网上贷款系列诈骗案破了他骗了数十万元-法师兄

网上贷款系列诈骗案破了他骗了数十万元

来源：互联网时间： 2023-06-08 20:05:09 124 人看过

2015年1月14日，大连市公安局甘井子分局刑侦大队在网安大队等相关部门的配合下抓获一名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人。

2015年1月13日12时许，被害人唐某报案称：其于1月初，通过qq与一名自称可以办理贷款的人联系，对方要求唐某交纳办理贷款保证金，并将保证金存入本人办理的银行卡中，银行卡绑定电话设为对方指定号码。唐某在存入18000元人民币保证金后发现银行卡里的钱全部被转移。

案件发生后，责任一中队立即对案件中的犯罪嫌疑人的作案特点进行剖析、梳理，总结出该案的犯罪嫌疑人采用一种较新的诈骗模式：以办理贷款为由，骗取被害人信任，将被害人银行卡的预留电话更改为犯罪嫌疑人的手机号码，通过网上转账将被害人银行卡中的钱款进行转移。根据被害人唐某提供的犯罪嫌疑人作案用的手机号、qq号及银行卡号，责任一中队侦查员在网警大队大力支持与配合下锁定犯罪嫌疑人范围，最终确定了一名叫邸某的男子有重大犯罪嫌疑。

2015年1月14日凌晨2时许，责任一中队侦查员迅速出击、闪电行动、展开突袭，在大连市内一居民楼内将犯罪嫌疑人邸某抓获。

作案手段

利用qq群发非法广告

该人供述，自2014年10月份以后，利用自己申请的10余个qq号码，通过互联网在全国各地的qq群里发布办理贷款的广告信息，每天均有全国大量的客户联系被害人办理贷款业务，据嫌疑人交代，已诈骗几十余起，诈骗金额数十万元。

目前，该系列电信诈骗案件已核实破案8起，其中大连1起，其余案件均系外省案件。现犯罪嫌疑人邸某已被刑事拘留，赃款仍在追缴，案件在进一步核实中。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事拘留相关文章

房贷
美国破获七千万美元房贷诈骗案

都市梦想房地产公司5名高级管理人员通过庞式骗局大肆诈骗投资者———美国司法部官员27日宣布，他们破获一起涉及上千受害人的房屋贷款诈骗案。5名嫌疑人通过庞式骗局，利用民众想以较少投入拥有住宅的迫切心情，诈骗大约7000万美元。■破获骗局遭到指控的是总部设在马里兰州劳雷尔的都市梦想房地产公司5名高级管理人员。他们被控在2005年至2007年10月间，忽悠房主向公司投资，许诺投资所得足以偿还住宅月供。受到指控者包括都市梦想房地产创始人汉密尔顿·威廉斯、财务官希克森、总裁史密斯、副总裁甘恩和纳尔逊。他们有48小时向当局自首。都市梦想房地产公司在马里兰州、华盛顿市和加利福尼亚州贝弗利希尔斯的豪华饭店租用场地，举办讲座，推销公司房贷投资产品。嫌疑人要求投资者至少为每座住宅入5万美元。他们欺骗投资者说，公司利用这笔钱开展投资，所得收益可在5至7年间偿清房贷。■奢侈挥霍嫌疑人告诉投资者，他们的钱投在了自动

2023-06-10

413人看过
逮捕
北京破获八千万元特大诈骗汽车贷款案

北京市公安局8日宣布，北京中正创为汽车贸易有限公司(以下简称中正创为公司)负责人陈某采用冒用他人名义、虚构购车事实，向银行提供虚假贷款人资料的手段，骗取汽车消费贷款8000万元的特大贷款诈骗案已告破，犯罪嫌疑人陈某等4人已被检察机关批准逮捕。据北京警方介绍，2002年9月，陈某经人介绍与某银行合作开展汽车消费贷款业务，由中正创为公司负责提供客户并为贷款提供担保。2003年3月，中正创为公司与该行签订了贷款售车协议。中正创为公司陈某与银行签订协议后,在北京几个主要汽车交易市场散布该公司可以办理分期业务并可以代为融资的信息。通过在汽车交易市场内拼缝的无业人员介绍，中正创为公司陈某自2003年3月至2004年1月间以400余人的名义，采用虚构购车事实的非法手段，向该行提供虚假材料，诈骗汽车贷款8000余万元。另外，陈某冒用他人名义，向银行提供虚假汽车登记证、房产证明等材料，通过中正创为公司骗取银

2023-04-23

88人看过
贷款诈骗
遭受数十万贷款诈骗，该怎么办？

被骗几十万不到五十万的，属于数额巨大的量刑标准；被骗五十万元以上的，属于数额特别巨大的量刑标准。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。找中介贷款被骗几十万一、找中介贷款被骗几十万1、贷款被骗应及时报警，公安机关会根据具体案件情况和数额大小决定是否立案侦查。如果决定立案，则会向相关的人调取证据，所以，受害人所掌握的证据越详尽越好，那么被判款项被追回的成功率就越大。对于该诈骗行为，可能会涉嫌诈骗罪，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处

2023-07-17

430人看过
罚款
诈骗案件罚款11万元

1．犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2．数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3．数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗怎么判刑几年诈骗判刑如下：1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；2、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。具有以下情形的行为不构成犯罪：1、不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的；2、将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的；3、不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票；4、签发汇票、本票时因过失而作错误记载的；5、不知是伪造、变造的委托收款

2023-07-05

249人看过

网上被骗
网上被骗300元算诈骗

网上被骗300元算诈骗。被骗300元可以报警，警察会帮处理，但是数额达不到立案标准。如果诈骗行为累计数额超过2000元，就可以追究诈骗罪的刑事责任了，也就是可以立案了。如果数额低于2000，对方骗了受害者300，可以按照治安管理法处罚。一、网上被骗了钱怎么报警网上被骗了钱，报警的解决方法具体如下：1、通过拨打110电话报警；2、当事人可以到当地派出所报警，描述事件经过；3、当事人可以通过公安专门网站报警，提交材料。一、诈骗罪的处罚方法具体如下：1、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；2、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；3、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、诈骗罪的立案标准具体如下：1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大；2

2023-03-30

466人看过
预付款
安徽破获冒充军人推销行骗系列案件-诈骗罪案件

近日，安徽省绩溪县公安局刑侦民警通过信息研判、网上追逃、网上串并等侦查手段，成功破获了发生在安徽、陕西、甘肃、河北等地系列;冒充军人诈骗案件，涉案案值28.5万元。2009年12月21日，绩溪县城区某电脑专卖店到公安机关报称：12月6日下午，有一名自称是武汉xx科技有限公司的业务员到该店推销清洁套装产品，并送了两套产品代销。过了三天，一名自称是某处的武警到该店将推销的清洁套装买走。又过了几天，那名武警打电话到其店中以军事演习为名欲购买6000套清洁套装产品。汪老板立即与远在外地的业务员取得联系，对方要求他先支付6万元的押金。汇款后，汪汪老板却怎么也联系不到对方，方知被骗。绩溪警方立即成立专案组全力侦破此案，通过网上信息研判，侦查员分析出河南省上蔡县流动人口是此类案件的高危人群。通过进一步侦查，侦查员发现在案发前有两名河南上蔡籍的男子频繁入住绩溪县周边旅馆。电脑专卖店的汪老板在看了警方提供的

2023-06-11

287人看过
管制
我在网上贷款被骗了10000元能找回吗

网络贷款被骗一万块，应当报警处理，已经达到立案标准构成诈骗罪，警方会立案侦查，被追回的可能性较大。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。一、中国刑法网络诈骗罪的立案标准有什么中国《刑法》关于网络上的诈骗罪的立案标准是：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上。构成诈骗罪的，法院一般会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、网络诈骗哪个部门管网上诈骗应该找公安部门处理。网络诈骗通常指为达到某种目的在网络上以各种形式，向他人骗取财物的诈骗手段。犯罪的主要行为、环节发生在互联网上的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。三、通过游戏号被骗多

2023-04-02

280人看过
网上被骗
网上被骗了多少算诈骗

一、网络诈骗网络诈骗无论被骗多少钱都算作诈骗网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。网络诈骗与一般诈骗的主要区别在于网络诈骗是利用互联网实施的诈骗行为，没有利用互联网实施的诈骗行为便不是网络诈骗。在使用网络过程中，应确保电脑防火墙、防毒软体等维持最新更新状态，以防各类病毒或木马侵入。诈骗手法假冒好友骗子通过各种方法盗窃QQ账号、邮箱账号后，向用户的好友、联系人发布信息，声称遇到紧急情况，请对方汇款到其指定账户。网络上又出现了一种以QQ视频聊天为手段实施诈骗的新手段，嫌疑人在与网民视频聊天时录下其影像，然后盗取其QQ密码，再用录下的影像冒充该网民向其QQ群里的好友“借钱”。防范：遇到此类情况，头脑中务必多一根弦，及时通过电话等方式联系到本人，确认消息是否源自好友或联系人，避免上当。网络钓鱼“网络钓鱼”是当前最为常见也较为隐蔽的网络

2023-02-21

396人看过

经济犯罪
在网上诈骗多少钱立案了？

网络诈骗只是运用网络手段进行的诈骗行为，形式不同，本质都一样，根据刑法第266条诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。但是它同时规定，各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在“2千元至4千元”、“3万元至5万元”的幅度内，分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用原《刑法》第151条或者第152条的具体数额标准，并报最高人民法院备案。网上诈骗多少可以立案一般情况三千元以上可以立案。１、２０００－５０００元，达到诈骗罪标准。２、数额较小，没有达到２００

2023-08-18

403人看过
合同诈骗
合同诈骗数额100万元

合同诈骗罪，是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。最高人民检察院和公安部的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有的，数额在5万至20万元以上的。我国《刑法》第224条规定，犯合同诈骗罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。由此可见合同诈骗罪的最高刑是无期徒刑，如果积极退赃，可从轻处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的

2023-05-02

464人看过
网贷
网贷30万无力还款了属于诈骗吗

网贷30万无力还款不一定属于诈骗关键是看其是否具有非法占有目的。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。如果行为人是出于非法占有的目的网贷30万，或者是在明知自己没有能力偿仍然贷款30万的，就会构成诈骗罪。一、理财产品是否有电信诈骗推销理财产品时也有可能出现电信诈骗的，只要是以虚假的理财产品不幌子，以非法占有为目的，欺骗他人财物的，就可能会构成诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、朋友借我钱不还，怎么办可以通过诉讼让对方偿还。“借钱不还”型诈骗，即借贷式诈骗，是指行为人以非法占有为目的，通过借贷的形式，骗取公私财物的诈骗方式。诈骗罪，是指“以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，使受害人陷于错误认识并“自愿”处分财产，从而骗取数额较大以上公私财物的行为”。三、诈骗罪的立案标准金额诈骗罪

2023-04-11

104人看过
管制
网络金融诈骗破不了会结案吗

网络金融诈骗破不了不会结案，网络诈骗罪，是以非法占有为目的，利用互联网采用虚拟事实或者隐瞒事实真相的方法。骗取数额较大的公私财物的行为。现实社会的种种复杂关系都能在网络得到体现，就网络诈骗犯罪所侵犯的一般客体而言，自然是为刑法所保护的而为网络诈骗犯罪行为人所侵犯的一切社会关系。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。一、诈骗罪司法解释规定内容是什么？司法解释《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定

2023-03-20

375人看过

管制
网络诈骗数额巨大的破案率

一、网络诈骗数额巨大的破案率网络诈骗数额巨大的破案率法律无明确规定。网络诈骗是高科技、高智商犯罪，公安机关破案难，很多案件公安机关不立案，因为立了案根本破不了案，即使把人抓了，网络诈骗案件牵扯到大量的高科技知识，并且电子证据都是以二进制编码形式呈现的，容易篡改和灭失，并且非专业人士根本看不懂这些电子证据，很多案件人抓了，到了法院却定不了罪。二、网络诈骗可以取保候审吗网络诈骗可以取保候审。但需符合适用取保候审的条件。法律依据：《刑事诉讼法》第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

2023-06-19

348人看过
刑事责任年龄
每人几十元都骗了

诈骗金额在三千元以上的或者发送诈骗信息五千条以上的涉嫌诈骗罪，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。你的金额较小，尚未达到立案标准。你可以向法院起诉要求对方返还你的资金。诈骗50元怎么处理一、诈骗50元怎么处理1、诈骗50元不会判刑。但违背了治安管理相关规定。诈骗涉及到的违法犯罪应当属于诈骗罪，诈骗罪需要达到一定的诈骗金额才会构成犯罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，属于诈骗数额较大，成立诈骗罪。2、法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施

2023-07-08

57人看过