可以对诈骗犯家人财产进行稽查吗
来源:互联网 时间: 2024-01-23 21:15:08 376 人看过

一、可以对诈骗犯家人财产进行稽查吗

一般构成诈骗罪的,是不会查犯罪者家属的账户的,除非家人的账户与诈骗犯诈骗的资金有关联的,才会查关联账户,如果相关资金需要冻结或者没收的,公安机关会依法进行查封、没收。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、满足哪些条件构成诈骗罪

1、客体诈骗罪侵犯的客体为公私财物所有权。

2、主体具备刑事责任能力的自然人。

3、主观方面表现为直接故意,即是以非法占有为目的。如丁某没有以占有财物为目的,即使之后花掉,也只是间接故意,不构成本罪。

4、客观方面表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,即通过虚构事实或隐瞒真相的手段使得对方当事人陷入认识错误,而做出处分财产的决定。

三、诈骗罪应当如何认定

1、诈骗罪与借贷行为的界限。

借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖帐,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗罪。

2、诈骗罪与代人购物拖欠货款行为的界限。

对以代人购买紧缺商品的名义,取走货款,没买到东西,又擅自挪用货款,拖欠不还款的行为,应着重考察其真实目的、双方的关系、事情的起因、代办人的具体行为、拖欠的情节、后果等等,从而正确判断其是否有非法占有的意图。如能明确想代人购物,因故未能买到挪用仍拟归还的,不能以诈骗罪论处。如果以代购为名,行诈骗之实,骗取大量财物,大肆挥霍,根本无意归还,也无力归还的,应以诈骗罪论处。

3、诈骗罪与集资办企业因亏损躲债的界限。

如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名,捞到钱财就逃之夭夭,以实现其非法占有的目的,有本质区别。

四、诈骗虚拟货币会构成诈骗罪吗

诈骗虚拟货币会构成诈骗罪。

对于诈骗虚拟货币如何定罪,我国目前并没有明确的规定。在实践中,一般是假借虚拟货币之名,让他人进行投资,从而骗取他人的财物,这种行为肯定是会涉及诈骗罪。

如果是诈骗他人的虚拟货币的,虚拟货币在现实意义上也是具有现金价值的,也属于他人的合法财产,如果诈骗虚拟货币达到一定金额的,也是有可能涉及诈骗罪的。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第六节 危害税收征管罪    第二百一十条 盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。\n使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 01:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 烟类产品进行稽查需要注重
    1.纳税人生产的烟类产品,其适用的税率是否正确,有无故意降低烟类产品的等级,采用较低税率以偷逃税款的现象。2.纳税人自产自用的卷烟,如将卷烟用于赠送、广告、招待和发给职工作为福利的是否按规定纳税,计税价格是如何确定的。3.纳税人以各种方式收取的价外费用是否缴纳消费税。4.纳税人用于投资入股、抵偿债务的卷烟是否纳税,税基是如何确定的。5.纳税人用外购或委托加工收回的已税烟丝连续生产卷烟,可扣除外购或委托加工收回的己税烟丝的消费税。纳税税款抵扣的计算是否正确,有无多抵扣的现象。6.是否存在成立独立的销售公司进行避税的情况。7.稽查纳税人最低计税价格的执行情况。
    2023-06-07
    174人看过
  • 稽查局可以是被申请人吗
    稽查局可以是被申请人。税务机关如行政违法或采取了不适当的作为行为侵害了公民的权利,公民依法提起行政诉讼,则其就要被起诉成为被告。税务人员利用职务上的便利,收受或者索取纳税人、扣缴义务人财物或者谋取其他不正当利益,构成犯罪的,依法追究刑事责任,尚不构成犯罪的,依法给予行政处分。稽查局可以查个人银行流水么稽查局可以查个人银行流水,税务机关有权进行下列税务检查:1、检查纳税人的帐簿、记帐凭证、报表和有关资料,检查扣缴义务人代扣代缴、代收代缴税款帐簿、记帐凭证和有关资料;2、到纳税人的生产、经营场所和货物存放地检查纳税人应纳税的商品、货物或者其他财产,检查扣缴义务人与代扣代缴、代收代缴税款有关的经营情况;3、责成纳税人、扣缴义务人提供与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的文件、证明材料和有关资料;4、询问纳税人、扣缴义务人与纳税或者代扣代缴、代收代缴税款有关的问题和情况;5、到车站、码头、机场、邮
    2023-08-10
    430人看过
  • 诉前财产保全可以进行预查封吗
    诉前财产保全能进行预查封,因为实际上我们国家对于预登记和预封查的规定的话,就是因为有一些物权机构,它没有履行相关的手续,所以必须要采取一定的措施来进行。此时诉前财产保全就是为了保护相关人员的利益。预查封,是指对尚未在登记机构进行物权登记但又履行了一定的批准或者备案等预登记手续、被执行人享有未公示或者物权期待权的房地产所采取的控制性措施,即由法院制发预查封裁定书和协助执行通知书,由国土资源、房地产管理部门办理预查封登记手续。之所以创立预查封这样一项制度,是因为被执行人对未经登记的物权或者预期物权享有的仅仅是一种受限或者期待利益,是否能够成为完全的或者真正的权利主体,尚处于不确定的状态。另外,登记主管部门也往往以被执行人没有办理权属登记为由不予办理查封登记。所以,参照房地产买售过程中的预告登记制度,经与国土资源、房地产管理部门协商,创立了该项制度。能进行预查封的主要包括:(1)已办理了商品房预
    2023-02-21
    273人看过
  • 未成年可以进行诈骗吗?
    未成年人若实施诈骗行为,且已满十六周岁的,应当承担刑事责任;不满十六周岁的,不承担刑事责任,应当加强管教。《刑法》规定,已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。冒充未成年诈骗如何处理冒充未成年人诈骗的,构成犯罪的,按照成年人诈骗犯罪处理。“冒充未成年人”可以看作是犯罪过程中的一个情节。《刑法》对诈骗罪的处罚规定:第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《中华人民共和国刑法》第十七条已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责
    2023-08-01
    270人看过
  • 可以对出入境人员进行人身检查吗
    根据维护国家安全和出境入境管理秩序的需要,必要时,出入境边防检查机关可以对出境入境的人员进行人身检查。人身检查应当由两名与受检查人同性别的边防检查人员进行。相关知识点第六十七条签证、外国人停留居留证件等出境入境证件发生损毁、遗失、被盗抢或者签发后发现持证人不符合签发条件等情形的,由签发机关宣布该出境入境证件作废。伪造、变造、骗取或者被证件签发机关宣布作废的出境入境证件无效。公安机关可以对前款规定的或被他人冒用的出境入境证件予以注销或者收缴。第六十八条对用于组织、运送、协助他人非法出境入境的交通运输工具,以及需要作为办案证据的物品,公安机关可以扣押。对查获的违禁物品,涉及国家秘密的文件、资料以及用于实施违反出境入境管理活动的工具等,公安机关应当予以扣押,并依照相关法律、行政法规规定处理。第六十九条出境入境证件的真伪由签发机关、出入境边防检查机关或者公安机关出入境管理机构认定。第七十条本章规定
    2023-06-12
    329人看过
  • 职务犯罪会查家人财产吗
    一、职务犯罪会查家人财产吗职务犯罪会查家人财产,如果有非法财务转移的,依旧会被查封。职务犯罪是指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权,贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,侵犯公民人身权利、民主权利,破坏国家对公务活动。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处5年以上的有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。二、职务犯罪量刑标准1、职务犯罪的量刑标准:职务犯罪要求当事人的身份必须符合相关罪名的要求,同时根据当事人的犯罪情节判罚。公司、企业或者其他单位
    2024-01-19
    448人看过
  • 被判诈骗罪罚款后是否可对财产进行没收
    一、被判诈骗罪罚款后是否可对财产进行没收被判诈骗罪罚款后是可以对财产进行没收,但数额特别巨大或者有其他特别严重情节的并处罚金或者没收财产。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪法院的审理期限是多久人民法院在立案受理后一般会在二个月内作出判刑处罚。《刑事诉讼法》规定,人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于
    2023-12-14
    197人看过
  • 不经查封、扣押,直接对被执行人的财产进行拍卖、变卖可以吗
    查封、扣押、冻结、拍卖、变卖是民事诉讼法规定的一种执行措施。查封是一种临时性的执行措施,是指对被执行人的财产进行清点,加贴人民法院的封条,不准任何人转移和处理。被查封的财产,执行员可以指定被执行人负责保管,被执行人拒绝保管或者保管不善造成损失,由其自行承担责任。如果被查封财产由其他单位或者个人保管,费用由被执行人负担。扣押也是一种临时性的执行措施,是把被执行人的财产运到另外场所,予以扣留,避免被执行人对该财产占有、使用和处分。被扣押的财产可以由人民法院保管,也可以由有关单位和个人保管,费用由被执行人负担。冻结是人民法院通知银行、信用合作社或者其他有储蓄业务的单位,保证被执行人不能提取或者转移、处分其存款的一种执行措施。拍卖、变卖是对被执行人财产的强制出卖。拍卖、变卖往往在查封、扣押的基础上进行。即人民法院查封、扣押财产后,执行员应当责令被执行人在指定期间履行义务,如果被执行人逾期不履行义务
    2023-06-14
    111人看过
  • 诈骗犯被抓可以见家属吗
    一、诈骗犯被抓可以见家属吗若相关人员面临刑事拘留之状况,家属是无法进行探望的;只有律师或辩护人才有资格与在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会面交谈。值得注意的是,辩护律师在确保法律规定允许的前提下,有权与其所属地区内的在押犯罪嫌疑人、被告人进行会见及书面交流。除此之外,当获得人民法院、人民检察院的正规许可之后,其他辩护人同样具备上述权利。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的,看守所应当及时安排会见,至迟不得超过四十八小时。危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件,在侦查期间辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可。二、诈骗犯真的敢发照片威胁吗鉴于行为人以恐吓、要挟及威
    2024-04-22
    197人看过
  • 离婚查家属财产如何进行
    (1)聘请专业的调查公司,此项有一定的风险,很多法院对专业的调查公司的合法性还持有怀疑的态度,还有一些非专业的调查公司在调查时可能会违法调查,得到的证据就有可能不被法院所采信。(2)申请法院调查,很多朋友会说那我申请法院冻结对方的财产,请法院调查。此种方式看起来是最佳的方式,没有风险、也不用花很多钱。但是实际生活中,由于基层法院的业务非常忙,即使你申请法院调查,也可能法院抽不出多余的人力去调查,如果调查的财产在外地,则法院去调查的可能性就更低了。(3)聘请专业的律师调查,上面两种方法不可行的话,只能选择聘请专业的律师了。律师可以持律师事务所出具的证明去相关部门调查。除了公司、单位等非国家机关可能会碰壁外,像国家的工作机关应该都可以调查财产。离婚时转移银行存款怎么办在另一方已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下,擅自将存款以现金取出,(以银行转账方式取会留有流向痕迹),口头上声称该款已用于生
    2023-04-27
    147人看过
  • 电信诈骗对方账号可以查吗
    电信诈骗对方账号能查。第一时间拨打110报警,详细告知骗子的银行账号、电话等相关信息。现在各地开始建立反电信网络诈骗中心,反电信网络诈骗中心会联系银行部门对骗子的银行账号进行快速冻结。需要注意的是:现在骗子与警方对抗,会尽可能将资金快速转到下级卡,再经多层转账后取现。所以,报警速度一定要快,如果资金已经转出或者取现,那么资金能够追回的可能性就很小了。一、诈骗都是怎么破案的(一)遇到电信诈骗首先报警,这是必然选择。(二)注意保存各种证据和资料,特别是手机短信、来电录音、汇款账号、骗子的姓名等重要信息。(三)将以上资料提供给警方,并积极配合警方调查,等待警方破案。近些年电信诈骗一直高发不下,如果金额不大或者是犯罪分子在境外,一般破案难度较大,重要的是我们做好预防,并掌握一定的防骗知识,凡是接到了各种异地的陌生人工电话或者自动语音提示电话以及发给你的短信,声称你中奖、可以积分兑换、可以货到付款或
    2023-03-11
    375人看过
  • 进行合同诈骗可以自诉吗
    合同诈骗不可以自诉,不属于告诉才处理的案件,是由检察机关提起公诉的刑事案件,需要被害人向公安机关报案。一、暴力干涉婚姻自由的犯罪需要检察院提起公诉对于暴力干涉婚姻自由的犯罪,一般都是受害人告诉才处理,也就是受害人向法院提起刑事自诉的,法院才会处理,因此这种案件一般是由受害人自己提前刑事自诉,不需要检察院提起公诉。不过如果受害人被恐吓或者因为其他原因无法提起自诉的,则此时需要由检察院提起公诉。二、起诉状在哪领取起诉状在对方住所地法院领取。起诉是依法向法院提出诉讼,请求法院对特定案件进行审判的行为。刑事案件的起诉,在于请求法院通过审判对被告人定罪判刑;刑事附带民事诉讼的提起,在于请求法院通过审判追究被告人的经济赔偿责任。起诉必须是有起诉权的公民或法人依法向有管辖权的法院进行。在中国,刑事案件的起诉,主要是指人民检察院提起公诉,只有对告诉才处理和其他不需要进行侦查的轻微刑事案件,才由被害人或其法
    2023-03-22
    176人看过
  • 诈骗犯家人会帮诈骗犯还钱吗?
    犯诈骗罪退赃退赔一般是本人的财产。但家属自愿退赃的,法律也是允许的。这样可从轻减轻处罚。一、诈骗案怎么追回钱诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。对于构成诈骗罪的犯罪分子,积极退赃、退赔的,综合考虑犯罪性质,退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度,退赃、退赔的数额及主动程度等情况,可以减少基准刑的30%以下。诈骗公私财物虽已达到相关法律法规规定的定罪量刑标准,但一审宣判前全部退赃、退赔的,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法相关规定不起诉或者免予刑事处罚。按照现行相关规定,被告人非法占有、处置被害人财产的,被害人提起附带民事诉讼或另行提起民事诉讼的,人民法院不予受理。但人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔,追缴、退赔的情况,可以作为量刑情节考虑。即诈骗罪的被害人可以配合办案机关向行为人追赃的方式追回被骗取的财物。二、诈骗15万初犯退赃谅解表诈骗数额达到15
    2023-03-08
    485人看过
  • 如何对营业税的适用税率进行稽查
    我国现行营业税采取行业差别比例税率,根据不同行业的特点,盈利水平的高低,国家政治经济政策,按统一、公平、简化的原则共设置了四档税率,分别为3%、5%、8%的比例税率,以及5%--20%的幅度比例税率。1.交通运输业、建筑业、邮电通信业和文化体育业适用较低的3%的税率。这些行业是国家重点鼓励和扶持发展的行业;2.服务业、转让无形资产和销售不动产适用较高的5%的税率。3.金融保险业适用税率2000年12月31日前8%,2001年7%,2002年6%,2003年5%。(1)财税[2001]21号规定:金融保险业营业税税率从2001年1月1日起每年降低一个百分点,分三年将其由8%降低到5%:即2001年7%,2002年6%,2003年5%。(2)对农村信用社按照5%税率计征的部分由地方税务局征收,另外1%税率部分由国家税务总局征收。4.娱乐业适用5%-20%的幅度税率。根据《营业税暂行条例》第二条
    2023-06-07
    176人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 可以对失信被执行人家属进行财产强制执行吗
      四川在线咨询 2023-01-17
      法院执行强制措施时只能执行被执行人的财产,不得执行与案件无关的财产。 如果有证据证明家属的财产属于家庭共同财产的话,可以申请强制执行共同财产。
    • 被诈骗可以叫他家人调查吗
      辽宁在线咨询 2022-03-23
      你的朋友涉嫌犯罪,公安机关会将相关文书寄给你朋友的亲属。 至于判刑会判多久,需要看案件有多严重? 你只提及是走私烟,但你朋友具体从事何工作,怎么走私? 你朋友在公安机关的讯问中如何陈述? 公安机关进行了怎样的调查? 公安机关有无调取对你朋友有利的证据材料? 现在均未知。
    • 对生产假药进行稽核罚款
      甘肃在线咨询 2022-08-20
      行为有人生产、销售假药的行为。也就是一切制造、加工、采集、收集某种物品充当合格或特定药品的行为,都是生产假药的违法行为。 3、生产、销售假药罪的犯罪主体既可以是自然人,也可以是单位。自然人中有使用自制的药品于临床而造成严重后果的;单位犯本罪的,如现在的很多医院都设有制剂室,用以生产供本单位使用的药品,有的医疗单位由于经济效益的驱使,违规生产劣质药品或超范围生产药品用于临床等。还有个别的医疗单位明知
    • 哪些国家查公司诈骗进行
      广西在线咨询 2022-04-28
      公司涉嫌诈骗罪,老板在国外也应当承担法律责任。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:诈骗公私财物价值三千元至
    • 发包人可以对工程进行检查吗?
      湖南在线咨询 2022-10-23
      合同法明确规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。