有法律风险。不知道钱款来源的不涉嫌犯罪。知情,但是没有表示异议、反对或者默许的,或者主动协助的,将构成违法活动的共犯;始终不知情,在主观和客观上也没有证据证明提供了便捷和协助的,不构成任何犯罪行为。
一、不知情情况下运输毒品罪怎么处罚
第一个是无罪的,前提是有足够的证据说明你完全不知情,如果没有证据证明,还是会判刑的。运输毒品罪的主客观构成要件是,行为人在主观方面的明知故犯,既可以是直接故意,也可以是间接故意;客观方面实施了以一定方式运送、转移毒品的非法行为,并且主客观具有统一性。因此,如果不是明知有毒品而运输,就不涉嫌犯罪。现在没有这个罪名了,“过失杀人”的罪名现在改为“过失致人死亡”,量刑是三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的处三年以下有期徒刑。
二、公司非法集资员工会自己管怎么办
公司非法集资,公司员工会如何?要看公司在实施非法集资的犯罪行为过程中,员工是否知情、是否协助公司实施相应的犯罪行为,如果员工不知情,则员工不构成犯罪,不承担刑事责任。根据我国刑法和相关司法解释规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他责任人员判处刑罚。“直接负责的主管人员”是指在单位犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人,一般是单位的主管人员。“其他直接责任人员”是指在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是经营管理人员,也可以是一般员工,但对于受单位领导指派或者奉命而参与实施一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。所以,员工在公司非法集资案件中,如果是并不知情,不是直接负责的主管人员和其他直接责任人员的,那么不构成犯罪。
三、金融诈骗中间介绍人是否犯罪
1、如果介绍人对诈骗行为在事前不知情,只是起到了介绍和联系的中间作用的,而且也没有收取任何费用,则介绍人没有法律责任。2、如果介绍人在事前知道(包括应当知道)一方企图诈骗,甚至和对方一起合谋诈骗的,则介绍人和诈骗者构成共犯,要和诈骗者一起承担法律责任。如果诈骗金额较大的,则构成诈骗罪,介绍人也要承担刑事责任。3、如果介绍人在事前不知情,但收取了服务费,那么,介绍人也应该负有法律责任。
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有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
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把钱存给亲戚违法吗广西在线咨询 2022-02-03根据你说的情况来说,我认为应该属于盗窃,而且这个数额巨大,量刑不会轻。至于你的亲戚是否要承担责任,我在这里说说。你与你亲戚的关系其实是一种代理关系,你委托他办理银行基金业务,如果他是故意将密码告诉男友,或者是将业务转委托他男友处理,而使其有可乘之机,你亲戚就有过错,则应该对你的损失承担赔偿责任。至于银行方面,要看他们办理取款时是否根据国家规定及与客户的约定办理。如果银行未按照规定及约定,则要承担赔
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亲戚买房挂我名下有潜在风险吗江西在线咨询 2024-11-29确实存在风险。如果实际购房者不能按时还款,那么被借用姓名的人将面临沉重的债务压力,同时还会受到不良信用记录的侵害,这无疑会对他们未来的购房需求、申请银行贷款及办理信用卡等事宜产生深远的影响。 当他们打算购买住房时,由于过去的购房记录,可能还必须面对更加严厉的相关购房政策。此外,他们的行为还将占用您的购房资格,在这种情况下,再次购房无疑将属于第二次购房,这类购房将需要支付更高的税费,给您带来经济上
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帮亲戚代持股份有风险吗,法人代表是亲戚本人黑龙江在线咨询 2022-10-01通常来说代持股份需要考虑以下法律风险: 1、登记在工商管理部门的股东是接受委托的代持股人,它并不是真正的出资人。 2、当代持股人出现特别的意外情况离世,代持股人名下的上述股权,就会成为继承人争夺继承财产的标的。 3、有的真实出资人并不参加公司的经营和管理,在这种情况下,出资人的股东权利包括经营管理权、表决权、分红权、增资优先权、剩余财产分配权等等一系列的权利实际上都是由代持股人行使。 4、股份代持
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亲戚贷款不还有风险吗?上海在线咨询 2022-04-06贷款是比较严谨的事,一般要求贷款人需要一定的资格。有些有资格的,就会替自己的亲友办理贷款。 以自己的名义替亲友办理贷款,可能会遇到亲友到期不还钱的情况。但是这种情况下,就算是你亲友贷的款,但是确实是以你的名义去的,那么在你亲友不及时还钱的时候,你肯定是需要自己还钱。 实际中,当实际借款人无法偿还贷款时,银行肯定会对名义借款人追讨,这样名义借款人就要承担偿还责任。 一般在向法院起诉时,银行可能会去申
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法院在亲戚名下可以执行吗香港在线咨询 2022-08-06据《新版草案》,应征收遗产税的遗产,包括被继承人时遗留的全部财产和前5年内发生的赠与财产;在遗产税税款缴清前,其遗产不得分割、交付遗赠,不得办理转移登记; 无人继承又无人受遗赠,遗产依法归国家所有,免纳遗产税;被继承人前,依法应补缴的各项税款、罚款、滞纳金,未的具有确凿的各项债务等允许在应征税总额中扣除;遗产税免征额为20万元。