团伙帮助赌博网站洗钱团伙是什么罪名-法师兄

团伙帮助赌博网站洗钱团伙是什么罪名

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-19 13:30:26 462 人看过

一、团伙帮助赌博网站洗钱是什么罪名

1、团伙帮助赌博网站洗钱的，会构成洗钱罪，依据洗钱的情节和当事人在洗钱行为中的作用给予处罚。

2、当事人的作用：

(1)、如果是主犯，承担洗钱罪的全部罪行；

(2)、如果是从犯，在洗钱罪量刑标准上，从轻、减轻或者免除处罚。

3、洗钱罪量刑标准：

(1)、一般处没收犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

(2)、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

4、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第一百九十一条【洗钱罪】

二、洗钱罪的构成

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任能力相关文章

法律综合知识
洗钱罪团伙怎么判刑的

一、洗钱罪团伙怎么判刑的针对洗钱罪团伙的量刑事宜，主要是依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的相关规定执行。在这一类犯罪行为中，通常需要对犯罪所得及其收益予以没收，同时判处被告人五年以下有期徒刑或拘役。然而，若情节严重，则可处以五年以上至十年以下有期徒刑。如果这些团伙之中有首要分子或者起到主要作用的人员，那么他们将可能面临更为严厉的惩罚。法院将会根据犯罪金额大小、情节轻重以及对社会所造成的危害程度等多方面因素进行综合考量，从而确定最终的刑期。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以

2024-07-22

199人看过
网络赌博
网络赌博团伙的赌博活动如何量刑？

网络组织赌博如果构成开设赌场罪的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果没有构成开设赌场罪，仅构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。符合下列条件将构成开设赌场罪：1、主体为一般主体，只要达到法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。2、在主观方面表现为故意，并且以营利为目的。即行为人聚众赌博、开设赌场或者一贯参加赌博，是为了获取钱财，而不是为了消遣、娱乐。3、本罪侵犯的客体是正常的社会管理秩序。4、本罪在客观方面表现为聚众赌博、以赌博为业和开设、经营赌场的行为。网络团伙赌博诈骗外国资金怎么定罪？1、诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为

2023-07-11

124人看过
法律综合知识
团伙洗钱罪如何判定的

一、团伙洗钱罪如何判定的关于团体洗钱罪的相关问题，典型表现为行为人在明确认知的情况下，运用各种如转移、转变、隐藏以及掩盖等手法，对已经确定属于犯罪活动所产生的收益进行处理，以达到将这些收益非法来源变得合法化的目的。对于此类案件的裁定，主要依据的是行为人的主观意识以及实际行动。根据现行法律法规，只有当团体成员之间存在共同的故意，并且实施了洗钱行为，且涉案金额达到一定程度或者情节较为恶劣时，才能被认定为此类罪行。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融

2024-07-18

283人看过
管制
赌博团伙的法律制裁

如果是以营利为目的，聚众赌博的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。如果当事人是以赌博为业的，也处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。当事人开设赌场的，可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。如果情节严重，可以处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。集资赌博团伙犯罪如何判刑团伙赌博案的判刑：一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。赌博不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大，应予严厉打击。根据《刑法》第三百零三条的规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-07-01

265人看过

法律综合知识
帮助贩毒团伙贩毒构成什么罪

涉及到为贩毒集团提供犯罪帮助行为，此类行为依据《中华人民共和国刑法》被界定为“贩卖毒品罪”之范畴。具体地说，根据刑法第三百四十七条规定，任何个人或者团体参与、协助贩卖、运输、制造毒品，抑或是提供便利条件以助于贩卖毒品的，均需承受刑事方面的处罚。这种犯罪活动对于社会公共安全与公众身体健康带来了极其严重的威胁，因此，国家法律对此类行为进行着严格的惩治措施。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条：走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

2024-05-03

454人看过
网络赌博
团伙网络赌博受理会怎么判刑

我国关于赌博类犯罪分为两类，一是赌博罪，二是开设赌场罪。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，涉嫌赌博罪。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并且处罚金。一、赌博罪什么情况会被判刑《刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、赌博犯罪如何量刑？赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为。犯赌博罪的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、网上赌博因该怎样判刑网上赌博处三年以下有

2023-03-28

100人看过
代理
如何判定网上团伙代理赌博罪行

我国关于赌博类犯罪分为两类，一是赌博罪，二是开设赌场罪。以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，涉嫌赌博罪。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并且处罚金。网络团伙赌博怎么样量刑的网络组织赌博如果构成开设赌场罪的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果没有构成开设赌场罪，仅构成赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。符合下列条件将构成开设赌场罪：1、主体为一般主体，只要达到法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。2、在主观方面表现为故意，并且以营利为目的。即行为人聚众赌博、开设赌场或者一贯参加赌博，是为了获取钱财，而不是为了消遣、娱乐。3、本罪侵犯的客体是正常的社会管理秩序。4、本罪在客观方面表现为

2023-06-30

195人看过
法律综合知识
五人团伙帮人洗钱38万判多久

依据我国相关法律的规定，帮他人洗钱会构成洗钱罪，而洗钱罪会判刑多少年，要依据犯罪情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。五人团伙帮人洗钱38万，一般处五年以下有期徒刑。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其

2024-05-18

454人看过

管制
诈骗团伙站台设局，团伙诈骗罪如何量刑

诈骗团伙站台设局昨日8点50分左右，缪小姐在旅游集散中心公交站等车时，看到五个人在公交站台上。一个人拿着三个圆盘，说猜中就有奖，然后有同伙假装普通市民下注，制造赢钱的假象想骗路人入套。缪小姐称，当时她站在公交站台上，拿出手机时，一个人就冲了过来说她在拍照，她便把手机拿给对方看。没想到，对方坚称她拍照了，还打了她一巴掌。缪小姐喊了一声后，这群人便围住她，对方又打了缪小姐一巴掌。被无故打了两耳光后，缪小姐拿起手机，给家人打电话，这伙人见状便骑着两辆电动车迅速逃离现场。同样，网友林小姐也在微博里讲述自己类似的遭遇。林小姐称，前日早上，她在古田路公交站等车时，也看到一个团伙设“猜红点”骗局，想骗一个老依伯。眼看着老依伯即将上当受骗，林小姐一边偷偷拍下对方的骗赌行为，一边上前提醒。林小姐没想到的是，人群外还有一名男子负责望风。看到林小姐在拍照，那名男子立即上前阻拦。随后，这群人将林小姐围住，并要求删

2023-05-05

282人看过
毒品犯罪
帮诈骗团伙洗钱个人所得2.5万怎么判，是什么罪

帮诈骗团伙洗钱个人所得2.5万判处5年以下有期徒刑或者拘役，并且按照洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的标准处罚罚金。帮诈骗团伙洗钱可能会构成诈骗罪以及洗钱罪。一、帮诈骗团伙洗钱个人所得2.5万怎么判帮诈骗团伙洗钱个人所得2.5万一般来说判处5年以下有期徒刑或者拘役，但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱5万大概会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。因为5万数额不大，所以量刑会采取第一档刑罚。二、帮诈骗团伙洗

2023-06-05

182人看过
管制
团伙组织网络棋牌赌博怎么量刑

一、团伙组织网络棋牌赌博怎么量刑在网络上组织棋牌赌博的，是属于开设赌场的行为，依据犯罪情节按开设赌场罪追究刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、聚众赌博罪和开设赌场罪的区别聚众赌博与开设赌场均有为赌博提供场所、赌具等物质便利条件的行为，两者的区别在于：1、聚众赌博的规模一般较小，赌头通常利用自己的人际关系在小范围内组织他人参赌，聚众赌博行为中其成员相对固定，同时赌头也参与赌博;开设赌场具有一定的规模，参赌的人员众多。内部有严密的组织和明确的分工，有赌场服务人员在赌场内负责收费、记账、发牌或洗牌，有专人望风，参赌人员由赌徒介绍或熟人带路，才能进入赌场参赌。2、聚众赌博一般

2023-04-20

223人看过
法律综合知识
团伙赌博组织判多少年？

赌博罪只是一个刑度，三年以下有期徒刑、拘役或者管制，犯赌博罪，最高可判处三年有期徒刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的。（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的。（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的。（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。《刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处

2024-04-19

427人看过

犯罪团伙
团伙盗窃是不是犯罪团伙

在共同盗窃犯罪中，各共犯人基于共同的故意，实施了共同的犯罪行为，应对共同盗窃行为所造成的危害后果负责。审理共同盗窃犯罪案件，应当根据案件的具体情形对各被告人分别作出处理：⑴对犯罪集团的首要分子，应当按照集团盗窃的总数额处罚⑵对共同犯罪中的其他主犯应当按照其所参与的或者组织指挥的共同盗窃的数额处罚。⑶对共同犯罪中的从犯，应当按照其所参与的共同盗窃的数额确定量刑幅度，并依照本法第7条第2款的规定，从轻、减轻处罚或者免除处罚。犯团伙盗窃罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。“数额较大”，是指个人盗窃公私财物价值人民币5百元至2千元以上。犯本罪，情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，判处罚金。情节严重，是指数额巨大或者其他严重情节。所谓数额巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币5千元至2万元以上。犯本罪，情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，情

2023-02-10

260人看过
毒品犯罪
团伙洗钱近千万元怎么定罪

处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定一、什么是洗钱罪具体怎样进行处罚洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪的标准量刑标准根据规

2023-06-27

58人看过