久网络诈骗追回的时间是没有具体规定的时间的。一些刑事案件的侦破时间是没有相应的依据可以参照的。在被骗后，要及时的留存手中的证据，及时向警方报案，反馈一些具体的信息，为打击这些违法犯罪

2023-03-13

175人看过
工资集体协商
工资集体协商材料要准备哪些

工资集体协商材料目录1、工资集体协商实施方案2、工会主席身份证明书或委托书3、职工方代表资格认定书4、单位法定代表人身份证明书或委托书5、工资协商代表名单6、工资集体协商要约书7、工资集体协商要约书回执8、工资集体协商会议记录9、职代会决议10、关于协商签订《工资集体协议》的说明11、工资专项集体合同送审表12、工资集体协议13、工资专项集体合同审查意见书（人社局）14、工资集体协议公示情况记录签订合同注意事项一、核实确认对方当事人的主体资格1、合同对方为自然人：核实并复印、保存其身份证件（勿以名片代之），确认其真实身份及行为能力。2、合同对方为法人：到当地工商部门查询其工商注册资料并实地考察其公司情况，确定其真实性；核实订约人是否经其所在公司授权委托，查验其授权委托书、介绍信、合同书；签订合同必须加盖对方单位公章、合同专用章。3、合同对方为其他组织：对方当事人为个人合伙或个人独资企业，核

2023-06-10

392人看过

笔录
网络诈骗法院起诉需要准备的材料有哪些

一、网络诈骗法院起诉需要准备以下材料：1、起诉状，弄清楚对方的基本登记信息(对方的名称、地址、法定代表人、电话等)，可以自己写也可以找律师代写；并按对方当事人人数复印副本；2、准备证据，你的身份证原件及复印件一份、和对方发生纠纷的所有对你有利证据及复印件、及其他可能对你有帮助的证据及证人名单等3、带上诉讼费；到法院立案庭立案。第一百零九条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。第一百一十条起诉状应当记明下列事项：(一)当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住所，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务；(二)诉讼请求和所根据的事实与理由；(三)证据和证据来源，证人姓名和住所。二、遭遇网络诈骗后该如何处理？如果你发现自己被诈骗了，那么第一时间你应该去公安局报案，提供被骗

2023-02-19

344人看过
经济犯罪
集资诈骗报案不受理怎么办，集资诈骗立案标准

集资在当前社会非常常见，企业的成立和运营过程中大多数都会采用集资的方式来获取资金，但是也有一些不法分子利用集资进行诈骗活动，在获得钱款之后捐款逃跑，获取非法利益，这对社会发展带来了非常大的影响，那如果遇到集资诈骗报案不受理的情况，我们应该如何处理呢？集资诈骗罪公安机关不受理怎么办发生了刑事犯罪案件后，如果公安机关不作为的，被害人可以向检察院提出控告，由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由；人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。法律依据：《刑事诉讼法》第一百一十一条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。集

2023-06-21

129人看过
有期徒刑
我国非法集资诈骗如何报案？

一、集资诈骗如何报案？发现集资诈骗的，应当向当地公安机关报案。所需报案材料：(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料；(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。二、相关知识：什么是集资诈骗？集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。对非法集资罪的认定，依照以下几个方面：集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。我国《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了

2023-04-05

312人看过
有期徒刑
集资诈骗罪报案材料的规定是怎样的

集资诈骗在哪里报案发现集资诈骗的，应当向当地公安机关报案。报案材料(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料；(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。一、集资诈骗罪的立案标准以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。集资诈骗罪的量刑标准以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十

2023-06-22

104人看过

借款
非法集资需要具备哪些条件

非法集资需同时具备四个条件：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内还本付息；（四）向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款；单位向150人以上吸收存款。一、非法集资能追回钱吗债权债务清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作，而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。这意味着一旦社会公众参与非法集资，参与者的利益不受法律保护，经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失，而不能要求有关部门代偿。二、比较常见的非法集资的形式都有哪些（一）投资理财领域。近两年来，各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司，如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等，常常打着投资理财的旗

2023-03-27

97人看过
业主
需要准备哪些资料才能报税？

纳税人在申报办理税务登记时，应当根据不同情况向税务机关如实提供以下证件和资料：（一）工商营业执照或其他核准执业证件；（二）有关合同、章程、协议书；（三）组织机构统一代码证书；（四）法定代表人或负责人或业主的居民身份证、护照或者其他合法证件。其他需要提供的有关证件、资料，由省、自治区、直辖市税务机关确定。抄、报税说明：抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中，以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：1、抄税：抄税写IC卡－打印各种报表－报税A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统－报税处理－抄报税管

2023-07-06

358人看过