非法集资会构成什么犯罪呢?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-21 21:52:59 335 人看过

非法集资的可能会构成的罪名包括集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。

集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者处罚金

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处是年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月22日 23:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 非法集资一万元是否构成非法集资罪
    一、非法集资一万元构成什么罪非法集资一万元在金额上不构成非法集资罪而是构成集资诈骗罪,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。二、非法集资的主要特征1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序非法集资活动
    2023-03-26
    58人看过
  • 非法集资罪与构成犯罪的罪名界限
    非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名,即刑法第一百九十二条规定的集资诈骗罪、刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,构成非法吸收公众存款罪。本罪是不以诈骗为目的,而是用非法的手段吸收公众存款。一、非法集资受害者怎么办非法集资是刑事犯罪,受害人可以向警方报案,在已经达到起诉条件,正常的情况下检察院会提起公诉,作为受害者要积极配合警方的调查取证,对于非法集资的情形,受害人还可以向法院提起附带民事诉讼,进而要求侵权人承担相应的赔偿责任。一、非法集资罪的认定主要包括:1、如果犯罪嫌疑人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,就构成了非法吸收公众存款罪,属于非法集资罪的一种;2、如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,就构成了集资诈骗罪。二、什么叫“非
    2023-03-30
    323人看过
  • 私募基金管理人非法集资会构成犯罪吗
    非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、
    2023-03-02
    426人看过
  • 非法集资罪行为犯罪应受到什么处罚呢?
    1、非法吸收公众存款罪在非法吸收公众存款罪上,刑法设置了两个等级的量刑情节。刑法第176条的规定,犯罪本罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金2万元以上20万元以下罚金,数额巨大的或者有其他严重情节的处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。在入罪和加重处罚情节的设置上,《解释》从非法吸收资金的数额、吸收对象人数以及给存款人所造成的直接经济损失三个方面分别对个人犯罪及单位犯罪规定了不同的幅度。同时,在数额认定方面,非法吸收公众存款罪以行为人所吸收的资金全额进行计算,案发前后已归还的数额,作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。此外,在非法吸收公众存款罪的
    2023-03-11
    211人看过
  • 非法集资可能构成以下两类犯罪
    非法集资两类犯罪在于非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。二、集资诈骗犯罪与非法集资犯罪的区别是什么集资诈骗犯罪与非法集资犯罪的区别如下:1、行为的目的不同,集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的;2、行为方式不尽相同,前者是使用诈骗方法,即使用捏造事实、编造谎言或者隐瞒真相的方法骗取公众财物,而后者则不要求必须使用诈骗方法,哪怕是以真实的方法来吸收公众存款,也可以构成非法吸收公众存款罪;3、侵犯的客体不同。主要侵犯的是公司财产的所有权,而后者主要侵犯的是国家金融管理秩序,非法集资诈骗的数额并不是量刑的唯一依据。集资诈骗则是嫌疑人利用虚假的文件等进行集资,而非法集资是个人、法人和其他组织,没有经过相关机关批准就向社会公众非法募集资金的行为。三、非法集资罪及其定义非法集资类犯罪主要涉及
    2023-02-25
    197人看过
  • 哪些行为可以构成非法集资犯罪
    一、哪些行为可以构成非法集资犯罪1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;2.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;3.利用民间会社形式进行非法集资;4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;5.以发行或变相发行彩票的形式集资;6.利用传销或秘密串联的形式非法集资;7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。二、非法集资诈骗罪怎么判《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。三、非法集资罪的立案标准是多少非法集资不是独立的罪名,一般以集资诈骗罪追究行为人的刑事责任。个人非法
    2023-12-29
    360人看过
  • 非法集资不构成犯罪的如何处理
    一、非法集资不构成犯罪的如何处理在处理非法集资案件时,若情节不严重,未达到立案标准,或者当事人对公司实施的非法集资行为不知情,则不构成犯罪。1.对于此类情况,应依据相关法律法规进行审慎处理,确保不冤枉无辜,也不放过任何违法分子。2.在司法实践中,对于非法集资不构成犯罪的案件,通常会进行详细的调查取证,并根据具体情况作出相应处理。二、不构成犯罪的要件分析要分析非法集资是否构成犯罪,需从犯罪构成要件入手。1.犯罪主体必须是一般主体,包括自然人和单位。2.犯罪主观方面必须是故意,即当事人明知自己的行为会危害社会,并希望这种结果发生。3.犯罪客体是国家金融管理秩序,非法集资行为严重破坏该秩序。4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。只有当以上四个要件都满足时,才能认定为非法集资犯罪。三、非法吸收公众存款行为非法吸收公众存款行为是非法集资的一种表现形式。1.根据相关法律规定,个人
    2024-07-10
    132人看过
  • 非法集资中间人单独构成犯罪吗
    非法集资中间人单独构成犯罪的情形主要是:(1)中间人只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪;(2)中间人在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。(3)在一方将资金返还给中间人时,中间人私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    2023-04-14
    64人看过
  • 多少钱构成非法集资罪,非法集资罪量刑标准
    个人非法吸收公众存款达到二十万元以上的构成非法集资罪,单位非法吸收公众存款达到一百万元以上的构成非法集资罪,非法集资罪的量刑标准是三年以上七年以下有期徒刑。一、多少钱构成非法集资罪构成非法集资罪是个人非法吸收或者是变相吸收社会公众存款达二十万元以上的,以及单位非法吸收或者变相吸收社会公众存款一百万元以上,个人非法吸收社会公众存款,或者变相吸收存款达三十户以上的,或者单位变相的非法吸收公众存款一百五十户以上,并且对社会造成恶劣影响的,也将构成非法集资罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、非法集资罪量刑标准非法集资罪量刑标
    2022-07-22
    325人看过
  • 非法集资的钱用于投资是否构成犯罪
    一、非法吸收公众存款案件中,若将融资用于经营,是否构成无罪理由?在非法吸收公众存款罪案件中,资金用途仅仅只是重要的量刑事由《集资案件解释》实际上是将“资金用途”与“能否及时清退”两个事由都认为为一种量刑情节,而非定罪(定性)情节,而真正能决定集资案件性质、是否为非法吸收公众存款罪的,则是《集资案件解释》第一条所强调的宣传手段的公开性,承诺回报的利诱性,集资行为的非法性和集资对象的不特定性四大特点。因此,非法吸存案件中,将所筹集的资金用于生产经营,而不是投入资金运营,如放贷等,是否就没有破坏金融管理秩序而不构成非法吸收公众存款罪?笔者认为答案是否定的。不论从判例还是从理论上而言,资金用途对案件的定性难以起到决定性的作用。《集资案件解释》仅仅使用了“免予处罚”的表述,其真实意思其实是即便把资金用于生产经营,也不会对行为本身定性起决定性作用。“而所谓的情节显著轻微,不作为是犯罪”是刑法的共性原则
    2023-03-02
    332人看过
  • 非法集资什么人会是从犯
    在非法集资共同犯罪中起次要或者辅助作用的人,会构成从犯。《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十八条对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。
    2024-05-20
    152人看过
  • 非法集资达到多少构成非法集资
    非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-05-05
    388人看过
  • 非法拘禁多久构成犯罪呢
    非法剥夺人身自由是一种持续行为,即该行为在一定时间内处于继续状态,使他人在一定时间内失去身体自由,不具有间断性,时间持续的长短不影响本罪的成立,只影响量刑。但时间过短、瞬间性的剥夺人身自由的行为,则难以认定成立本罪。一般情况下,超过24小时,会按犯罪处理的。《刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
    2024-05-15
    172人看过
  • 非法集资多大金额算是犯罪呢
    一、非法集资多大金额算是犯罪呢以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。1、数额较大:个人数额十万以上,单位数额五十万元以上;2、数额巨大:个人数额二十万以上,单位数额五十万元以上;3、数额特别巨大:个人数额一百万元以上,单位数额二百五十万以上《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年
    2024-01-18
    180人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 非法集资诈骗,构成犯罪根据什么
      江西在线咨询 2022-05-06
      【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。,根据《决定》第八条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,构
    • 该怎样构成非法集资罪呢?
      陕西在线咨询 2022-07-09
      根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)明确构成非法集资需同时具备四个特征要件: (1)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金; (2)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传; (3)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报; (4)怎样构成非法集资,还需最后一个条件,就是向社会公众即社会不特定对
    • 非法集资罪的犯罪构成要件是什么? 构成非法集资罪需要满足哪些条件
      江西在线咨询 2022-03-28
      犯罪构成要件是犯罪成立的依据,是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此,在我国现行《刑法》中设置非法集资罪,必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。 (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。 (二)犯罪主观方面
    • 非法集资犯罪是什么罪的标准,是否构成犯罪
      广东在线咨询 2021-10-11
      非法吸收公共存款或变相吸收公共存款,扰乱金融秩序,怀疑以下情况之一的,1、个人非法吸收或变相吸收公共存款,金额在20万元以上的,公司非法吸收或变相吸收公共存款,金额在100万元以上的2、个人非法吸收或变相吸收公共存款30户以上的,公司非法吸收或变相吸收公共存款150户以上的,3、个人非法吸收或变相吸收公共存款给存款人带来直接经济损失金额在10万元以上的,公司非法吸收或变相吸收公共存款50万元以上的
    • 非法集资经济犯罪构成形式
      江苏在线咨询 2022-08-10
      《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占