支付机构停业、被追究刑事责任的情形是什么-法师兄

支付机构停业、被追究刑事责任的情形是什么

来源：互联网时间： 2023-05-07 15:44:47 164 人看过

1、有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构有权责令支付机构停止部分或者全部支付业务：

（一）累计损失超过实收货币资金的50%

（二）存在重大业务风险

（三）重大违法违规行为

II。支付机构被追究刑事责任的情形支付机构有下列情形之一的，中国人民银行分行应当责令限期改正：，警告或者处以1万元以上3万元以下的罚款：

（一）未按规定建立相关制度和措施或者风险管理措施的；（二）未按规定办理相关备案手续的；（三）未按规定公开披露相关事项的必要的

（4）未按规定提交或保存相关资料的

（5）未按规定办理相关变更的

（6）未按规定向客户开具发票的

（7）支付机构未按照规定保守客户商业秘密的

有下列情形之一的，由中国人民银行分行责令限期改正，处以3万元罚款；情节严重的，中国人民银行吊销其支付业务许可证；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关侦查；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）移送，租赁、出借《支付业务许可证》

（2）超出批准的经营范围或者将业务外包

（3）未按规定存放、使用客户准备金的；（4）未按规定管理实收货币资金与客户准备金的比例

（五）无正当理由中断或者终止支付业务的；（六）拒绝或者阻碍有关检查监督的；（七）其他危害支付机构稳定运行、损害客户合法权益或者危害支付服务市场的违法行为的

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根据法律规定，不追究刑事责任的庆幸有以下几种：1、情节显著轻微、危害不大，根据刑法不认为是犯罪的。2、犯罪已过追诉时效期限的。刑法规定了对于刑事犯罪的追诉期限：法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年；法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年；法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年；法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。超过上述法定追诉时效的，一般不再追究刑事责任。3、经特赦令免除刑罚的。在我国，全国人民代表大会常务委员会有权决定特赦。这种特赦命令具有终止刑事追究的法律效力。4、依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。告诉才处理的案件以被害人提出告诉为前提。被害人没有提出告诉或者撤回告诉的，对这类案件的追究就失去了法律基础。5、犯罪嫌疑人、被告人死亡的。刑法实行罪责自负、反对株连的原则，如果犯罪嫌疑人、被告人死亡的，追究刑事责任已经没有意义，因此不予追究。6

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