企业对债权债务的清查方法
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-01 20:05:50 462 人看过

一、经济诈骗罪

经济诈骗罪行为一般都涉及经济内容,所以法律上没有“经济诈骗罪”的说法,我国现行法律上所讲的经济诈骗主要分一般诈骗、合同诈骗和金融诈骗,经济诈骗罪是包括了诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪其中跟经济社会密切相关的诈骗犯罪,包括但不限于诈骗罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪。

经济诈骗罪中合同诈骗是具体罪名(刑法第二百二十四条),在刑法中包含在扰乱市场秩序罪(刑法第八节)这一类罪名中,是指在签订和履行合同的过程中利用合同诈骗对方钱财的某些行为;

经济诈骗罪中金融诈骗是一类罪名(刑法第五节),主要涉及金融领域,包括集资诈骗、贷款诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗等;

经济诈骗罪中其他的诈骗行为就是通常意义上的诈骗,包括利用一般手段诈骗别人财产的行为(刑法第二百六十六条),诈骗出口退税的行为,利用某些非法组织的诈骗行为(刑法第三百条)等。

许多当事人询问经济诈骗罪量刑标准是什么?有人认为就是诈骗罪的量刑标准,有人认为依据诈骗罪的不同内容进行区分,按照“经济”的具体内容来确定经济诈骗罪量刑标准。

经济诈骗罪量刑标准一般就是指诈骗罪的量刑标准:

经济诈骗罪量刑标准一:犯诈骗罪的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

经济诈骗罪量刑标准二:数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;

经济诈骗罪量刑标准三:数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

二、数额标准。

从我国有关现行刑事司法解释来看,合同诈骗罪与金融诈骗罪的数额标准都高于诈骗罪的数额标准。

2001年4月8日《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,合同诈骗的,个人诈骗公私财物数额在5千元至2万元以上的,应予追诉。

1996年12月24日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(注:以下简称《最高人民法院的解释》)规定,个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大”;个人进行货款诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

个人进行票据诈骗数额在5千元以上的,属于“数额巨大”;个人进行票据诈骗数额在10万元以上的,属于“数额特别巨大”。个人进行保险诈骗数额在l万元以上的,属于“数额较大”;个人进行保险诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行保险诈骗数额在20万元以上的,属于“数额特别巨大”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月20日 16:30
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济犯罪相关文章
  •  企业如何清理债务和债权?
    这段内容描述了一个企业的债权债务清理方案。方案包括重新审查并签署偿还协议,按协议清偿欠款;债权清缴与财政支持、抹账相结合,实行综合清欠;鼓励企业发展,对成长性强的生产企业进行债权转股权或债权转投资;规范债权转让方式,必须依法签订协议,办理公证;明确分工,清欠目标分解到部门,落实到个人,并支持相应的激励措施。企业债权债务清理方案如下:1.重新审查并签署偿还协议,按协议清偿欠款;2.债权清缴与财政支持、抹账相结合,实行综合清欠;3.鼓励企业发展,对成长性强的生产企业进行债权转股权或债权转投资;4.规范债权转让方式,必须依法签订协议,办理公证;5.明确分工,清欠目标分解到部门,落实到个人,并支持相应的激励措施。企业债务是指公司与特定人之间的债权债务关系,包括公司贷款、应付账款、未付款的采购件等等。 企 业 如 何 规 范 债 权 转 让 ?债权转让是企业融资中常见的一环,有助于企业实现快速的资
    2023-09-03
    447人看过
  • 企业债务清欠有什么方法?
    企业债务清欠的方法:1、第一招:发生经济纠纷时,了解对方企业的资信是最基本的工作。对于企业来说,先调查对方的工商登记资料(查企业工商资料)。在查工商登记资料时,有些工商局不仅提供简单的注册资料,有时还会提供该企业详细的年审及企业变更资料,这些资料是了解企业资信的重要渠道,只有结合这些资料对企业进行实地考察,全面了解,才能真正了解企业的资信。同时有必要的情况下,可以通过银行查询到对方企业的信用状况,也可以通过人民法院被执行人信息网查询到对方法院诉讼的情况。这些对判断对方企业的资信情况是非常有价值的。2、第二招:面对欠债果断出击,掌握主动权。进入市场经济,发生经济纠纷在所难免,但一旦发生,就要果断出击。我们认为,如果是因为欠债发生纠纷,必须态度坚决地采取法律行动解决,不要因为数额少,对方口头承诺而一拖再拖,中了对方的缓兵之计,等对方转移资产,再采取法律行动已是无济于事。很多货款纠纷案件,最终无
    2023-06-08
    335人看过
  • 债务重组对企业债权和债务的影响
    企业破产重组债权债务包括下列内容:1、债务人经营计划;2、债权分类;3、债权调整计划;4、债权赔偿计划;5、重组计划的执行期限;6、重组计划执行的监督期限;7、其他有利于债务人重组的计划。下列债权人参加讨论重组计划草案的债权人会议,按照下列债权分类对重组计划草案进行分组表决:1、债权人对债务人的特定财产享有担保权;2、债务人所欠职工的工资、医疗、伤残补贴、抚恤金、基本养老保险、基本医疗保险费、法律、行政法规应当支付给职工的补偿;3、债务人所欠税款;4、普通债权。必要时,人民法院可以决定在普通债权组设立小额债权组,表决重组计划草案。企业破产重组后债务怎么办?企业破产重组后可通过以下三种方法处理债务:1、债务转移。负债企业的债务转移,对于债权人就是债权转让;2、债务抵销。如果双方的债务不对等,还没有抵销的剩余债务,债务人仍要清偿;3、减免债务。减免债务这种债务重组方式通常是企业资不抵债时常用的
    2023-07-03
    81人看过
  • 债务债权的清查方法有哪些可以参考
    一、债务债权的清查方法有哪些可以参考债权债务清查的方法可以使用函证核对法。企业首先要检查本单位各项往来款项账簿记录是否正确和完整,在送对方单位核对。此项目的对帐单的内容可分为两部分,上半部分说明债务的原因、时间以及金额,并进行核对,下半部分是回单,对方单位要在核对的基础上说明是否有误及其有误的金额等。对于债权存在的风险问题防范不够,多次亡羊补牢。存在大量债权无法尽快回收的同时,企业也习惯通过拖欠其他供应商款项的方式来保持平衡,但是最终发现,债权总是很难收回,而债务却摆脱不掉,并且往往损失会增加。二、在债权债务清理时审计工作有哪些在债权债务清理时审计工作如下:1.编制资产负债表和财产清单;2.制定清理方案;3.讨论并通过清理方案;4.按方案清偿整理各项债权债务;5.以及制定清理报告,并报告有关机关等相关的工作。《中华人民共和国公司法》第一百八十五条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于
    2023-07-17
    460人看过
  • 债务债权清查应采用哪些方式和方法
    一、债务债权清查应采用哪些方式和方法债务债权清查应采用的方式和方法是函证核对法。债权债务的清查主要是对各种应收、应付款,预收、预付款等往来业务的清查。企业首先要检查本单位各项往来款项账簿记录是否正确和完整,在送对方单位核对。此项目的对帐单的内容可分为两部分,上半部分说明债务的原因、时间以及金额,并进行核对,下半部分是回单,对方单位要在核对的基础上说明是否有误及其有误的金额等。对于债权存在的风险问题防范不够,多次亡羊补牢。存在大量债权无法尽快回收的同时,企业也习惯通过拖欠其他供应商款项的方式来保持平衡,但是最终发现,债权总是很难收回,而债务却摆脱不掉,并且往往损失会增加。二、债权债务的诉讼时效是多久债权债务的诉讼时效是三年。根据《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计
    2023-08-13
    333人看过
  • 企业及时清理债权债务的做法有哪些
    一、对于比较重要的大客户,不能完全听任对方过多的款项积压,定期对客户进行资信评价预估该客户的风险值,并进行严格监控,必要时让对方提供相应的担保和保证措施,避免最终债权落空事实证明,越来越多的大型企业,其风险防范能力都存在诸多问题,他们往往通过设立多个采购中心,恶意拖延应付款项,让债权人维权艰难。对此,债权人应该严密关注该客户的动向,通过提前准备,从法律上获得有力证据,证明其关联交易和资产转移途径,保证能够绕过其设立的采购中心主张债权,如遇紧急情况,尽快采取有效措施,实现债权。二、对于处于不利市场地位的情形,更应该关注客户的资金动态和偿还能力随时评价其风险指数,不能因为期待将来无法预期的结果而忽视被占用的资金的利益,一旦出现不利因素,应当尽快采取诉讼措施。三、对于一贯采用引诱方式进行先期交易的客户,要辨别其真实目的,一旦对方存在违约行为,就要据理力争,避免损失扩大。四、对于故意制造障碍的客户
    2023-02-07
    413人看过
  • 债务清欠声明书有关企业债务清欠的方法有哪些?
    债务清欠声明书有关企业债务清欠的方法第一招:发生经济纠纷时,了解对方企业的资信是最基本的工作。对于企业来说,先调查对方的工商登记资料(查企业工商资料)。在查工商登记资料时,有些工商局不仅提供简单的注册资料,有时还会提供该企业详细的年审及企业变更资料,这些资料是了解企业资信的重要渠道,只有结合这些资料对企业进行实地考察,全面了解,才能真正了解企业的资信。同时有必要的情况下,可以通过银行查询到对方企业的信用状况,也可以通过“人民法院被人信息网”查询到对方法院诉讼的情况。这些对判断对方企业的资信情况是非常有价值的。第二招:面对欠债果断出击,掌握主动权。“进入市场经济,发生经济纠纷在所难免,但一旦发生,就要果断出击。”我们认为,如果是因为欠债发生纠纷,必须态度坚决地采取法律行动解决,不要因为数额少,对方口头承诺而一拖再拖,中了对方的“缓兵之计”,等对方转移资产,再采取法律行动已是无济于事。很多货款
    2023-06-01
    427人看过
  • 如何有效清理企业债权债务
    企业债权债务的清理:1、重新审核签订偿还协议,并按协议约定清缴欠款。2、债权清缴与财政扶持和抹帐等相结合、实施综合清欠。3、鼓励企业发展,对成长性较强的生产型企业欠款,采取债权转股权或债权转投资。4、规范债权转让方式,债权转让必须依法签订协议,办理公证。5、明确分工。清欠目标分解到部门,落实到个人,并配套相应的激励措施。债权债务清理步骤1、重新审核签订偿还协议,并按协议约定清缴欠款;2、债权清缴与财政扶持和抹帐等相结合、实施综合清欠;3、鼓励企业发展,对成长性较强的生产型企业欠款,采取债权转股权或债权转投资。【法律依据】根据《公司法》第一百八十五条,清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。《公司法》第一百八十六条,清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制
    2023-07-06
    278人看过
  • 新股东对原企业的债权债务
    公司的债务由公司的法人承担,新入股的资金将会作为公司资金的一部分,因此它将拿来承担债务。有限责任公司是独立的法人,有独立于股东的财产权。对公司所负债务,股东以公司的财产为限承担责任。有限责任公司的股东对公司享有股权,对公司债务,以其对公司的出资额为限承担责任。不论是公司的原股东,还是新股东,只要向公司全额缴清出资,都不需要对公司债务承担责任。如没有缴清出资的,应当承担继续缴清出资的责任。一、公司股东对公司债务承担何种责任公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任;如果公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。二、个人债务需要公司承担吗?不需要。公司债务由公司全部财产承担责任,股
    2023-03-12
    358人看过
  • 企业债权债务清理的保全和执行
    保全。俗话说:赢了官司输了钱。这主要是指债权人打官司虽然取得了胜诉,但债权却无法实现或不能完全实现。类似的个案,固然有一部分是债务人没有财产执行引起的,也有一部分是由于债权人缺乏风险意识,没有采取诉讼保全措施,给债务人趁机转移财产或者被其他债权人抢先取得受偿造成的。笔者认为,企业清理债权时一定要重视诉讼保全,债务人有财产的一定要做好财产保全。所谓财产保全,是指法院对债务人财产或与案件有关财物采取查封、扣押、冻结等强制措施的行为。按照《民事诉讼法》和最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》,企业申请财产保全时要注意几点:(1)可以申请财产保全的对象限于债务人的不动产、银行存款、车辆船舶、股票证券、股权股息、商标专利和著作权等,案外人的财产不得保全;(2)申请财产保全,申请人应当提供相应担保,否则法院将驳回申请;(3)申请诉前财产保全,申请人应当在法院采取保全措施后15
    2023-06-05
    427人看过
  • 应对企业债务纠纷的法律方法
    一、应对企业债务纠纷的法律方法公司债务纠纷处理办法包括:和解法、调解法、仲裁法、诉讼法、申请支付令法、申请先予执行法、申办强制执行公证法、优先受偿权法、保证人优先追偿权法、代位追偿法。其中和解法,协商和解是指债权债务当事人在自愿、互谅的基础上,直接进行协商或邀请第三人从中斡旋,解决纠纷。二、企业间债务纠纷形成的原因有哪些1.企业本身资金不足企业自身发展资金不够,需要对外举债才能完成某项出资、投资项目,但是所有的经营都是带有风险的,市场经济的规则就是,有利润存在的地方就存在风险,不可能所有的企业都能够那么幸运的成为盈利的宠儿,而一旦投资失败,项目失败,这个债务就是不可避免带给企业的第一个纠纷。2.遭遇合同诈骗企业在与他方正常经济合同来往中,遭遇对方的合同诈骗,导致自己的资金损失。3.合同签订不明确合同双方因为货物数量、质量、规格、履行方式等发生纠纷,导致一方明确表示不愿意付款的行为,这时的债
    2023-07-12
    440人看过
  • 企业债务未清偿的应对措施
    公司债权债务未结清:1、对于三年以上的应付款,对方因单位关闭并转、个人死亡等原因无法支付的,应提交营业外收入,上交后对方收回款项,当年冲减营业外收入,跨年调整前一年度损益;2、对于三年以上的其他应收账款,如果对方破产,应在扣除破产后取得当地法院破产证明进行坏账损失处理,个人死亡应取得法定死亡证明进行坏账损失;3、坏账损失权限。任何坏账损失,无论金额大小,都必须报省财政局、同级财政或税务部门审批,经批准后方可核销。被取缔的公司债权债务怎么办公司被取缔后,公司就要成立清算组进行清算,由清算组处理公司的债权和债务。清算组追讨债权,偿还债务。《中华人民共和国公司法》第一百八十条【公司解散原因】公司因下列原因解散:(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;(二)股东会或者股东大会决议解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;(五)
    2023-07-16
    352人看过
  • 清算企业债务:债权人是否需要结清?
    企业清算是指企业按章程规定解散以及由于破产或其他原因宣布终止经营后;对企业的财产、债权、债务进行全面清查,并进行收取债权,清偿债务和分配剩余财产的经济活动。一般来讲,企业清算就是对债权债务进行清算,因此,需要将债权债务结清的。企业清算需要多长时间法定的公告期就需90天,其他的还有清欠债权债务、安置员工、审计等等的时间,全部假设都进展顺利的话,至少也要120天吧。这个时间是没有一定的,但可确定的是90天的公告期是一定要的,其它需根据公司的实际情况来判断的。企业破产清算的时间,法律上并没有规定,并非法律遗漏,而是因为企业破产的情况很复杂,有的破产一年都未必能够清算完毕,更不要提说有多少个工作日能够结束。因为破产可能重整,重整就意味着继续经营,这个时间下去就不好说了。而如果企业最终因为没有财产可分配,直接就可以进入结束阶段了。但清产核资又是一个漫长的过程。所以说,如果企业进入破产清算,最好的计时
    2023-07-08
    293人看过
  • 企业债权人对企业债务的承担有哪些权利
    1.代位权。它是指债务人怠于行使其对第三人享有的到期的权利,而对债权人的债权造成危害时,债权人为了保全自己的债权,向人民法院请求以自己的名义向第三人代位行使债务人的债权。2.免除债务的权利。3.转让债务的权利。4.撤销权。它是指债权人对于债务人所谓有害及债权的行为,得申请法院撤销的权利。个人独资企业债权人债务的承担是怎样的对于企业债务的承担,虽然个人独资企业和一人公司比较相似,但是个人独资企业投资人对企业债务承担起责任来和公司出资人相比却差别很大。公司以企业财产独立承担民事责任,公司出资人仅以出资额为限对公司债务承担有限责任。而个人独资企业投资人却对企业的债务承担无限责任。无限责任是指个人独资企业的财产不足以清偿债务时,投资人以个人的其他财产清偿直至全部清偿。《个人独资企业法》第十八条个人独资企业投资人在申请企业设立登记时明确以其家庭共有财产作为个人出资的,应当依法以家庭共有财产对企业债务
    2023-08-12
    284人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 如何清理有债权债务的企业
      山东在线咨询 2023-10-10
      在我们身边,许多企业可能都会涉及到债权、债务的纠纷,那么如何清理有债权债务的企业?这是一个值得我们思考的问题,根据相关的规定,我们可以看到,在处理这方面企业应该确定企业的财产范围并且还要对企业进行财产评估。具体的我们看下文。
    • 债权债务清查前企业如何做账务处理,企业清算的基本步骤及法律依据
      西藏在线咨询 2022-03-07
      一、债权债务清查前,应该先进入清算。企业清算账务处理的步骤为:编制解散的资产负债表;核算清算费用;核算变卖财产物资的损益;核算及收回账面债权,清偿债务及损益;核算弥补以前年度亏损;核算剩余财产及其分配;编制清算损益表,清算结束的资产负债表。二、帐务处理 1.于终止经营日编制资产负债表,这和正常经营日的资产负债表编制相同。 2.清算费用:清算组成员的各类报酬及财产变卖,债权债务处理过程发生的一切费用
    • 债权债务在企业如何清理
      云南在线咨询 2022-12-05
      企业清理债权债务的方式是: 1、重新审核签订偿还协议,并按协议约定清缴欠款; 2、债权清缴与财政扶持和抹帐等相结合、实施综合清欠; 3、鼓励企业发展,对成长性较强的生产型企业欠款,采取债权转股权或债权转投资。
    • 企业破产后清偿债务的方法?
      重庆在线咨询 2023-12-07
      企业宣告破产后以其全部财产清偿对外债务。破产清偿顺序:破产费用和共益债务;所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用、养老保险、医疗保险和补偿金;其他欠职工的社会保险费用和破产人所欠税款;普通破产债权。
    • 企业怎么进行债权债务清理
      内蒙古在线咨询 2023-06-29
      企业清理债权债务的方式是: 1、重新审核签订偿还协议,并按协议约定清缴欠款; 2、债权清缴与财政扶持和抹帐等相结合、实施综合清欠; 3、鼓励企业发展,对成长性较强的生产型企业欠款,采取债权转股权或债权转投资。 根据《公司法》第一百八十五条,清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权