非法洗钱活动四大特征洗钱犯罪手法趋于复杂-法师兄

非法洗钱活动四大特征洗钱犯罪手法趋于复杂

来源：互联网时间： 2023-06-11 16:11:33 248 人看过

中国人民银行反洗钱局局长唐旭8日在此间表示，近年来，洗钱犯罪手法趋于复杂，反洗钱工作任重道远。

唐旭是在出席欧亚反洗钱与反恐融资组织第十一届全会时作此表示的。他说，近年来，中国反洗钱工作取得很大进展。但通过检查和线索分析，可以发现洗钱犯罪手法越来越复杂。

他表示，当前非法洗钱活动主要有以下几个特征：洗钱方式多样化，比如犯罪分子将贩毒、走私获得的非法收入通过第三方清洗的方式变为合法收入;贪污受贿犯罪案件中亲属参与洗钱特征明显，在这类案件中，犯罪分子亲属在明知收入来源非法的情况下，将收入用作理财、投资、实施转移;越来越多的犯罪分子利用金融机构高科技技术来清洗黑钱，如用非面对面的网上交易、银行卡等方式转移非法资金;此外，有组织犯罪也常常和洗钱联系在一起，如犯罪分子将非法集资、诈骗获得的收益拿去清洗。

唐旭指出，洗钱犯罪手法趋于复杂对我们是很大的挑战，需要不断与相关部门合作，共同打击洗钱犯罪，保护社会安定。他表示，中国将积极参与国际反洗钱反恐融资活动，共同打击犯罪、制止犯罪。(记者姚均芳蒋桂斌)

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