处理非法集资案件的策略是什么？-法师兄

处理非法集资案件的策略是什么？

来源：互联网时间： 2023-07-06 19:02:05 278 人看过

非法集资案件，经立案侦查，可能构成集资诈骗罪。需要按照诈骗数额、犯罪情节考虑判刑。

1、数额较大，处三年至七年有期徒刑，并处罚金；

2、数额巨大或其他严重情节，处七年以上有期或无期，并处罚金或没收财产；

3、单位犯罪，对单位判罚金，并直接责任人员，按规定处罚。

非法集资案件规定是什么

1、非法集资案件涉及到两个罪名，非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，两罪量刑标准如下：

（1）、非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；

（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

（2）、集资诈骗罪立案标准：

（一）、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

（二）、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”

2、法律依据：《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第五条。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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