网上贷款系列诈骗案破了他骗了数十万元-法师兄

网上贷款系列诈骗案破了他骗了数十万元

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-08 20:05:09 124 人看过

2015年1月14日，大连市公安局甘井子分局刑侦大队在网安大队等相关部门的配合下抓获一名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人。

2015年1月13日12时许，被害人唐某报案称：其于1月初，通过qq与一名自称可以办理贷款的人联系，对方要求唐某交纳办理贷款保证金，并将保证金存入本人办理的银行卡中，银行卡绑定电话设为对方指定号码。唐某在存入18000元人民币保证金后发现银行卡里的钱全部被转移。

案件发生后，责任一中队立即对案件中的犯罪嫌疑人的作案特点进行剖析、梳理，总结出该案的犯罪嫌疑人采用一种较新的诈骗模式：以办理贷款为由，骗取被害人信任，将被害人银行卡的预留电话更改为犯罪嫌疑人的手机号码，通过网上转账将被害人银行卡中的钱款进行转移。根据被害人唐某提供的犯罪嫌疑人作案用的手机号、qq号及银行卡号，责任一中队侦查员在网警大队大力支持与配合下锁定犯罪嫌疑人范围，最终确定了一名叫邸某的男子有重大犯罪嫌疑。

2015年1月14日凌晨2时许，责任一中队侦查员迅速出击、闪电行动、展开突袭，在大连市内一居民楼内将犯罪嫌疑人邸某抓获。

作案手段

利用qq群发非法广告

该人供述，自2014年10月份以后，利用自己申请的10余个qq号码，通过互联网在全国各地的qq群里发布办理贷款的广告信息，每天均有全国大量的客户联系被害人办理贷款业务，据嫌疑人交代，已诈骗几十余起，诈骗金额数十万元。

目前，该系列电信诈骗案件已核实破案8起，其中大连1起，其余案件均系外省案件。现犯罪嫌疑人邸某已被刑事拘留，赃款仍在追缴，案件在进一步核实中。

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