支付机构停业、被追究刑事责任的情形是什么-法师兄

支付机构停业、被追究刑事责任的情形是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 15:44:47 164 人看过

1、有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构有权责令支付机构停止部分或者全部支付业务：

（一）累计损失超过实收货币资金的50%

（二）存在重大业务风险

（三）重大违法违规行为

II。支付机构被追究刑事责任的情形支付机构有下列情形之一的，中国人民银行分行应当责令限期改正：，警告或者处以1万元以上3万元以下的罚款：

（一）未按规定建立相关制度和措施或者风险管理措施的；（二）未按规定办理相关备案手续的；（三）未按规定公开披露相关事项的必要的

（4）未按规定提交或保存相关资料的

（5）未按规定办理相关变更的

（6）未按规定向客户开具发票的

（7）支付机构未按照规定保守客户商业秘密的

有下列情形之一的，由中国人民银行分行责令限期改正，处以3万元罚款；情节严重的，中国人民银行吊销其支付业务许可证；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关侦查；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）移送，租赁、出借《支付业务许可证》

（2）超出批准的经营范围或者将业务外包

（3）未按规定存放、使用客户准备金的；（4）未按规定管理实收货币资金与客户准备金的比例

（五）无正当理由中断或者终止支付业务的；（六）拒绝或者阻碍有关检查监督的；（七）其他危害支付机构稳定运行、损害客户合法权益或者危害支付服务市场的违法行为的

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多商业秘密相关文章

经济犯罪
职务侵占罪追究刑事责任有什么情形

职务侵占的入罪数额为5000元到1万元以上。如果侵占数额达到5000元到1万元以上，属于数额较大，则处5年以下有期徒刑或者拘役；如果数额达到10万元以上的，属于数额巨大，则处5年以上有期徒刑，并且可能被没收财产。职务侵占罪如何追究责任职务侵占罪根据行为人侵占数额的不同，需要承担不同的刑法责任，如果数额较大的，需要判处处五年以下有期徒刑或者拘役；如果数额巨大的，则需要判处五年以上有期徒刑，并处没收财产。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从

2023-07-21

180人看过
法律综合知识
轻伤级别是否要追究刑事责任的情形

一、轻伤级别是否要追究刑事责任的情形轻伤级别要追究刑事责任。被害人伤情构成轻伤、重伤或者死亡，构成故意伤害罪，需要追究犯罪嫌疑人刑事责任的。故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。二、如何区分轻伤与轻微伤的区别轻微伤与轻伤的区别及划分依据为：1．概念不同。轻伤是指物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体，造成组织、器官结构的一定程度的损害或者部分功能障碍，尚未构成重伤又不属轻微伤害的损伤。轻微伤是损伤程度明显轻微，不足以造成人身健康明显伤害，也不会遗留器官功能障碍的损伤。2．轻伤是怎样的赔偿轻伤主要受《刑法》及《刑事诉讼法》调

2023-11-08

303人看过
法律综合知识
收买被拐卖妇女的不予追究刑事责任情形

根据本条规定，具有下列情形的，可以不追究刑事责任：(1)收买被拐卖的妇女，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的。即行为人收买被拐卖的妇女后，并没有强迫其与自己共同生活，当被买妇女要返回原居住地时，行为人未强行阻碍。(2)收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的。这里的不阻碍对被买儿童解救，是指当被害人的家属或有关组织或部门得知被买儿童下落，前去领回被买儿童时，行为人没有强行阻拦。(3)被买妇女与收买人已经成婚，并愿意留在当地与收买人共同生活。这种情况，对收买人应视为按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地，也不应追究其刑事责任。

2023-06-06

303人看过
法律综合知识
追究侵权责任的情形

一、追究侵权责任的情形追究侵权责任的情形包括产品责任、交通事故责任、医疗损害责任、环境污染责任、高度危险责任、饲养动物损害责任和物件损害责任。1．产品缺陷致人损害责任。2．机动车交通事故责任。3．医疗损害责任。4．环境污染责任。5．高度危险责任。6．饲养动物损害责任。7．物件损害责任。二、侵权责任的法律后果侵权行为有下列后果：1．侵权人要承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失等民事责任；2．如果违反治安管理的，要承担行政责任；3．构成犯罪的，要承担相应的刑事责任。根据《民法典》第一百七十九条，承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适

2023-09-07

333人看过

法律综合知识
不给抚养费是否能追究刑事责任的情形

一、不给抚养费是否能追究刑事责任的情形不给抚养费可以追究刑事责任的。根据相关法律规定，对于抚养抚养义务而拒绝扶养的抚养义务人，犯罪情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。若当事人不按照生效裁判文书指定的内容支付抚养费的，还构成拒不执行判决、裁定罪，情节严重的，应对其处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十一条对于年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、离婚后孩子的抚养费该如何算离婚后孩子的抚养费标准的计算：如

2023-09-17

53人看过
刑事诉讼法
司法机关对立案后不追究刑事责任的具体情形

一般包含以下几种情况：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。信贷长期逾期法院立案后延期开庭的情形有哪些（一）必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的；（二）当事人临时提出回避申请的；（三）需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；（四）其他应当延期的情形。借贷人全额还款并不是因为信贷逾期，而且信贷逾期后会进一步加重还债的压力，没有在规定的时间内偿还贷款的构成违约，除了利息，贷款机构可以按照合同约定主张违约金。对于逾期时间较长的这部分借贷人，有必要通过司法途径要债。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者

2023-07-07

277人看过
法律综合知识
免于追究刑事责任包括哪些情形

一、免于追究刑事责任包括哪些情形免于刑事责任情形有：1．情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；2．犯罪已过追诉时效期限的；3．经特赦令免除刑罚的；4．其他法律规定免予追究刑事责任的情形。二、免于刑事处罚会留案底吗行为人被免除刑事处罚的会留有案底。只要是实施了犯罪行为，依法被提起公诉，经人民法院作出判决的罪犯，都会有案底。但犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。《刑法》第三十七条，对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。三、刑事责任和民事责任怎么区分1．民事责任重在补偿性，而刑事责任重在惩罚性。民事责任的前提是有损害发生，而刑事责任不论伤害与否，均承担惩罚性责任。2．民事责任主要是一种财产责任，而刑事责任主要是剥夺人身自由

2023-11-14

127人看过
法律综合知识
什么情形下外国人犯罪需要追究刑事责任？

外国人犯罪追究刑事责任的情形有：1．外国人（包括无国籍人）在我国领域内或者我国的船舶、航空器内犯罪的；2．外国人（包括无国籍人）在我国领域外对我国国家或者公民犯罪的；3．对于我国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，我国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的。《刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

2024-05-14

348人看过

刑事诉讼法
法定情形不追究刑事责任有什么主要方式

我国《刑事诉讼法》规定不追究刑事责任情形，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪(一)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；(二)犯罪已过追诉时效期限的；(三)经特赦令免除刑罚的；(四)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的；(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。法律依据《刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：(一)情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；(二)犯罪已过追诉时效期限的；(三)经特赦令免除刑罚的；(四)依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的；(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。

2023-06-01

478人看过
法律综合知识
打人致轻伤能不追究刑事责任的情形

一、打人致轻伤能不追究刑事责任的情形轻伤可不可以免除刑事责任，要依据具体案情而定。如果嫌疑人对被害人进行积极赔偿，取得被害人谅解，并且有悔罪等情节的，一般可以从宽处罚。《刑事诉讼法》第二百九十条对于达成和解协议的案件，公安机关可以向人民检察院提出从宽处理的建议。人民检察院可以向人民法院提出从宽处罚的建议；对于犯罪情节轻微，不需要判处刑罚的，可以作出不起诉的决定。人民法院可以依法对被告人从宽处罚。二、打人致轻伤二级会应该怎么样判刑轻伤一级是指各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引发的并发症，未危及生命；遗留组织器官结构、功能中度损害或者明显影响容貌。轻伤二级是指各种致伤因素所致的原发性损伤或者由原发性损伤引发的并发症，未危及生命；遗留组织器官结构、功能轻度损害或者影响容貌。那么根据人身损害鉴定标准，法医鉴定为准，一级相对严重一些，二级相对轻一些，那么这些都是故意伤害罪的立案标准。轻伤

2023-11-26

155人看过
刑事犯罪
哪些情形下盗窃未遂被依法追究刑事责任？

自2013年4月4日起施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定，盗窃未遂，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：(一)以数额巨大的财物为盗窃目标的;(二)以珍贵文物为盗窃目标的;(三)其他情节严重的情形。盗窃既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的，以盗窃罪既遂处罚。一、诈骗罪未遂的认定标准是什么诈骗罪是侵犯财产罪中的一种，根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。对于情节严重目前尚无明确的司法解释，有必要对情节严重作明确的认定。1、诈骗的数额达到巨大参照最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第一条(二)项规定，对盗窃未遂情节严重应定罪处罚，同时将情节严重解释为如以数额巨大的财物或者国

2023-06-22

156人看过
法律综合知识
犯罪未遂是否追究刑事责任的情形不包括

犯罪未遂乃指已开始实施犯罪行为且因犯罪者自身因素之外的原因未能成功完成的情况。然而，犯罪未遂需承担刑事责任的情况并不包含以下几个方面：首先，犯罪未遂的行为本身显著轻微，社会危害性极低，以至于不能被视为犯罪的情况。举例来说，假设有人计划实施盗窃，但仅在现场进行了极为微小的试探性动作，并未对他人财产构成实际威胁。《中华人民共和国刑法》第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

2024-08-15

352人看过

刑事犯罪
应当免除处罚是指不追究刑事责任的情形

不追究刑事责任：是因为立案后经侦察后确认没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，案件就此终结。免于处罚：是有刑事犯罪的发生，但因其他法定情形，如行为人不满14周岁或不满16周岁等，作出的一种处理结果。一、公安机关不予立案的法定条件公安机关不予立案的法定条件：没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任。不立案是司法机关对案件材料审查后，认为不存在犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任，或者具有法定不追究刑事责任情形的，决定不予受理的行为。二、公安机关立案的条件是什么？《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十八条公安机关接受案件后，经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情

2023-04-10

236人看过
管制
构成恐怖组织罪能被追究什么刑事责任？

行为人的行为构成组织恐怖组织罪的，应依法追究刑事责任，对其处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。组织恐怖组织罪的既遂判几年？组织恐怖组织罪最多判处五年以上有期徒刑。我国刑法对组织恐怖活动罪的量刑规定是行为人有该违法行为的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或没收财产。《刑法》第一百二十条组织、领导恐怖活动组织的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。犯前款罪并实施杀人、爆炸、绑架等犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

2023-08-18

445人看过