追讨非法集资款项的报警流程是怎样的-法师兄

追讨非法集资款项的报警流程是怎样的

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 21:40:26 329 人看过

非法集资报警追钱过程是：

1、民事阶段，当事人自我意识到是非法集资，但依旧相信有高回报，但不能保证一定会把钱一定会到手，这是应联系律师，越早退出，损失越小；

2、行政阶段，当某个行为被确定为非法集资了，一般会被查封，集资人的资产会被冻结；

3、立案阶段，公安机会已经立案，进入司法刑事程序，届时受害人维权就会变窄，无法提起诉讼。

非法集资会追缴利息吗

非法集资是需要追缴利息的，因为这是属于经济犯罪，利息也是属于非法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。因此对于这种经济类犯罪，其利息的计算和追缴都是需要根据法律规定来进行处理的，所以对于这种犯罪不要抱有侥幸心理。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多报警相关文章

刑事犯罪
非法集资追缴赔偿顺序是怎样的？

在意识到自己的权益，受到他人实施的非法集资行为的侵害之后，可以按照既定的规定，向当地的公安机关举报，一般非法集资的款额被追回，会将案件移交给人民检察院，此时需要将金额返还给受害者，具体来说，非法集资追缴赔偿顺序是怎样的?一、非法集资追缴赔偿顺序是怎样的?最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定第五条犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。二、非法集资判决后追缴需要注意的问题：1、要界定赃款的范围非法集资行为的赃款数额是指行为人从被害人处所吸收或实际骗取的资金总数。由于在此类犯罪中，行为人会将部分筹集所得资金或骗取的资金用于支付中介组织或人员的中介费、手续费、提成，或者用于支付行贿有关国

2023-04-28

91人看过
法律综合知识
拖欠工程款追讨的法律流程

一、拖欠工程款追讨的法律流程流程是准备起诉材料到法院起诉，缴纳诉讼费，立案后法院会安排开庭，大约在3－6个月审理终结。如果双方不服，可以在15天内上诉，如果双方不上诉，被告应当在10天内履行判决内容，否则可以直接申请法院强制执行。准备好起诉状，原告和被告身份证明，委托手续，证据材料，到被告所在地法院起诉，也可以到工程所在地法院起诉。需要注意的是，现在施工合同纠纷不再是属于不动产纠纷专属管辖，而是按照一般合同确定管辖，即被告所在地和施工所在地法院均有管辖权。二、工程款拖欠的后果有哪些工程款拖欠会带来较多的社会问题，具体表现在：1．农民工的工资拖欠，影响社会稳定。我国政府前几年在春节前都要帮农民工讨工钱，表面看是施工方拖欠，其实，更深层次的原因是业主方拖欠工程款。业主拖欠施工单位的，施工单位就没钱付工资。所以每到年末，多数被拖欠的承包商感到年关难过，有时还会到银行贷款，支付民工工资，以缓解舆论

2023-06-30

252人看过
欠款
起诉欠款追讨的流程及注意事项

欠款追讨流程如下：债权人先与欠款人协商确定还款时间，协商不成的向法院起诉。起诉需要注意是否已过诉讼时效期间。没过诉讼时效期间的，债权人准备好相关证据材料和起诉状向法院起诉，起诉的同时可以向法院申请财产保全。过了诉讼时效债权人仍可以向法院起诉，但此时债权人丧失了胜诉权。胜诉后如果公司不履行生效判决的，债权人可以向法院申请强制执行。追讨公司欠款起诉流程包括哪些？欠款对于大家来说并不陌生，相信很多朋友也了解如果遇到公司欠款并且追讨不还的情况应该怎样处理，就是去法院起诉，起诉流程大概包括立案受理、庭前准备、开庭审理、上诉、申请再审和申诉、申请执行这六个部分。下面请看下文的详细介绍。1、立案受理原告向法院起诉，应递交起诉状和有关的证据材料，并按照被告人数递交起诉状副本和证据副本。经审查，符合受理条件的，应当即受理，并办理相关立案手续。不符合受理条件的，应在收到诉状之日起七日内向原告送达不予受理裁定书

2023-07-01

446人看过
法律综合知识
从非法集资到检察院流程是要怎么样样的？

新法假释考验期一般是多长有期徒刑罪犯和无期徒刑罪犯都有可能被假释，对于不同的犯罪分子，在适用假释的时候考验期限不同。有期徒刑的假释考验期限为没有执行完的刑期；无期徒刑的假释考验期限为10年。假释考验期限，从假释之日起计算。一、从非法集资到检察院流程是要怎么样样的？1、案件受理。2、调查取证。3、立案侦查。4、性质认定。5、处置善后。般情况下只要受害者抓紧时间到当地的公安部门报案了，那公安部门在处理非法集资案件的时候是有着内部的统一规定的处理流程的。二、一个案件从公安局到法院的办案流程是怎样的？1、犯罪嫌疑人被拘留后，公安机关一般应在3日内提请检察院批准逮捕，在特殊情况下可以延长1—4日，对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，可以延长至30日；2、人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后7日内作出决定是否批准逮捕；3、逮捕后应当在2个月内侦查终结，提起审查起诉；对于案情复杂、期

2024-02-05

389人看过

法律综合知识
欠款追讨的诉讼程序是怎样的

一、欠款追讨的诉讼程序是怎样的起诉追讨欠款的法律程序有以下顺序：1．写起诉状。2．到被告人所在地法院提交起诉状并提供证据。3．等候审理，一般案件6个月法院审结，6个月不能审结的经法院院长批准可延长6个月。4．等判决生效后，对方不还钱，可申请法院强制执行。二、欠款追讨的诉讼费谁承担诉讼费谁出法律规定如下：1．败诉人负担，胜诉方自愿承担的除外；2．按比例分担；3．协商负担和由人民法院依职权决定由哪方当事人负担；4．原告、上诉人或申请再审人负担；5．申请人或债务人负担；6．为不正当行为的当事人负担。《诉讼费用交纳办法》第二十九条诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。共同诉讼当事人败诉的，人民法院根据其对诉讼标的的利害关系，决定当事人各自负担的诉讼费用数额。三、欠款追讨的诉讼要提供什么材料欠钱去法院起诉需要带以

2023-09-30

373人看过
法律综合知识
如何认定非法集资的非法性，非法集资是怎样的

一、如何认定非法集资的非法性非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位（既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施）实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

2024-02-06

181人看过
法律综合知识
被害人追回款项的非法集资的时间期限是多久？

一、集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。实践中，集资诈骗犯罪活动往往是打着“合法经营”的旗号，因此准确认定经营形式掩盖下的集资诈骗犯罪，有助于严厉打击集资诈骗犯罪，维护社会和经济秩序。本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素，社会筹集资金逐渐成为一种越来越重要的金融活动。与此对应，集资诈骗罪采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时破坏国家的金融管理秩序，在一定程度上影响了经济的发展。本罪在客观方面表现为行为人必须使用诈骗方法实施了非法集资且数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准，违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募

2024-02-02

104人看过
法律综合知识
拖欠款项追讨流程有哪些

一、拖欠款项追讨流程有哪些可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式追讨拖欠款，当事人如果要提起诉讼，需要准备起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院，还需要注意满足起诉的法定条件。《民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。第一百二十八条人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。二、起诉欠款人需要在哪里起诉起诉欠款纠纷，没有约定管辖的，就到被告所在地人民法院诉讼。对公民提

2023-06-16

270人看过

刑事立案
北京非法集资举报的模式是怎样的

北京金融局开启了非法集资的举报有奖模式，相关领导表示要加大金融风险和非法集资的排查力度，对高风险企业、高风险金融活动做到线上排查全覆盖、线下排查重点楼宇，重点区域、重点场所全覆盖。P2P行业问题平台普遍具有非法集资的嫌疑，北京又是P2P平台的主要聚集地之一，非法集资举报有奖模式的出现可能会在一定程度上加速淘汰问题平台，促进行业规范发展。监管办法要求P2P平台只能做网贷信息中介，所以很多不是单纯做信息中介的P2P平台都有可能踩到非法集资的红线，由其是那些涉嫌借贷项目造假、参与到借贷过程中各种垫付行为和存在拆标行为的平台。因为非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。臭名昭著的e租宝就是典型借贷项目造假的非法集资行为，为此公安部门

2023-04-28

421人看过
业主
非法集资立案流程在我国是怎样规定的？

一、非法集资立案流程在我国是怎样规定的?案件受理1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。(4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。二、调查取证1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)

2023-04-28

91人看过
报警
集资非法时，报警是否管用？

一般情况下如果非法集资只有达到一定的数额警察才能立案处理。法律规定以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，应当受到刑事处罚。集资诈骗罪金额标准是：个人集资诈骗，数额在10万元以上的，应当予以立案追诉；单位集资诈骗，数额在50万元以上的，应当予以立案追诉。非法集资罪的钱能追回吗？非法集资的钱是否能要回来要看具体案情，被告人在获取非法利益后，往往都将非法集资款都用完了，因此，非法集资款一般很难能要回来。一、根据相关规定，查封、扣押、冻结的涉案非法集资财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。二、非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。三、非法集资的主要特征如下：1、未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹

2023-07-03

226人看过
法律综合知识
非法集资被骗是否能报警

律师解答：能。非法集资被骗可以打110报警。公民发现有犯罪事实有权利也有义务向公安机关报案或者举报。公安机关对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。《刑事诉讼法》第110条，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

2024-05-20

448人看过

缓刑
河南处理非法集资都有怎样的流程

一、河南非法集资2020年处理办法是什么?1、对于为生产经营所需，以承诺给付分红或利息的方法，向单位内部职工、亲友等筹集资金，主要用于合法生产经营活动，因经营亏损或资金周转困难，未能及时兑付本息引发纠纷的，应按民间借贷纠纷处理。2、对涉嫌非法集资行为，但目前尚能正常经营，基本具有兑付能力的企业，应建议有关部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项。对于涉嫌非法集资行为已经出现经营困难的企业，如经综合评估认为尚有复苏可能，应协调金融等有关部门加大帮扶力度，同时引导集资参与人与企业签订分期还款协议，逐步清退集资款项。3、对涉嫌非法集资犯罪，但有可能返还集资款项的，可以暂缓刑事立案。对于能够积极筹集资金，并在立案前已经全部或者大部分兑付集资参与人的，后果不严重的，可以不按刑事案件立案处理或免予刑事处罚。二、对非法集资如何采取强制措施?1、对非法集资犯罪嫌疑人慎重使用强制措施。对于在案发时涉案企

2023-04-28

144人看过
讨债
委托债务追讨流程是怎么样的

当事人委托他人追讨债务的流程为：先选择确定受托人；然后与受托人进行协商，订立委托协议；再由受托人按照委托人的要求，代为追讨债务；最后追回债务的，及时向委托人汇报，并获得报酬；没追回的，也可以按当事人的约定获得相应的报酬。委托债务追讨律师需要哪些步骤可以概括为四个步骤，第一步接受咨询、第二步提供建议、第三步签订协议、第四步办理案件，可以通过电话、传真、邮件与债务追讨律师取得联系。接受客户咨询后，专业律师就所咨询的法律事务与客户进行进一步的沟通，并根据实际情况要求客户提供相关证据材料或其他对案件有联系的信息，然后根据证据材料、实际情况提出最佳方案。通过沟通协商，当事人愿意聘请律师且律师愿意接受案件的情况下，由双方签订委托代理合同、授权委托书，并办理相关财务手续；1、签发律师催告函，争取通过非诉讼手段解决争议和纠纷；2、整理准备诉讼材料（诉讼文书、证据材料、确定诉讼请求）；3、代理委托方向法院起

2023-08-12

113人看过