官员把钱存在亲戚名下,亲戚有法律风险吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-20 18:20:29 346 人看过

有法律风险。不知道钱款来源的不涉嫌犯罪。知情,但是没有表示异议、反对或者默许的,或者主动协助的,将构成违法活动的共犯;始终不知情,在主观和客观上也没有证据证明提供了便捷和协助的,不构成任何犯罪行为。

一、不知情情况下运输毒品罪怎么处罚

第一个是无罪的,前提是有足够的证据说明你完全不知情,如果没有证据证明,还是会判刑的。运输毒品罪的主客观构成要件是,行为人在主观方面的明知故犯,既可以是直接故意,也可以是间接故意;客观方面实施了以一定方式运送、转移毒品的非法行为,并且主客观具有统一性。因此,如果不是明知有毒品而运输,就不涉嫌犯罪。现在没有这个罪名了,“过失杀人”的罪名现在改为“过失致人死亡”,量刑是三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的处三年以下有期徒刑

二、公司非法集资员工会自己管怎么办

公司非法集资,公司员工会如何?要看公司在实施非法集资的犯罪行为过程中,员工是否知情、是否协助公司实施相应的犯罪行为,如果员工不知情,则员工不构成犯罪不承担刑事责任。根据我国刑法和相关司法解释规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他责任人员判处刑罚。“直接负责的主管人员”是指在单位犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人,一般是单位的主管人员。“其他直接责任人员”是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是经营管理人员,也可以是一般员工,但对于受单位领导指派或者奉命而参与实施一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。所以,员工在公司非法集资案件中,如果是并不知情,不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员的,那么不构成犯罪。

三、金融诈骗中间介绍人是否犯罪

1、如果介绍人对诈骗行为在事前不知情,只是起到了介绍和联系的中间作用的,而且也没有收取任何费用,则介绍人没有法律责任。2、如果介绍人在事前知道(包括应当知道)一方企图诈骗,甚至和对方一起合谋诈骗的,则介绍人和诈骗者构成共犯,要和诈骗者一起承担法律责任。如果诈骗金额较大的,则构成诈骗罪,介绍人也要承担刑事责任。3、如果介绍人在事前不知情,但收取了服务费,那么,介绍人也应该负有法律责任。

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