高利转贷是怎么起诉的-法师兄

高利转贷是怎么起诉的

来源：互联网时间： 2023-08-12 15:10:49 301 人看过

行为人构成高利转贷罪的，应当由检查机关提起公诉。根据我国《刑法》的相关规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

高利转贷罪的量刑标准

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条，【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多高利转贷相关文章

高利转贷
高利转贷罪的起诉标准

关于高利转贷罪的追诉标准问题，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第25条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)高利转贷，违法所得数额在10万元以上的;(2)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的。从这条规定中可以看出，因高利转贷罪的构成以牟利为目的为要件，故以违法所得为追诉标准，至于以受过行政处罚次数为标准追诉的，则是情节严重问题。高利转贷与民间借贷的关系以转贷为目的这种行为，通常虚构贷款用途来套取金融机构的贷款，然后，以高于贷款利息将取得的贷款资金转借给他人。行为人实施转贷行为，大多是将从银行取得的贷款投放到民间，如转借给个人、个体工商户或者小企业，并以借据、借条、借款协议等形式确立借贷关系。这些行为表现形式说明，后面发生的转贷大多数是民间借贷。也有些

2023-06-12

145人看过
高利转贷
高利转贷罪的起诉标准

关于高利转贷罪的追诉标准问题，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第25条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；（2）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的。从这条规定中可以看出，因高利转贷罪的构成以牟利为目的为要件，故以违法所得为追诉标准，至于以受过行政处罚次数为标准追诉的，则是情节严重问题。高利转贷与民间借贷的关系以转贷为目的这种行为，通常虚构贷款用途来套取金融机构的贷款，然后，以高于贷款利息将取得的贷款资金转借给他人。行为人实施转贷行为，大多是将从银行取得的贷款投放到民间，如转借给个人、个体工商户或者小企业，并以借据、借条、借款协议等形式确立借贷关系。这些行为表现形式说明，后面发生的转贷大多数是民间借贷。也有些

2023-03-17

473人看过
高利贷
怎么起诉放高利贷的

高利贷属于违法，只偿还法律允许的本金及利息即可，不用起诉。根据法律规定，禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的，视为没有利息。一、欠别人钱国家规定利息也要还吗1、欠别人钱的，国家规定的利息是否要还，依据实际情况确定：（1）当事人在借款合同中有约定利息的，按约定支付利息，但利息不得超过法律规定，没有约定的，不能主张利息；（2）当事人逾期还款的，有约定逾期利息，按约定支付，但不得超过法律规定。如果没有约定的，按国家规定支付逾期利息。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第六百七十六条【借款人逾期返还借款的责任】借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。第六百八十条【禁止高利放

2023-03-12

358人看过
高利转贷
法院是否会起诉高利转贷？

高利转贷已还清是否追诉需要根据具体的情况来决定。如果是个人发生高利转贷的情况，违法所得的数额已经在五万元以上的，或者是如果单位发生高利转贷的情况，违法所得的具体数额已经在十万元以上的，应该要进行追诉。怎么成立高利转贷罪？怎么成立高利转贷罪？请看下文内容。（一）高利转贷罪的成立条件1、客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。3、主体要件。本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。4、主观要件。本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。（二）高利转贷罪的特征1、高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩

2023-07-03

225人看过

高利贷
高利贷转贷罪由谁起诉

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪属于公诉案件，在我国由检察机关提起公诉。一、高利转贷罪该怎么处罚高利转贷罪的处罚：1、以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金，高利润转贷给别人的，处三年以下有期徒刑或者拘役，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金；3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷别人，违法所得数额较大的行为。二、高利转贷罪的主体有哪些，高利转贷罪怎么认定

2023-02-23

258人看过
高利贷
怎么起诉放高利贷的人

拿出借条即可起诉，如果高利贷的利率高于我国法律规定的标准，法院会准予起诉的，如果放高利贷的人采取暴力手段催债，则可以直接报警立案。一、高利贷合同无效后的法律后果发生借贷时需要签订合同规定利息，但是高利贷明令禁止的，有效部分仅限于规定利息部分。合同主要看是否是借贷人自愿签订、合法的不损害国家利益的情景，否则就无效。民间借款合同可以是无偿的，也可以是有偿的。如果合同是有偿的，在订立合同时，当事人应就利率的高低作出约定。约定的利率可以高于银行的同期同类贷款，但必须合理，严禁高利贷。高利贷的标准，各地应根据具体情况作出具体处理。生产性借贷的利率可以高于生活性借贷的利率。二、放高利贷是犯法吗依据相关法律规定，放高利贷不是犯法。高利贷一般是指，借贷双方协商确定借贷利率，但是如果协商确定的借贷利率超过借贷关系成立时，一年期贷款市场报价利率的四倍，那么超过以上标准的，就是高利借贷行为。高利借贷行为在实施的

2023-06-25

243人看过