非法集资抓不抓财务需要根据具体情况。单位集资诈骗,数额在五十万元以上的会立案调查。涉及到犯罪的,公安机关会对涉案人员进行调查或者依法采取强制措施,如果财务人员构成犯罪,即事先知情仍然参与集资犯罪的,就会对其采取强制措施。
一、人员抓获后是否需要强制措施
人员抓获后不一定需要强制措施,应由公检法机关根据具体情况而定。强制措施是指公家法机关为了保证刑事诉讼的顺利进行,依法对刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人所采取的在一定期限内暂时限制或剥夺其人身自由的一种法定强制方法。因此,只有满足法定条件、经过法定程序,并由法定机关作出决定才能对被抓获人员采取强制措施。
二、参与非法集资罪的立案要求
非法集资,根据具体情节,可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。如果说是构成非法吸收公众存款罪,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。如果构成集资诈骗罪,根据上述规定第四十九条的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
三、集资诈骗员工如何自保
集资诈骗员工可以采取下列方法自保:
1、若犯罪的是公司,员工对非法集资事实不知情的,不属构成犯罪;对该犯罪事实之情的,坦白从宽抗拒从严;
2、若犯罪的是员工个人,应当及时自首坦白,将自己集资的钱还回去;拒不交代资金去向,逃避返还资金的会从重处罚。
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自首是指犯罪分子犯罪后自动投案,如实供述自己的罪行的行为。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。 针对犯罪较轻的,可免除处罚。如果是被采取强制措施的犯罪嫌疑人或者被告人和正在服刑的犯罪分子,若如实供述司法机关还未核查的本人其他罪行的,也... 更多>
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非法集资的财务人员有非法集资吗江苏在线咨询 2022-08-19在不知情的情况下,作为财务人员参与了非法集资, 切危害国家安全、社会稳定、经济秩序的行为在符合我国相关法律规定的立案标准下都会构成犯罪。刑事犯罪不同于民事纠纷一旦确认为刑事犯罪相关行为人是要依法接受刑事处罚的。不管非法集资财务人员有责任吗无责任,都是犯法的行为。
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非法集资的业务员会被抓吗,法律有哪些规定海南在线咨询 2023-10-17非法集资业务员,会被抓。拘留后如果认为与案件无关的,一般会释放,但如果对非法集资行为知情并参与了,且属于对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会被拘留,甚至被逮捕。关于非法集资的业务员会不会被抓的问题,还可以点击在线律师咨询,我们帮你更快更有效的解答
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非法集资被抓,公司会跟着员工退还财产吗河北在线咨询 2021-10-211、这不一定,资金不受营业员控制。非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚,其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微.危害不大的,不作为犯罪处理。为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费.好处费.返点费.佣金.提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够立即退还上述费用的,可以依法轻微处罚其中情节轻微的,可以免除处罚的情节显着轻微,危害少的,不作为犯罪处理。 2、向社
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非法集资抓人会不会被逮到?西藏在线咨询 2022-11-08会的。依据我国刑法的规定,刑事案件结案后,发现有新的犯罪时,可以对被假释或者缓刑的犯罪嫌疑人重新进行抓捕。 《中华人民共和国刑法》第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子,在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的,应当撤销缓刑,对新犯的罪或者新发现的罪作出判决,把前罪和后罪所判处的刑罚,依照本法第六十九条的规定,决定执行的刑罚。
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p2p非法集资被抓会怎么样广东在线咨询 2023-05-10p2p非法集资报案有用。 【法律依据】《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。