集资诈骗罪非法集资是一样的吗?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-25 02:42:04 353 人看过

一、集资诈骗罪非法集资是一样的吗?

集资诈骗罪非法集资是不一样的。因为这是属于两种完全不同的犯罪行为。一般来说,非法集资是指单位或者个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给予回报的行为。

(1)未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

(2)承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

(3)向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

(4)以合法形式掩盖其非法集资的实质。

所以,一般来说,企业的合法集资行为必须符合四个条件:

1、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司,或者其他依法设立的具有法人资格的企业。我国目前没有个人募集资金的审批。也就是说,任何个人的募集行为均为违法。

2、公司、企业聚集资金的目的,是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营,不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。

3、公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。

4、公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定,也就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照公司法及其他有关募集资金的法律、法规的规定,严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等进行,违反法律规定募集资金的行为是不允许的。

二、集资诈骗罪法律规定是什么?

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成集资诈骗罪,行为人在客观方面应当符合以下条件:

必须有非法集资的行为。

集资是通过使用诈骗方法实施的。

使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。

主体要件:

本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可以成为本罪主体。

主观要件:

本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。

客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。

客观要件

本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

在我们的现实生活当中,若是通过诈骗的手段非法集资的,那么将会构成我们国家刑事法律当中所规定的非法集资诈骗罪需要承担相关的刑事责任的,当然了,如果说没有构成集资诈骗罪,但是有非法集资行为的,也是需要承担相对应的刑事责任的,这是两种完全不同的犯罪。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月20日 02:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 非法集资能造成诈骗罪吗
    非法集资可以构成集资诈骗罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权。集资诈骗罪中的"非法占有"应理解为"非法所有"。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-04-29
    340人看过
  • 非法诈骗集资怎样判刑?
    一、非法诈骗集资怎样判刑?非法集资诈骗的判刑规则:1、行为人以非法占有为目的,非法集资诈骗且数额较大的,构成集资诈骗罪,一般判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、诈骗数额巨大或存在其他严重情节的,则应判处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、涉嫌集资诈骗罪取保候审要交多少钱?取保候审的保证金制度,是指公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人交纳保证金并出具保证书,保证在取保候审期间,不逃避和妨碍侦查、起诉和审判,并随传随到的保证方式。保
    2024-04-07
    109人看过
  • 集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别是怎样的
    集资诈骗罪与一般集资纠纷的区别是:1.侵犯的客体不同。诈骗侵犯的客体是公私财物的所有权,而集资诈骗侵犯的客体是国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权;2.侵犯的对象不同。诈骗侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物,而集资诈骗侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金;3.诈骗数额不同。诈骗的数额一般都比集资诈骗的数额小,诈骗的起刑点比集资诈骗的起刑点低。一、怎样算是非法集资非法集资主要是指:1、行为人主观上具有非法占有他人财物的目的;2、行为人客观上实施了诈骗等手段公开获取他人财物、数额较大的行为,扰乱了国家的金融秩序,且侵犯了公民和公共财产的所有权。非法集资需要承担刑事责任的。达到刑法规定的数额,可能会构成犯罪,则需要承担刑事责任的。违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除另有规定的以外,应当认定为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存
    2023-06-24
    348人看过
  • 非法集资有哪些集资诈骗方式
    (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;(3)利用民间会社形式进行非法集资;(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资。一、粉丝应援集资是否算非法集资粉丝应援集资不算非法集资。非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证向公众筹集资金的行为;并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或者给予回报。粉丝应援集资本质上不属于上述行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以
    2023-03-25
    442人看过
  • 一般非法集资诈骗款退还吗
    一、一般非法集资诈骗款退还吗视情况而定:1、非法集资属于犯罪行为,如果当时已经立案应由侦查机关追回发还给受害人,没有立案的,先进行报案处理。如果合同有明确约定的,可以民事诉讼方式追回来。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还;2、但是如果追回的钱财属于违禁品和供犯罪所用的本人财产,应当予以没收。犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。二、非法集资量刑标准是什么涉及非法集资的罪名有二个:1、非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或
    2024-04-21
    61人看过
  • 如何区别集资诈骗和非法集资
    非法集资和集资诈骗的区别我们可以从概念以及其他方面看出。非法集资:指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。具体表现为:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;向社会公众即社会不特定对象吸引资金。非法集资具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。什么叫集资诈骗?相对于非法吸收公众存款,集资诈骗多了一个主观上的恶意,也就是以骗钱(非法占有)为目的。打个比方,我集资了5千万,也不做生意或者投资,先买个豪宅,再买个豪车,有钱就随便花。两个罪名最大的不同在于,是否以非法占有为目的。两者相比,集资诈骗的恶性要更大,量刑也更重,之前的最高刑是死刑,现在按国家立法的趋势,要逐渐减少死刑的适用,所以一些非暴力犯罪,最高刑降到了无期徒刑,非法吸收
    2023-02-06
    270人看过
  • 在我国非法集资是诈骗吗?
    一、非法集资需满足四个条件:非法集资是违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,非法集资行为需同时具备非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征要件。非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。其主要特征满足以下四个条件:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。三、非法集资罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:(一)犯罪的对象不同。非法集资罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象
    2023-06-26
    86人看过
  • 集资诈骗罪如何处罚,集资诈骗与合法集资的界限
    一、集资诈骗罪如何处罚1、犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪,情节特别严重的,处10年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重,分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时,既耍考虑集资诈骗的数额大小,又要考虑行为人的犯罪情节,如是否一贯进行非法集资诈骗,是否为组成集资诈骗集团的首要分子,给被集资人造成的经济损失,给社会造成的影响等等,以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况,综合评价其行为的社会危害性程度
    2023-03-02
    429人看过
  • 诈骗罪非法集资判多久
    法律综合知识
    非法集资诈骗罪判刑标准如下:1、非法集资数额较大的,即个人数额十万以上,单位数额五十万元以上的,会处三年以上七年以下有期徒刑。2、数额巨大,即个人数额二十万以上,单位数额五十万元以上的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-04-24
    412人看过
  • 非法集资罪判多少年?非法集资诈骗量刑标准
    一、非法集资诈骗多少要判刑?根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。二、非法集资诈骗判几年?对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院
    2023-02-23
    138人看过
  •  集资诈骗罪是什么?如何认定非法集资行为?
    非法集资是指个人、法人和其他组织未经有权机关批准,向社会公众非法募集资金的行为。最高人民法院在《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》中规定了非法集资的定义。而根据《行政许可法》和部委规章的规定,应当经过批准或取得行政许可的集资行为包括金融机构吸收公众存款业务、企业公开发行股票、债券、从事保险业务、证券投资基金管理机构公开发行基金等。在现行成文的法律和法规中,并没有对非法集资行为做出明确的规定。但是,最高人民法院在《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》中规定,非法集资是指个人、法人和其他组织未经有权机关批准,向社会公众非法募集资金的行为。根据《行政许可法》的规定,法律和行政法规可以设定行政许可。部委规章不得设定行政许可。根据相关法律规定,应当经过批准或者取得行政许可的集资行为包括:金融机构吸收公众存款业务;企业公开发行股票、债券;从事保险业务;证券投资基金管理机构公开发行基金
    2024-03-13
    251人看过
  • 集资诈骗共犯是否也一定构成集资诈骗罪?
    你好,关于共犯犯罪的罪名认定并没有确定的标准,学说上主要有三种态度:完全犯罪共同说认为,成立共同犯罪,要求两人客观行为完全相同,主观故意完全相同,触犯罪名也是同一罪名。行为共同说认为,成立共同犯罪,只要求客观行为相同,对主观方面、触犯罪名不做要求。部分犯罪共同说认为,成立共同犯罪,不要求两人客观行为完全相同、主观故意完全相同,只要有部分相同或重合,那么在重合部分成立共同犯罪。所以,集资诈骗共犯是否一定成立集资诈骗罪关键是看主审法官采取什么态度了。集资诈骗共犯如何认定集资诈骗共犯的认定:集资诈骗主体须是二人以上,要有共同的犯罪故意以及共同的犯罪行为。其中,共同的犯罪故意包括两方面的内容:一是共犯人都明知共同犯罪行为的性质、危害社会的结果,并且希望或者放任危害结果的发生;二是共同故意要求各共犯人主观上具有意思联络,都认识到自己不是在孤立的实施犯罪。
    2023-08-09
    142人看过
  • 非法集资诈骗罪一般的犯罪有哪些
    “非法集资”指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,数额较大,并承诺还本付息或者给付回报的行为。需要同时具备4个条件:1、非法性;2、公开性;3、利诱性;4、社会性。一、非法集资人个人开户通常都有哪些事项?非法集资个人开户的特点在于违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,其中包括:未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报等。二、非法吸收公众存款用于经营是否构成无罪理由在非法吸收公众存款罪案件中,资金用途仅仅只是重要的量刑事由。《集资案件解释》实际上是将“资金用途”与“能否及时清退”两个事由都认为为一种量刑情节,而非定罪(定性)情节,而真正能决定集资案件性质、是否为非法吸收公众存款罪的,则是《集资案件解释》第一条所强调的宣传手段的公开性,承诺回报的
    2023-02-16
    135人看过
  • 什么是集资诈骗与非法集资的区分要点
    一、什么是集资诈骗与非法集资的区分要点集资诈骗与非法集资的区分要点是:1.行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的,包括据为已有、据为单位或者他人所有。而非法吸收公众存款罪的行为人主观上则不具有非法占有的目的,而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动,以牟取暴利。实践中,判断行为人是否具有“非法占有”的目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键;2.行为方式不尽相同。前者是使用诈骗方法,即使用捏造事实、编造谎言或者隐瞒真相的方法骗取公众财物;而后者则不要求必须使用诈骗方法,哪怕是以真实的方法来吸收公众存款,也可以构成非法吸收公众存款罪;3.侵犯的客体不同。前者主要侵犯的是公司财产的所有权,而后者主要侵犯的是国家金融管理秩序,非法集资诈骗的数额并不是量刑的唯一依据。二、集资诈骗罪的构成要件非法集资诈骗罪的构成要件如下:1.客体要件。本形式罪侵犯的客体是
    2023-12-25
    79人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 什么是集资诈骗罪,集资诈骗罪的认定,非法集资罪量刑标准是怎样的
      陕西在线咨询 2022-02-09
      集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。对非法集资罪的认定,依照以下几个方面:集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为
    • 诈骗属于非法集资罪吗
      西藏在线咨询 2021-12-05
      诈骗罪是指以非法占有为目的,以虚构事实或者隐瞒真相为目的,骗取数额较大的公私财物的行为。集资诈骗罪其实是一种特殊的诈骗罪,所以既有一般诈骗罪的共性,也有一般诈骗罪所不具备的特殊性。两者的区别主要是:1。犯罪对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人用于集资获利的资金,包括金钱和财产;但后罪,即诈骗罪的对象是特定的,即行为人针对特定的人或单位实施诈骗行为,获取其钱财。2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪
    • 集资诈骗罪与其它非法集资类犯罪
      黑龙江在线咨询 2021-01-11
      行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定:集资诈骗罪中的“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段;行为人
    • 非法集资诈骗集资2000万如何定罪
      浙江在线咨询 2023-11-06
      单位数额在2000万的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以
    • 什么是非法集资诈骗罪,怎样处罚才能构成非法集资罪
      北京在线咨询 2022-04-23
      所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以